Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 10.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 37 646 üksusest 36 201-36 220.
# | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
---|---|---|---|---|---|---|
36201 | SYRIATEL SYRIATEL MOBILE TELECOM SA SYRIATEL MOBILE TELECOM SYRIATEL MOBILE Ajalooline | Doctors Syndicate Building Al Jalaa Street, Abu Roumaneh Area PO Box 2900, Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA HRIT-SY | 31.12.2019 |
36202 | DENIS MAMADOU GERHARD CUSPERT Abu Talha al-Almani Ajalooline | Karl-Marx-Str. 210, Berlin, 12055, Germany Berlin | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
36203 | Mahmood Awang KECHIK Ajalooline | Ampang Puteri Specialist Hospital, 1, Jalan Mamanda 9, Selangor Darul Ehsan, 68000, Malaysia | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
36204 | BRECO SERVICES LTD BRECO SERVICES LIMITED Ajalooline | New Boundary House, London Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
36205 | BRECO (U.K.) LTD BRECO (U.K.) LIMITED Ajalooline | New Boundary House, London Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
36206 | BRECO (EASTERN EUROPE) LTD BRECO (EASTERN EUROPE) LIMITED Ajalooline | Hurst Grove, Standord Lane, Hurst, Reading, RG10 0SQ, Berkshire, United Kingdom Falcon Cliff, Palace Road, Douglas, IM99 1ZW, Man, Isle of | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
36207 | BRECO NOMINEES LTD Ajalooline | New Boudary House, London Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
36208 | MASTERS INTERNATIONAL LTD. Ajalooline | New Boundary House, London Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
36209 | BRECO (SOUTH AFRICA) LTD Ajalooline | Cumbrae House, Market Street, Douglas, IM1 2PQ, Man, Isle of 9 Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
36210 | BRECO (ASIA PACIFIC) LTD Ajalooline | First Floor, Falcon Cliff, Palace Road, Douglas, IM2 4LB, Man, Isle of | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
36211 | BRECO INTERNATIONAL Ajalooline | 25 Broad Street, St. Helier, JE2 3RR, Jersey | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
36212 | TIMPANI LTD TIMPANI LIMITED TIMPANI EXPORT LTD Ajalooline | Mapstone House, Mapstone Hill, Lustleigh, Newton Abbot, Devon, TQ13 9SE, United Kingdom Falcon Cliff, Palace Road, Douglas, Isle of Man, Man, Isle of Moorgate House, King Street, Newton Abbot, TQ12 2LG, Devon, United Kingdom | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
36213 | SCOTTLEE HOLDINGS (PVT) LTD Ajalooline | 124 Josiah Chinamano Avenue, P.O. Box CY3371, Cauaseway, Harare, Zimbabwe New Boundary House, London Road, Sunningdale, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
36214 | ECHO DELTA HOLDINGS LTD Ajalooline | Thetford Farm, P.O. Box HP86, Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe Hurst Grove, Sandford Lane, Hurst, Reading, RG10 0SQ, Berkshire, United Kingdom Newboudary House, London Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
36215 | TREMALT LTD TREMALT LIMITED Ajalooline | Virgin Islands, British Thetford Farm, P.O. Box HP86, Mount Pleasant, Harare, Zimbabwe Hurst Grove, Sandford Lane, Hurst, Reading, RG10 0SQ, Berkshire, United Kingdom New Boundary House, London Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
36216 | CORYBANTES LTD Ajalooline | New Boudary House, London Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0DJ, Berkshire, United Kingdom Middleton House, Titlarks Hill Road, Sunningdale, Ascot, SL5 0JB, Berkshire, United Kingdom | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
36217 | KABABANKOLA MINING COMPANY KMC Ajalooline | Nr. 1106 Avenue Lomami, Lubumbashi, Katanga, Congo, Democratic Republic of the | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
36218 | AHMAD VAHID DASTJERDI Ajalooline | - | Individual | UN | Iran | 31.12.2019 |
36219 | RAMAK RAMAK DUTY FREE SHOP LTD RAMAK DUTY FREE SHOPS LTD. RAMAK DUTY FREE SHOPS - SYRIA RAMAK DUTY FREE RAMAK FIRM FOR FREE TRADE ZONES Ajalooline | Free Zone Area Jamarek PO Box 932, Damascus, Syria Al Rawda Street PO Box 932, Damascus, Syria Abu Ramana Street Rawda, Damascus, Syria Damascus Duty Free Damascus International Airport, Damascus, Syria Dara'a Duty Free Naseeb Border Center, Dara'a, Syria Aleppo Duty Free Aleppo International Airport, Aleppo, Syria Jdaideh Duty Free Complex Jdaideh Yaboos, Damascus, Syria Bab el Hawa Border Center, Aleppo, Syria Lattakia Port, Lattakia, Syria Tartous Port, Tartous, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
36220 | Ana Leonor TORRES JULIANA CATALINA CATA MARIA Ajalooline | Puerto Lopez, Meta, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |