Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.36
23.05.2025 03:37:48

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 22.05.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 21.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 20.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.05.21 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 926 üksusest 36 321-36 340.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
36321#36321 Eesnimi:
STAROIL S.A.
Ajalooline		Wilhelminastraat 43 A, Haarlem, 2011 VK, Netherlands
30 A Rte de Chene, Geneva, 1208, Switzerland		EntitySDNFSE-SY
SYRIA		31.12.2019
36322#36322 Eesnimi: Alexander HOLLEBRAND
Sander HOLLEBRAND
Ajalooline		NetherlandsIndividualSDNFSE-SY
SYRIA		31.12.2019
36323#36323 Eesnimi: Paul VAN MAZIJK
Ajalooline		-IndividualSDNFSE-SY
SYRIA		31.12.2019
36324#36324 Eesnimi: Ibrahim AL-RUBAYSH
Ibrahimj Sulayman Muhammad ARBAYSH
Ibrahim Salman Mohammed AL RUBEISH
Sheikh Ibrahim Bin Sulayman AL RUBAYSH
Ibrahim Bin Sulayman AL RUBAYSH
Ibrahim AL-RUBAISH
ABU-MUHAMMAD
Ajalooline		Buridah, al-Qasim, Saudi ArabiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
36325#36325 Eesnimi: Francisco Javier GASTELUM SERRANO
Ajalooline		Culiacan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36326#36326 Eesnimi:
Ajalooline		J.J. Rousseau #14 Colonia Anzures, C.P. 11590, Distrito Federal, Mexico
Calzada Aeropuerto #7258 Colonia Bachigualato, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Tuberosa #215 Colonia San Carlos, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Avenida Guerrero #3298 Norte Colonia Del Norte, Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Avenida 20 de Noviembre #12621 Colonia 20 de Noviembre, Tijuana, Baja California Norte, Mexico
Bugambilia #6313 Colonia Bugambilias, Puebla, Puebla, Mexico
Boulevard Luis Donaldo, Colosio Kilometer 10 Lote 44 Colonia Alfredo V. Bonfil, Cancun, Quintana Roo, Mexico
Calle 20 de Noviembre #8 Colonia Tezontepec, Cuernavaca, Morelos, Mexico
Avenida La Paz #3308 Colonia Santa Rosa, Los Cabos, Baja California Sur, Mexico
Carretera Internacional al Norte Kilometer 15, Bodega 309 El Venadillo, Mazatlan, Sinaloa, Mexico
Poniente 134 #769 Colonia Industrial Vallejo, Distrito Federal, Mexico
Constituyentes de 1975, #4770 Colonia Puesta del Sol, La Paz, Baja California Sur, Mexico
Roberto Barrios #2 Colonia Casa Blanca, Queretaro, Queretaro, Mexico
Cardenal #106 Colonia Los Sauces, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36327#36327 Eesnimi: Reinaldo OCHOA MESA
NATILLA
Ajalooline		Envigado, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36328#36328 Eesnimi:
Ajalooline		Carrera 43 A 1 Sur 100 Of 1705, Medellin, Antioquia, Colombia
Hacienda El Cedro, Km 5 Via Rabolargo, Cerete, Cordoba, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36329#36329 Eesnimi: Aliaskhab KEBEKOV
Aliaskhab Alibulatovich KEBEKOV
Sheikh Ali Abu Muhammad AD-DAGESTANI
Sheikh Abu Muhammad
Abu Muhammad Ali AD-DAGESTANI
Abu Mukhammad ALIASKHAB
Magomed KEBEKOV
Ali Abu Muhammad AL DAGESTANI
Ali Abu Muhammad AL-DAGESTANI
Ali Abu-Mukhammad
Ali Abu Mukhammad
Ali Abu Muhammad
Abu-Muhammad AL-QAWQAZI
Abu Mukhammad KEBEKOV
Ajalooline		Teletl County, Shamil District, Dagestan Republic
Russia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
36330#36330 Eesnimi: Jose Vicente PENA PACHECO
Jose Vincente PENA PACHECO
Ajalooline		Necocli, Antioquia, Colombia
Zurich, Switzerland		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36331#36331 Eesnimi:
Ajalooline		Dienerstrasse 72, Zurich, 8004, SwitzerlandEntitySDNSDNTK31.12.2019
36332#36332 Eesnimi: Adolfo FONNEGRA ESPEJO
Ajalooline		Bogota, Colombia
Zurich, Switzerland
Madrid, Spain		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36333#36333 Eesnimi:
Ajalooline		Badenerstrasse 791, Zurich, 8048, SwitzerlandEntitySDNSDNTK31.12.2019
36334#36334 Eesnimi: Ivan GONZALEZ ZAMORANO
Ajalooline		Cali, Colombia
Zurich, Switzerland		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36335#36335 Eesnimi: Olena Yurevna SEMENOVA
Elena Iurevna SEMENOVA
Ajalooline		-IndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
36336#36336 Eesnimi: Cristian David GONZALEZ MEJIA
Cristian GONZALES MEJIA
Ajalooline		Bogota, Colombia
Basel, Switzerland		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36337#36337 Eesnimi: Mohammed Reda Mohammed Anwar AWAD
AWAD, Rida
Hamid Rida Muhammad AWAD
REDA, Haj
Ajalooline		United KingdomIndividualSDNSDGT31.12.2019
36338#36338 Eesnimi: Jaime Rolando ROSENTHAL OLIVA
Ajalooline		San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Barrio Rio Piedras, Calle 26, Ave 45, San Pedro Sula, Honduras		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36339#36339 Eesnimi: Yani Benjamin ROSENTHAL HIDALGO
Ajalooline		Honduras
5 Calle, 24 Avenida S.O. #226, San Pedro Sula, Honduras		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36340#36340 Eesnimi: Yankel Antonio ROSENTHAL COELLO
Ajalooline		Honduras
Contiguo Rio Santa Ana, Lote Residencial Fina Vieja, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Blvd Santa Ana, Residencial Fina Vieja No 5, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
1395 Brickell Ave 3404, Miami, 33131, FL, United States		IndividualSDNSDNTK31.12.2019