Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 10.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
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Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 37 648 üksusest 36 321-36 340.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36321 | Luis Bernardo MEJIA MOLINA Ajalooline | Envigado, Antioquia, Colombia c/o BOSQUES DE AGUA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, Medellin, Colombia c/o BROKER CMS EL AGRARIO S.A., Envigado, Antioquia, Colombia c/o FUMIGACIONES Y REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS S.A., Medellin, Colombia c/o LUIS B MEJIA ASOCIADOS Y CIA LTDA., Medellin, Colombia c/o ROSEVILLE INVESTMENTS S.A., Panama Calle 20 Sur No. 26C-140, Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36322 | RENTA LIQUIDA S.A.S. Ajalooline | Calle 16 Sur No. 48-17 Apto. 503, Medellin, Colombia Calle 32B Sur No. 47-51, Envigado, Antioquia, Colombia Calle 46 No. 86-24, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36323 | TREMAINE CORP. Ajalooline | Panama | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36324 | ROSEVILLE INVESTMENTS S.A. Ajalooline | Panama | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36325 | LUIS B MEJIA ASOCIADOS Y CIA LTDA. Ajalooline | Calle 4 Sur No. 43A-195 oficina 117, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36326 | FUMIGACIONES Y REPRESENTACIONES AGROPECUARIAS S.A. FUMAGRO S.A. Ajalooline | Calle 11 Sur No. 29D-27 Suite 702, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36327 | BROKER CMS EL AGRARIO S.A. Ajalooline | Carrera 43A No. 23 Sur-15, Envigado, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36328 | BOSQUES DE AGUA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Ajalooline | Carrera 43A No. 23-14, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 36329 | Guillermo Leon VALENCIA COSSIO Ajalooline | - | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36330 | Jorge Milton CIFUENTES VILLA Elkin de Jesus LOPEZ SALAZAR Sergio OSUNA VILLARREAL Ajalooline | Medellin, Colombia Marinilla, Antioquia, Colombia Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mexico Calle 6 No. 33-29 Apto. 801, Medellin, Colombia Calle 74 No. 10-33 Apto. 806, Bogota, Colombia Calle Blas Pascal No. 106, Colonia Los Morales, Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, C.P. 11510, Distrito Federal, Mexico Calle Eje J No. 999 Pasaje Santa Fe, Departamento No. 301, Colonia Ciudad Santa Fe, Delegacion Alvaro Obregon, Mexico City, C.P. 01210, Distrito Federal, Mexico Camino del Remanso, No. 80 A, Planta Baja, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, C.P. 52779, Estado de Mexico, Mexico Camino del Remanso No. 80 Interior 2, Colonia Lomas Country Club, Huixquilucan, C.P. 52779, Estado de Mexico, Mexico Carrera 8 No. 10-56 Of. 201, Cali, Colombia Carrera 68D No. 25-10, Lote 41 E/S Terminal, Bogota, Colombia Carrera 68D No. 25B-86 Of. 504, Bogota, Colombia Miguel Schultz No. 127, Colonia San Rafael, Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, C.P. 06470, Distrito Federal, Mexico Paseo de las Gacelas No. 550, Fraccionamiento Ciudad Bugambilias, Guadalajara, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36331 | Hildebrando Alexander CIFUENTES VILLA Alex CIFUENTES VILLA Ajalooline | Medellin, Colombia c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellin, Colombia Calle 16C Sur No. 42-70, Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36332 | Jaime Alberto ROLL CIFUENTES Ajalooline | Medellin, Colombia c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia c/o HOTELES Y BIENES S.A, Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36333 | Lucia Ines CIFUENTES VILLA Ajalooline | Yolombo, Antioquia, Colombia c/o BIO FORESTAL S.A., Medellin, Colombia c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A., Bogota, Colombia c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A., Bogota, Colombia