Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 10.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 37 648 üksusest 36 401-36 420.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
36401	#36401 Eesnimi: INTERNATIONAL GROUP OIRALIH, S.A. DE C.V. Ajalooline	Boulevard Interlomas 5 Local W-13, Colonia San Fernando La Herradura, Huixquilucan, C.P. 52787, Estado de Mexico, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36402	#36402 Eesnimi: NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL ECUADOR NIDEGROUP S.A. Ajalooline	Calle B, Lote 27 y Calle A, Quito, Pichincha, Ecuador	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36403	#36403 Eesnimi: R D I S.A. Ajalooline	Calle 64A No. 32-52, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36404	#36404 Eesnimi: GRUPO MUNDO MARINO, S.A. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36405	#36405 Eesnimi: REAL ESTATE BANK REAL-ESTATE BANK Ajalooline	P.O. Box 2337 Insurance Bldg. Youssef Alazma Square, Damascus, Syria Syrian General Insurance Company Building Youssef Al Azmeh Square P.O. Box 2337, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
36406	#36406 Eesnimi: CAFE DU LIBAN, S.A. Ajalooline	Avenida Eloy Alfaro, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36407	#36407 Eesnimi: BODEGA ELECTRO GIORGIO Ajalooline	Calle 14 No. 8-67, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36408	#36408 Eesnimi: EUROCAMBIO, S.A. CASA DE CAMBIO EUROCAMBIO Ajalooline	Calle Ricardo Arias, Edificio Macondo, Local 2-A, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36409	#36409 Eesnimi: GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC. Ajalooline	Calle Ricardo Arias, Edificio Macondo, Local 2-A, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36410	#36410 Eesnimi: PRODUCERS GROUP CORP. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36411	#36411 Eesnimi: ZEDRO INVESTMENT, S.A. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36412	#36412 Eesnimi: GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36413	#36413 Eesnimi: GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36414	#36414 Eesnimi: GIORGIOTELLY, S.A. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36415	#36415 Eesnimi: III MILLENIUM INTERNATIONAL Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36416	#36416 Eesnimi: J.H. EXIM INTERNACIONAL, S.A. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36417	#36417 Eesnimi: SANTA MARIA INTERNATIONAL TRADING CORP. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36418	#36418 Eesnimi: SILVER HOUSE, INC. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36419	#36419 Eesnimi: OCEAN INDIC OVERSEAS, S.A. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36420	#36420 Eesnimi: EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC. EUREX Ajalooline	Avenida Eusebio A Morales y Via Veneto - Hotel Veneto, Planta Baja, Local 6, Panama City, Panama Edificio Servicios Aeroportuarios, Segundo Piso, Local 12, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019