Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.242
10.07.2025 18:51:22

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 10.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 646 üksusest 36 161-36 180.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
36161#36161 Eesnimi:
ZIDCO HOLDINGS (PVT) LTD
Ajalooline		88 Robert Mugabe Road, Harare, Zimbabwe
Po Box 1275, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36162#36162 Eesnimi: Gipsy MEZA CAZARES
Gipsy MEZA GASTELLUM
Gipzy MEZA CAZAREZ
Gipsy MEZA CAZAREZ
Ajalooline		Culiacan, Sinaloa, Mexico
Mariano Escobedo No. 366-102, Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle G. Robles No. 153, Colonia Almada Sur, Culiacan, Sinaloa, Mexico
No. 626 Calle Benito Juarez, Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o COMERCIAL JOANA, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36163#36163 Eesnimi: Jorge Normando PATRACA PONCE
Ajalooline		Culiacan, Sinaloa, Mexico
Tijuana, Baja California, Mexico
Escobedo No. 366 Oriente, Departamento No. 102, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Mariano Escobedo No. 366-102, Colonia Centro, Tijuana, Baja California, Mexico
Edo. de Tabasco # 1423, Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o OPERADORA INTEGRAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico
Cll Cerro de San Cayetano 728, Colinas de San Miguel, Culiacan Circuito Ceroo de la Silla, Culiacan Rosales, Culiacan, Mexico
Avenida Jose Maria Morelos 302 Pte, Local 3, Col. Sector Culiacan Centro, Culiacan, 80000, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36164#36164 Eesnimi: Maria Tiburcia CAZAREZ PEREZ
Maria Tiburcia CAZARES PEREZ
Ajalooline		Campo Tribolet, Perteneciente a la sindicatura de Sataya, Navolato, Sinaloa
Calle Isla del Oeste No. 103, La Primavera, Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o CAZPER IMPORTACIONES, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36165#36165 Eesnimi: Irma CAZAREZ PEREZ
Irma CAZARES PEREZ
Ajalooline		Zapote de los Moya, Mocorito, Sinaloa, Mexico
Calle Isla del Oeste No. 103, La Primavera, Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o CAZPER IMPORTACIONES, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36166#36166 Eesnimi: Efrain CAZAREZ PEREZ
Efrain CAZARES PEREZ
Ajalooline		Campo Loaiza, Sinaloa, Mexico
Calle Torre de Londres No. 7028, Fraccionamiento Las Torres, Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o CAZPER IMPORTACIONES, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36167#36167 Eesnimi:
Ajalooline		Ave. Manuel Vallarta No. 2144, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Ave. Manuel Vallarta No. 2136, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Ave. Manuel Vallarta #2136-1, Col. Centro Sinaloa, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Ave Manuel Vallarta 2136, Centro Culiacan Fray Servando Teresa de Mier E, Culiacan de Rosales, Culiacan, 80129, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36168#36168 Eesnimi: Happyton Mabhuya BONYONGWE
Ajalooline		Chikomba District, ZimbabweIndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
36169#36169 Eesnimi: Leo MUGABE
CDE MUGABE
Ajalooline		72 Green Groove Drive, Greendale, Harare, ZimbabweIndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
36170#36170 Eesnimi: Jorge Eliecer VARGAS ARIAS
Ajalooline		Colombia
c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA., Bogota, Colombia
Calle 165 No. 25-65 Apartamento 503, Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36171#36171 Eesnimi: Jorge Leandro VARGAS ALBA
EL CANOSO
Ajalooline		Colombia
c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA., Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36172#36172 Eesnimi: Cesar Augusto VARGAS ALBA
Ajalooline		Colombia
c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA., Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36173#36173 Eesnimi: Dora Lilia PAVA GIRALDO
Ajalooline		Colombia
c/o COMERCIALIZADORA COLOMBIAN MONEY EXCHANGE LTDA., Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36174#36174 Eesnimi: Norberto Antonio AGUDELO VELASQUEZ
AMADO
Ajalooline		Colombia
Guasca, Cundinamarca, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36175#36175 Eesnimi:
Ajalooline		Avenida 40 No. 26C-10 Local 304, Villavicencio, Colombia
Calle 82 No. 11-75 Local 164, Bogota, Colombia
Carrera 15 No. 90-36 Local 101, Bogota, Colombia		EntitySDNSDNTK31.12.2019
36176#36176 Eesnimi: Marco Julio LONDONO VASQUEZ
Ajalooline		Fredonia, Antioquia, Colombia
c/o ADMINISTRADORA GANADERA EL 45 LTDA., Medellin, Colombia
c/o CASA DEL GANADERO S.A., Medellin, Colombia
c/o INVERSIONES EL MOMENTO S.A., Medellin, Colombia
c/o SOCIEDAD MINERA GRIFOS S.A., El Bagre, Antioquia, Colombia
Carrera 63B No. 42-50, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36177#36177 Eesnimi: Carlos Mario JIMENEZ NARANJO
MACACO
Ajalooline		Envigado, Antioquia, Colombia
Calle 10C No. 25-45, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36178#36178 Eesnimi:
Ajalooline		Corregimiento Piemonte, Vereda la Mojosa, Caceres, Antioquia, Colombia
Transversal 13 No. 20C-35, Caucasia, Antioquia, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36179#36179 Eesnimi:
Ajalooline		Avenida Rodrigo Mira Calle 53 Cras. 49 y 45, El Bagre, Antioquia, Colombia
Carrera 43 No. 1A Sur-29, Medellin, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36180#36180 Eesnimi:
RESTAURANTE ANGUS BRANGUS
Ajalooline		Carrera 42 No. 34-15, Medellin, Colombia
Carrera 45 No. 54-56, Via las Palmas, Medellin, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019