Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.242
10.07.2025 15:58:41

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 10.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 646 üksusest 36 101-36 120.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
36101#36101 Eesnimi: Federico Ernesto CASTELLANOS SANCHEZ
Ajalooline		Calle Tauro No. 4090, Colonia Juan Manuel Vallarte, Zapopan, Jalisco, Mexico
c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico
Tototlan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36102#36102 Eesnimi: Vicente ZAMBADA NIEBLA
Jesus Vicente ZAMBADA NIEBLA
Vincente ZAMBADA NIEBLA
Vicente SOTELO GUZMAN
EL MAYITO
Ajalooline		c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
4852 Palma Cocotera, Colonia Las Palmas, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Ciudad de Hermosillo # 1168, Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico
Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36103#36103 Eesnimi: Jesus Alfonso LOPEZ DIAZ
Ajalooline		c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
Avenida Const. Pedro L Zavala 1957 Colonia Libertad, Culiacan, 80180, Sinaloa, Mexico
Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36104#36104 Eesnimi: Jose Antonio PEREGRINA TOBOADA
Jose Antonio PEREGRINA TOBOADO
Ajalooline		c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Pirul # 439 Privada Balcones de San Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36105#36105 Eesnimi:
JEVIZ
Ajalooline		Carretera a El Dorado # 2501, Colonia Campo El Diez, Culiacan, 80155, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
36106#36106 Eesnimi: Sixto Antonio CABANA GUILLEN
BIOHO, Domingo
BIOJA, Domingo
Ajalooline		Orihueca Cienaga, Magdalena, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36107#36107 Eesnimi: Hermilo CABRERA DIAZ
BERTULFO
Ermilo CABRERA DIAZ
Ajalooline		Huila, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36108#36108 Eesnimi: Abelardo CAICEDO COLORADO
SOLIS ALMEIDA
Ajalooline		Mercaderes, Cauca, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36109#36109 Eesnimi: Norbei CAMARGO
JAMES PATAPALO
JAMES PATAMALA
Norbey CAMARGO
Hermer TRIANA
MUERTA PARADO
Ajalooline		El Paujil, Caqueta, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36110#36110 Eesnimi: Erminso CUEVAS CABRERA
MINCHO
Ajalooline		El Paujil, Caqueta, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36111#36111 Eesnimi: Ignacio LEAL GARCIA
CAMILO
TUERTO
Ajalooline		-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36112#36112 Eesnimi: Luis Eduardo LOPEZ MENDEZ
Alfonso LOPEZ MENDEZ
EFREN ARBOLEDA
Ajalooline		-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36113#36113 Eesnimi: Jose Epinemio MOLINA GONZALEZ
DANILO GARCIA
Jose Epimenio MOLINA GONZALEZ
Ajalooline		Icononzo, Tolima, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36114#36114 Eesnimi: Alonso OLARTE LOMBANA
LUIS EDUARDO MARIN
RAFAEL GUTIERREZ
Reinel GUZMAN FLOREZ
Ajalooline		Bogota, Colombia
Natagaima, Tolima, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36115#36115 Eesnimi: Miguel Angel PASCUAS SANTOS
SARGENTO PASCUAS
HUMBERTO
Ajalooline		Tello, Huila, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36116#36116 Eesnimi: Jorge Enrique RODRIGUEZ MENDIETA
IVAN VARGAS
Ajalooline		Giron, Santander, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36117#36117 Eesnimi: Emiro del Carmen ROPERO SUAREZ
RUBEN ZAMORA
Ajalooline		Municipio de Nueva Granada, Norte de Santander, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36118#36118 Eesnimi: Guillermo Enrique TORRES CUETER
JULIAN CONRADO
Ajalooline		Turbaco, Bolivar, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36119#36119 Eesnimi: Erasmo TRASLAVINA BENAVIDES
ISMARDO MURCIA LOZADA
JIMMY GUERRERO
ISNARDO MURCIA LOZADA
Ajalooline		Guacamayo, Santander, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36120#36120 Eesnimi: Victoria Eugenia BARRERA RIOS
Ajalooline		c/o ALFONSO BARRERA RIOS Y CIA. S. EN C.S., Cali, Colombia
c/o APVA S.A., Cali, Colombia
c/o CECEP EDITORES S.A., Cali, Colombia
c/o CECEP S.A., Cali, Colombia
c/o ENSAMBLADORA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A., Barranquilla, Colombia
c/o NEGOCIOS Y CAPITALES S.A., Pereira, Colombia
c/o WORLD LINE SYSTEM S.A., Palmira, Valle, Colombia
Transversal 18 No. 127-43 Torre 4 apto. 1201, Bogota, Colombia
c/o A K DIFUSION S.A. PUBLICIDAD Y MERCADEO, Cali, Colombia
Cali, Colombia
c/o B R C S.A., Cali, Colombia
c/o RIOS JIMENEZ S. EN C.S., Bogota, Colombia
c/o SERPROVIS S.A. SERVICIOS Y PROVISIONES, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019