Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 21.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 20.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.05.21 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 36 851 üksusest 36 081-36 100.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
36081	#36081 Eesnimi: Ivan Dario ARBELAEZ VELEZ Ajalooline	Medellin, Colombia c/o FARBE COMUNICACIONES LTDA c/o AGROESPINAL S.A.	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36082	#36082 Eesnimi: FARBE COMUNICACIONES LTDA Ajalooline	Carrera 81 A 34, No. C-43, Medellin, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36083	#36083 Eesnimi: MARANGE RESOURCES (PRIVATE) LIMITED MARANGE RESOURCES MARANGE RESOURCES LTD BLOCK WOOD MINING Ajalooline	MMCZ Building, 90 Mutare Road, Harare, Zimbabwe P.O. Box 4101, Harare, Zimbabwe	Entity	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36084	#36084 Eesnimi: MBADA DIAMONDS (PRIVATE) LIMITED MBADA DIAMOND MINING MBADA DIAMONDS MBADA CONDURANGO INVESTMENTS PVT LTD CONDURANGO Ajalooline	New Office Park, Block C, Sam Levy's Village, Borrowdale, Harare, Zimbabwe P.O. