Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 10.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 37 648 üksusest 36 161-36 180.
# | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
---|---|---|---|---|---|---|
36161 | Maria Tiburcia CAZAREZ PEREZ Maria Tiburcia CAZARES PEREZ Ajalooline | Campo Tribolet, Perteneciente a la sindicatura de Sataya, Navolato, Sinaloa Calle Isla del Oeste No. 103, La Primavera, Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o CAZPER IMPORTACIONES, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36162 | Irma CAZAREZ PEREZ Irma CAZARES PEREZ Ajalooline | Zapote de los Moya, Mocorito, Sinaloa, Mexico Calle Isla del Oeste No. 103, La Primavera, Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o CAZPER IMPORTACIONES, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36163 | Efrain CAZAREZ PEREZ Efrain CAZARES PEREZ Ajalooline | Campo Loaiza, Sinaloa, Mexico Calle Torre de Londres No. 7028, Fraccionamiento Las Torres, Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o CAZPER IMPORTACIONES, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36164 | CAZPER IMPORTACIONES, S.A. DE C.V. Ajalooline | Ave. Manuel Vallarta No. 2144, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico Ave. Manuel Vallarta No. 2136, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico Ave. Manuel Vallarta #2136-1, Col. Centro Sinaloa, Culiacan, Sinaloa, Mexico Ave Manuel Vallarta 2136, Centro Culiacan Fray Servando Teresa de Mier E, Culiacan de Rosales, Culiacan, 80129, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36165 | Happyton Mabhuya BONYONGWE Ajalooline | Chikomba District, Zimbabwe | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
36166 | Leo MUGABE CDE MUGABE Ajalooline | 72 Green Groove Drive, Greendale, Harare, Zimbabwe | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
36167 | Jorge Eliecer VARGAS ARIAS Ajalooline | Colombia c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA., Bogota, Colombia Calle 165 No. 25-65 Apartamento 503, Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36168 | Jorge Leandro VARGAS ALBA EL CANOSO Ajalooline | Colombia c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA., Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36169 | Cesar Augusto VARGAS ALBA Ajalooline | Colombia c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA., Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36170 | Dora Lilia PAVA GIRALDO Ajalooline | Colombia c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA., Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36171 | Norberto Antonio AGUDELO VELASQUEZ AMADO Ajalooline | Colombia Guasca, Cundinamarca, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36172 | COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA. Ajalooline | Avenida 40 No. 26C-10 Local 304, Villavicencio, Colombia Calle 82 No. 11-75 Local 164, Bogota, Colombia Carrera 15 No. 90-36 Local 101, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36173 | Marco Julio LONDONO VASQUEZ Ajalooline | Fredonia, Antioquia, Colombia c/o ADMINISTRADORA GANADERA EL 45 LTDA., Medellin, Colombia c/o CASA DEL GANADERO S.A., Medellin, Colombia c/o INVERSIONES EL MOMENTO S.A., Medellin, Colombia c/o SOCIEDAD MINERA GRIFOS S.A., El Bagre, Antioquia, Colombia Carrera 63B No. 42-50, Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36174 | Carlos Mario JIMENEZ NARANJO MACACO Ajalooline | Envigado, Antioquia, Colombia Calle 10C No. 25-45, Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36175 | TEJAR LA MOJOSA S.A. Ajalooline | Corregimiento Piemonte, Vereda la Mojosa, Caceres, Antioquia, Colombia Transversal 13 No. 20C-35, Caucasia, Antioquia, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36176 | SOCIEDAD MINERA GRIFOS S.A. Ajalooline | Avenida Rodrigo Mira Calle 53 Cras. 49 y 45, El Bagre, Antioquia, Colombia Carrera 43 No. 1A Sur-29, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36177 | INVERSIONES LICOM LTDA. RESTAURANTE ANGUS BRANGUS Ajalooline | Carrera 42 No. 34-15, Medellin, Colombia Carrera 45 No. 54-56, Via las Palmas, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36178 | GANADERIA LUNA HERMANOS LTDA. Ajalooline | Carrera 49 No. 61Sur-540, Medellin, Colombia Carrera 49A No. 48S-60 Bod. 102, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36179 | INVERSIONES EL MOMENTO S.A. Ajalooline | Carrera 49 No. 61Sur-540, Medellin, Colombia Carrera 49A No.48S-60 Bod. 102, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36180 | CASA DEL GANADERO S.A. Ajalooline | Almacen Troncal Principal la Costa Jardin, Caceres, Antioquia, Colombia Carrera 49A No. 61Sur-540 Bod. 137, Medellin, Colombia Carrera 49A No. 48Sur-60 Bod. 102, Medellin, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |