Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.11
23.05.2025 03:04:30

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 22.05.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 21.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 20.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.05.21 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 926 üksusest 36 341-36 360.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
36341#36341 Eesnimi:
HOLDING INVERSIONES CONTINENTAL (PANAMA), S.A.
GRUPO CONTINENTAL
Ajalooline		Calle 50 con Aquilino de la Guardia, Plaza Blanco General, Piso 20, Panama, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
36342#36342 Eesnimi:
GRUPO FINANCIERO
GRUPO FINANCIERO CONTINENTAL
Ajalooline		Entre la 9 y 10 Avenida, 1ra Calle, Boulevard Morazan, CC Nova, San Pedro Sula, HondurasEntitySDNSDNTK31.12.2019
36343#36343 Eesnimi:
ALIMENTOS CONTINENTAL, S.A. DE C.V.
Ajalooline		Carretera Campo 2, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
P.O. Box 605, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Zona Industrial Continental, La Lima, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Lomas del Toncontin, Carretera Hacia Villeda Morales a 150 metros de Tipicos La Costa, Tegucigalpa, Honduras		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36344#36344 Eesnimi:
Ajalooline		Centro Comercial Nova Prisa 390, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
9-10 Avenida NO, Boulevard Morazan, San Pedro Sula, Cortes, Honduras		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36345#36345 Eesnimi:
Ajalooline		Vanterpool Plaza 2nd Floor, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Virgin Islands, BritishEntitySDNSDNTK31.12.2019
36346#36346 Eesnimi:
Ajalooline		3rd Floor, Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, Virgin Islands, BritishEntitySDNSDNTK31.12.2019
36347#36347 Eesnimi:
Ajalooline		3rd Floor, Geneva Place, Waterfront Drive, Road Town, Tortola, Virgin Islands, BritishEntitySDNSDNTK31.12.2019
36348#36348 Eesnimi:
Ajalooline		Plantation, FL, United States
Apartado 390, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
P.O. Box 390, San Pedro Sula, Cortes, Honduras		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36349#36349 Eesnimi:
Ajalooline		Miami, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
36350#36350 Eesnimi:
Ajalooline		Golden Beach, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
36351#36351 Eesnimi: Fadi Hussein SERHAN
Fadi Husayn SARHAN
Fadi SIRHAN
Ajalooline		Kafr Kila, Lebanon
Kfarkela, Lebanon
Own Building, Kanisat Marmkhael, Saliba Street Corniche Al-Mazraa, Beirut, Lebanon
Jaafar Building, Mazraa Street, Beirut, Lebanon
Jaafar Building, Mseytbi Street, Beirut, Lebanon
Jaafar Building, Salim Slam Street, Beirut, Lebanon
Jishi Building, Salim Slam Street, Beirut, Lebanon
Own Building, Main Street, Kfar Kila, Lebanon
Mazraa, Salim Slam St., Borj Al Salam Bldg., Beirut, Lebanon		IndividualSDNHIFPAA
SDGT		31.12.2019
36352#36352 Eesnimi:
VATECH
VATECH LEBANON
VATECH VIDEO AND PRO AUDIO
Ajalooline		P.O. Box 14-5728, Jishi Building, Salim Slam Street Mazraa, Beirut, Lebanon
P.O. Box 14-5728, Borj al Salam Building, Salim Slam Street, Beirut, Lebanon
Jaafar Building, Mazraa Street, Beirut, Lebanon
Jaafar Building, Moseitbi Street, Beirut, Lebanon
Jaafar Building, Salim Slam Street Mazraa, Beirut, Lebanon
Jishi Building, Mazraa Street, Beirut, Lebanon		EntitySDNSDGT31.12.2019
36353#36353 Eesnimi: Jose Bayron PIEDRAHITA CEBALLOS
Ajalooline		Bello, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36354#36354 Eesnimi: Jose PIEDRAHITA CASTILLO
Ajalooline		Cali, Valle, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36355#36355 Eesnimi: Andres PIEDRAHITA CASTILLO
Ajalooline		Cali, Valle, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36356#36356 Eesnimi: Claudia Jannet CASTILLO LONDONO
Ajalooline		Medellin, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36357#36357 Eesnimi: Nelson Albeiro PALACIO MONTOYA
Ajalooline		Medellin, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36358#36358 Eesnimi: Nelson Fernando JARAMILLO ESTRADA
Ajalooline		Medellin, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36359#36359 Eesnimi: Duber Astrid GARCES GIRALDO
Ajalooline		Envigado, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36360#36360 Eesnimi: Leonardo RUIZ PEREZ
Ajalooline		Medellin, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019