Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.242
10.07.2025 15:56:14

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 10.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.10, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 646 üksusest 36 081-36 100.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
36081#36081 Eesnimi: Harding Elvis CHOW RIOS
Ajalooline		San Andres, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36082#36082 Eesnimi: Martin David HODWALKER MARTINEZ
TILO
Ajalooline		ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36083#36083 Eesnimi: Elvert Dowie BODDEN GALE
TIO BODDEN
Ajalooline		Roatan, Honduras
Honduras		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36084#36084 Eesnimi: Clive Norman HYDE
MR. HYDE
Clive Norman HYDE SR.
Ajalooline		BelizeIndividualSDNSDNT31.12.2019
36085#36085 Eesnimi: Gareth Bruce WORRELL
Gareth Bruce WORRELL MURRAY
Garrett WORRELL MURRAY
GARETH MOREY
Ajalooline		BelizeIndividualSDNSDNT31.12.2019
36086#36086 Eesnimi: Martin Gregory MARKS
GORDON, Howard A.
Ajalooline		JamaicaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36087#36087 Eesnimi: Jhon Jairo CASTRILLON VASCO
Ajalooline		Medellin, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36088#36088 Eesnimi: Jorge Ernesto CAICEDO ROJAS
Ajalooline		Calle 82 No 11-37 Ofc. 504, Bogota, Colombia
Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36089#36089 Eesnimi: Silvio YEPES VELEZ
Silvio YEPEZ VELEZ
Ajalooline		Carrera 30 No. 77-26, Bogota, Colombia
c/o HOTEL LA CASCADA S.A., Girardot, Colombia
Manizales, Caldas, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36090#36090 Eesnimi: Fernando MALDONADO ESCOBAR
Ajalooline		Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36091#36091 Eesnimi: Gabriel Andres CALVO LOMBANA
Ajalooline		c/o ORIMAR LTDA., Bogota, Colombia
c/o AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION, Panama City, Panama
c/o FISHING ENTERPRISE HOLDING INC., Panama City, Panama
Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36092#36092 Eesnimi: Maria Gloria MAR SEM
Ajalooline		c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36093#36093 Eesnimi: Maria Helena TRUJILLO MOLINA
Maria Elena TRUJILLO MOLINA
Ajalooline		c/o HOTEL LA CASCADA S.A., Girardot, Colombia
c/o INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A., Medellin, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36094#36094 Eesnimi: Janey Farides LEAL LOPEZ
Ajalooline		c/o MARTIN HODWALKER M. Y CIA. S. EN C., Barranquilla, Colombia
c/o VERANILLO DIVE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36095#36095 Eesnimi: Diana Maria CURE SABAGH
Ajalooline		c/o CASTRO CURE Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia
c/o CURE SABAGH Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia
c/o FUDIA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o CABLES NACIONALES CANAL S.A., Barranquilla, Colombia
Barranquilla, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36096#36096 Eesnimi: Gerardo CASTRO PAEZ
Ajalooline		c/o CABLES NACIONALES CANAL S.A., Barranquilla, Colombia
c/o ORIMAR LTDA., Bogota, Colombia
Barranquilla, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36097#36097 Eesnimi: Martha GARCIA RODRIGUEZ
Ajalooline		c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o CENTRO DE BELLEZA SHARY VERGARA, Barranquilla, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36098#36098 Eesnimi: Jesus Dagoberto MOLINA MOLINA
Ajalooline		c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MULTIMODAL, Barranquilla, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36099#36099 Eesnimi: Jaime BARAHONA CORDOBEZ
Jaime BARONA CORDOBES
Jaime BARONA CORDOBEZ
Ajalooline		Km. 16.5 El Salvador 169, Andalucia, Guatemala
Avenida Reforma 8-33 Zona 10, Guatemala City, Guatemala
10 Calle 5-60 Zona 9, Guatemala City, Guatemala
c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A., Guatemala City, Guatemala
Guatemala		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36100#36100 Eesnimi: Porfirio Miguel CADENAS VIRAMONTES
Ajalooline		Calle Nelson 421-B, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Calle Justo Sierra 1963, Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Calle Mar del Sur No 2075 Int. 1, Colonia Fraccionamiento Country Club, Guadalajara, Jalisco, Mexico
c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico
c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A., Guatemala City, Guatemala
c/o INMOBILIUM INVESTMENT CORP., Panama City, Panama
Guadalajara, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNT31.12.2019