Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 10.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 10.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 37 648 üksusest 36 141-36 160.
# | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
---|---|---|---|---|---|---|
36141 | CRIADERO SANTA GERTRUDIS S.A. Ajalooline | Callejon Zapatoca Km. 1 Via Jamundi, Jamundi, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36142 | CONSULTORIAS FINANCIERAS S.A. COFINANZAS Ajalooline | Carrera 3 No. 12-40 ofc. 1001, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36143 | Mary Luz NOVA CARVAJAL Ajalooline | c/o SOCIEDAD SUPERDEPORTES LTDA., Bogota, Colombia c/o ABS HEALTH CLUB SA, Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36144 | Daniel Alberto MORA RICARDO Ajalooline | c/o SOCIEDAD SUPERDEPORTES LTDA., Bogota, Colombia c/o ABS HEALTH CLUB SA, Bogota, Colombia Miami, FL, United States | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36145 | Victor Manuel MEJIA MUNERA LOS MELLIZOS DON SEBASTIAN PABLO ARAUCA Ajalooline | Cali, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36146 | Miguel Angel Melchor MEJIA MUNERA LOS MELLIZOS COMANDANTE PABLO PABLO MEJIA Miguel Angel MEJIA MUNERA Ajalooline | Cali, Colombia c/o CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES RAICES LTDA., Cali, Colombia Calle 9F No. 24-98, Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36147 | ABS HEALTH CLUB S.A. Ajalooline | Carrera 10 No. 93A-27, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36148 | CIA COMERCIALIZADORA DE BIENES RAICES LTDA. COBIENES LTDA. MEJIA MUNERA HERMANOS LTDA. Ajalooline | Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36149 | Jairo Humberto LOPERA BARBOSA Ajalooline | Cali, Colombia c/o ASESORIA Y SOLUCIONES GRUPO CONSULTOR S.A., Cali, Colombia c/o CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL S.A., Cali, Colombia c/o INVERSIONES EPOCA S.A., Cali, Colombia c/o J.A.J. BARBOSA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia Carrera 72 No. 11-46 Blq. 11 apto. 403, Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36150 | Juan Carlos LOPERA BARBOSA Ajalooline | Cali, Colombia c/o ASESORIA Y SOLUCIONES GRUPO CONSULTOR S.A., Cali, Colombia c/o CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL S.A., Cali, Colombia c/o INVERSIONES EPOCA S.A., Cali, Colombia c/o J.A.J. BARBOSA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia Carrera 81 No. 13A-125 Casa 11, Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36151 | ASESORIA Y SOLUCIONES GRUPO CONSULTOR S.A. Ajalooline | Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36152 | INVERSIONES EPOCA S.A. Ajalooline | Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36153 | J.A.J. BARBOSA Y CIA. S.C.S. COMERCIO GLOBAL Y CIA. S.C.S. Ajalooline | Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36154 | CONSULTORIA INTEGRAL Y ASESORIA EMPRESARIAL S.A. COINEMP S.A. ASECOM S.A. Ajalooline | Calle 15 Norte No. 6N-34 ofc. 404, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36155 | TURISMO HANSA S.A. Ajalooline | Avenida 4 Norte No. 19N-34 ofc. 302, Cali, Colombia Centro Comercial New Point Local 204, San Andres, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36156 | Muhammad Nasif KHAYRBIK Muhammad Nasif KHAYR-BAYK Mohammed Nassif KHAIRBEK Mohammad Nasif KHEIRBEK Mohamad KHEIR BEIK Mohamad Nassif KHEIR BEIK Ajalooline | Hama, Syria Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
36157 | JONGWE PRINTING AND PUBLISHING COMPANY JONGWE PRINTING AND PUBLISHING CO JONGWE PRINTING & PUBLISHING COMPANY (PVT) LTD JONGWE PRINTING AND PUBLISHING COMPANY (PVT) LTD Ajalooline | 14 Austin Road, Coventry Road, Workington, Harare, Zimbabwe Po Box 5988, Harare, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
36158 | ZIDCO HOLDINGS ZIDCO HOLDINGS (PVT) LTD Ajalooline | 88 Robert Mugabe Road, Harare, Zimbabwe Po Box 1275, Harare, Zimbabwe | Entity | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
36159 | Gipsy MEZA CAZARES Gipsy MEZA GASTELLUM Gipzy MEZA CAZAREZ Gipsy MEZA CAZAREZ Ajalooline | Culiacan, Sinaloa, Mexico Mariano Escobedo No. 366-102, Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle G. Robles No. 153, Colonia Almada Sur, Culiacan, Sinaloa, Mexico No. 626 Calle Benito Juarez, Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o COMERCIAL JOANA, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36160 | Jorge Normando PATRACA PONCE Ajalooline | Culiacan, Sinaloa, Mexico Tijuana, Baja California, Mexico Escobedo No. 366 Oriente, Departamento No. 102, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Mariano Escobedo No. 366-102, Colonia Centro, Tijuana, Baja California, Mexico Edo. de Tabasco # 1423, Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o OPERADORA INTEGRAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico Cll Cerro de San Cayetano 728, Colinas de San Miguel, Culiacan Circuito Ceroo de la Silla, Culiacan Rosales, Culiacan, Mexico Avenida Jose Maria Morelos 302 Pte, Local 3, Col. Sector Culiacan Centro, Culiacan, 80000, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |