Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 07.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 37 644 üksusest 36 081-36 100.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
36081	#36081 Eesnimi: Elvert Dowie BODDEN GALE TIO BODDEN Ajalooline	Roatan, Honduras Honduras	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36082	#36082 Eesnimi: Clive Norman HYDE MR. HYDE Clive Norman HYDE SR. Ajalooline	Belize	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36083	#36083 Eesnimi: Gareth Bruce WORRELL Gareth Bruce WORRELL MURRAY Garrett WORRELL MURRAY GARETH MOREY Ajalooline	Belize	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36084	#36084 Eesnimi: Martin Gregory MARKS GORDON, Howard A. Ajalooline	Jamaica	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36085	#36085 Eesnimi: Jhon Jairo CASTRILLON VASCO Ajalooline	Medellin, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36086	#36086 Eesnimi: Jorge Ernesto CAICEDO ROJAS Ajalooline	Calle 82 No 11-37 Ofc. 504, Bogota, Colombia Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36087	#36087 Eesnimi: Silvio YEPES VELEZ Silvio YEPEZ VELEZ Ajalooline	Carrera 30 No. 77-26, Bogota, Colombia c/o HOTEL LA CASCADA S.A., Girardot, Colombia Manizales, Caldas, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36088	#36088 Eesnimi: Fernando MALDONADO ESCOBAR Ajalooline	Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36089	#36089 Eesnimi: Gabriel Andres CALVO LOMBANA Ajalooline	c/o ORIMAR LTDA., Bogota, Colombia c/o AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION, Panama City, Panama c/o FISHING ENTERPRISE HOLDING INC., Panama City, Panama Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36090	#36090 Eesnimi: Maria Gloria MAR SEM Ajalooline	c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36091	#36091 Eesnimi: Maria Helena TRUJILLO MOLINA Maria Elena TRUJILLO MOLINA Ajalooline	c/o HOTEL LA CASCADA S.A., Girardot, Colombia c/o INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A., Medellin, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36092	#36092 Eesnimi: Janey Farides LEAL LOPEZ Ajalooline	c/o MARTIN HODWALKER M. Y CIA. S. EN C., Barranquilla, Colombia c/o VERANILLO DIVE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia c/o HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36093	#36093 Eesnimi: Diana Maria CURE SABAGH Ajalooline	c/o CASTRO CURE Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia c/o CURE SABAGH Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia c/o FUDIA LTDA., Barranquilla, Colombia c/o CABLES NACIONALES CANAL S.A., Barranquilla, Colombia Barranquilla, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36094	#36094 Eesnimi: Gerardo CASTRO PAEZ Ajalooline	c/o CABLES NACIONALES CANAL S.A., Barranquilla, Colombia c/o ORIMAR LTDA., Bogota, Colombia Barranquilla, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36095	#36095 Eesnimi: Martha GARCIA RODRIGUEZ Ajalooline	c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA., Barranquilla, Colombia c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia c/o CENTRO DE BELLEZA SHARY VERGARA, Barranquilla, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36096	#36096 Eesnimi: Jesus Dagoberto MOLINA MOLINA Ajalooline	c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA., Barranquilla, Colombia c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MULTIMODAL, Barranquilla, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36097	#36097 Eesnimi: Jaime BARAHONA CORDOBEZ Jaime BARONA CORDOBES Jaime BARONA CORDOBEZ Ajalooline	Km. 16.5 El Salvador 169, Andalucia, Guatemala Avenida Reforma 8-33 Zona 10, Guatemala City, Guatemala 10 Calle 5-60 Zona 9, Guatemala City, Guatemala c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A., Guatemala City, Guatemala Guatemala	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36098	#36098 Eesnimi: Porfirio Miguel CADENAS VIRAMONTES Ajalooline	Calle Nelson 421-B, Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle Justo Sierra 1963, Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle Mar del Sur No 2075 Int. 1, Colonia Fraccionamiento Country Club, Guadalajara, Jalisco, Mexico c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A., Guatemala City, Guatemala c/o INMOBILIUM INVESTMENT CORP., Panama City, Panama Guadalajara, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36099	#36099 Eesnimi: Federico Ernesto CASTELLANOS SANCHEZ Ajalooline	Calle Tauro No. 4090, Colonia Juan Manuel Vallarte, Zapopan, Jalisco, Mexico c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico Tototlan, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
36100	#36100 Eesnimi: Vicente ZAMBADA NIEBLA Jesus Vicente ZAMBADA NIEBLA Vincente ZAMBADA NIEBLA Vicente SOTELO GUZMAN EL MAYITO Ajalooline	c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico 4852 Palma Cocotera, Colonia Las Palmas, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Ciudad de Hermosillo # 1168, Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019