c/o GANADERIA LA SORGUITA S.A., Medellin, Colombia c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia c/o PARQUES TEMATICOS S.A., Medellin, Colombia c/o PROMO RAIZ S.A., Medellin, Colombia c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellin, Colombia Carrera 41A No. 22 Sur-87, Envigado, Antioquia, Colombia c/o TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SYSTOLE S.A.S., Envigado, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36334 | Carlina VILLA DE CIFUENTES Ajalooline | Yolombo, Antioquia, Colombia c/o FUNDACION OKCOFFEE COLOMBIA, Bogota, Colombia c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR, Medellin, Colombia c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellin, Colombia Calle 7D No. 43C-95, Medellin, Colombia Calle 18B Sur No. 36-35 Apto. 603, Medellin, Colombia Carrera 41 No. 6B Sur-9, Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36335 | Fabian Rodrigo GALLEGO MARIN Ajalooline | c/o IGA LTDA., Itagui, Antioquia, Colombia c/o RUTA 33 MOTOCICLETAS Y ACCESORIOS LTDA., Medellin, Colombia Calle 79A Sur No. 46-53, Sabaneta, Antioquia, Colombia Avenida Homero No. 136, Interior 10, Colonia Chapultepec Morales, Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, Distrito Federal, Mexico Calle Rio Elba No. 56, Interior 6, Colonia Cuauhtemoc, Delegacion Cuauhtemoc, Mexico City, C.P. 06170, Distrito Federal, Mexico c/o INTERNATIONAL GROUP OIRALIH, S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico c/o NEGOCIOS INTERNACIONALES DEL ECUADOR NIDEGROUP S.A., Quito, Pichincha, Ecuador | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36336 | Winston NICHOLLS EASTMAN Ajalooline | Manizales, Colombia c/o CROSS WINDS, S.A., Panama City, Panama c/o FEDERAL CAPITAL GROUP, S.A., Panama City, Panama c/o LINEAS AEREAS ANDINAS LINCANDISA S.A., Quito, Ecuador c/o COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL TEAM BUSINESS S.A., Quito, Pichincha, Ecuador | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36337 | Jose Luis GOMEZ PIQUERAS Ajalooline | Barcelona, Spain c/o LINEAS AEREAS ANDINAS LINCANDISA S.A., Quito, Ecuador c/o OBRAS Y PROYECTOS PIQUEHERVA S.L., Madrid, Spain Calle San Jose, No. 20, Urbanizacion El Berrocal I y II, El Boalo, Mataelpino, Madrid, Spain | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36338 | Jorge Andres CIFUENTES OSORIO Ajalooline | Medellin, Colombia c/o BIO FORESTAL S.A., Medellin, Colombia c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A., Bogota, Colombia c/o C.I. OKCOFFEE COLOMBIA S.A., Bogota, Colombia c/o C.I. OKCOFFEE INTERNATIONAL S.A., Bogota, Colombia c/o FUNDACION PARA EL BIENESTAR Y EL PORVENIR, Medellin, Colombia c/o GANADERIA LA SORGUITA S.A., Medellin, Colombia c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia c/o INVERPUNTO DEL VALLE S.A., Cali, Colombia c/o INVERSIONES CIFUENTES Y CIA. S. EN C., Medellin, Colombia c/o PARQUES TEMATICOS S.A., Medellin, Colombia c/o PROMO RAIZ S.A., Medellin, Colombia c/o UNION DE CONSTRUCTORES CONUSA S.A., Bogota, Colombia Carrera 48B No. 10 Sur-76, Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36339 | Teresa de Jesus CIFUENTES VILLA Maria Teresa CIFUENTES VILLA Ajalooline | Medellin, Colombia c/o C.I. DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS COMBUSTIBLES Y MINERIA S.A., Bogota, Colombia c/o RED MUNDIAL INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico c/o ROBLE DE MINAS S.A., Medellin, Colombia Avenida Xochilt No. 4262-10, Colonia Prados Tepeyac, Zapopan, C.P. 45050, Jalisco, Mexico Privada Paseo de las Montanas No. 100, Colonia Club de Golf Santa Anita, Tlacumulco de Zuniga, C.P. 45640, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 36340 | Edmon Felipe VARGAS CIFUENTES Ajalooline | Medellin, Colombia c/o HOTELES Y BIENES S.A., Bogota, Colombia c/o PROMO RAIZ S.A., Medellin, Colombia c/o C.I. GLOBAL INVESTMENTS S.A., Medellin, Colombia Zapopan, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |