Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.242
10.07.2025 20:47:13

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 10.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 648 üksusest 36 141-36 160.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
36141#36141 Eesnimi:
Ajalooline		Callejon Zapatoca Km. 1 Via Jamundi, Jamundi, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36142#36142 Eesnimi:
COFINANZAS
Ajalooline		Carrera 3 No. 12-40 ofc. 1001, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36143#36143 Eesnimi: Mary Luz NOVA CARVAJAL
Ajalooline		c/o SOCIEDAD SUPERDEPORTES LTDA., Bogota, Colombia
c/o ABS HEALTH CLUB SA, Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36144#36144 Eesnimi: Daniel Alberto MORA RICARDO
Ajalooline		c/o SOCIEDAD SUPERDEPORTES LTDA., Bogota, Colombia
c/o ABS HEALTH CLUB SA, Bogota, Colombia
Miami, FL, United States		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36145#36145 Eesnimi: Victor Manuel MEJIA MUNERA
LOS MELLIZOS
DON SEBASTIAN
PABLO ARAUCA
Ajalooline		Cali, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36146#36146 Eesnimi: Miguel Angel Melchor MEJIA MUNERA
LOS MELLIZOS
COMANDANTE PABLO
PABLO MEJIA
Miguel Angel MEJIA MUNERA
Ajalooline		Cali, Colombia
c/o CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES RAICES LTDA., Cali, Colombia
Calle 9F No. 24-98, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36147#36147 Eesnimi:
Ajalooline		Carrera 10 No. 93A-27, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36148#36148 Eesnimi:
COBIENES LTDA.
MEJIA MUNERA HERMANOS LTDA.
Ajalooline		Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36149#36149 Eesnimi: Jairo Humberto LOPERA BARBOSA
Ajalooline		Cali, Colombia
c/o ASESORIA Y SOLUCIONES GRUPO CONSULTOR S.A., Cali, Colombia
c/o CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES EPOCA S.A., Cali, Colombia
c/o J.A.J. BARBOSA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia
Carrera 72 No. 11-46 Blq. 11 apto. 403, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36150#36150 Eesnimi: Juan Carlos LOPERA BARBOSA
Ajalooline		Cali, Colombia
c/o ASESORIA Y SOLUCIONES GRUPO CONSULTOR S.A., Cali, Colombia
c/o CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES EPOCA S.A., Cali, Colombia
c/o J.A.J. BARBOSA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia
Carrera 81 No. 13A-125 Casa 11, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36151#36151 Eesnimi:
Ajalooline		Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36152#36152 Eesnimi:
Ajalooline		Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36153#36153 Eesnimi:
COMERCIO GLOBAL Y CIA. S.C.S.
Ajalooline		Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36154#36154 Eesnimi:
COINEMP S.A.
ASECOM S.A.
Ajalooline		Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36155#36155 Eesnimi:
Ajalooline		Avenida 4 Norte No. 19N-34 ofc. 302, Cali, Colombia
Centro Comercial New Point Local 204, San Andres, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36156#36156 Eesnimi: Muhammad Nasif KHAYRBIK
Muhammad Nasif KHAYR-BAYK
Mohammed Nassif KHAIRBEK
Mohammad Nasif KHEIRBEK
Mohamad KHEIR BEIK
Mohamad Nassif KHEIR BEIK
Ajalooline		Hama, Syria
Damascus, Syria		IndividualSDNSYRIA31.12.2019
36157#36157 Eesnimi:
JONGWE PRINTING AND PUBLISHING CO
JONGWE PRINTING & PUBLISHING COMPANY (PVT) LTD
JONGWE PRINTING AND PUBLISHING COMPANY (PVT) LTD
Ajalooline		14 Austin Road, Coventry Road, Workington, Harare, Zimbabwe
Po Box 5988, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36158#36158 Eesnimi:
ZIDCO HOLDINGS (PVT) LTD
Ajalooline		88 Robert Mugabe Road, Harare, Zimbabwe
Po Box 1275, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
36159#36159 Eesnimi: Gipsy MEZA CAZARES
Gipsy MEZA GASTELLUM
Gipzy MEZA CAZAREZ
Gipsy MEZA CAZAREZ
Ajalooline		Culiacan, Sinaloa, Mexico
Mariano Escobedo No. 366-102, Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle G. Robles No. 153, Colonia Almada Sur, Culiacan, Sinaloa, Mexico
No. 626 Calle Benito Juarez, Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o COMERCIAL JOANA, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36160#36160 Eesnimi: Jorge Normando PATRACA PONCE
Ajalooline		Culiacan, Sinaloa, Mexico
Tijuana, Baja California, Mexico
Escobedo No. 366 Oriente, Departamento No. 102, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Mariano Escobedo No. 366-102, Colonia Centro, Tijuana, Baja California, Mexico
Edo. de Tabasco # 1423, Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o OPERADORA INTEGRAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico
Cll Cerro de San Cayetano 728, Colinas de San Miguel, Culiacan Circuito Ceroo de la Silla, Culiacan Rosales, Culiacan, Mexico
Avenida Jose Maria Morelos 302 Pte, Local 3, Col. Sector Culiacan Centro, Culiacan, 80000, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019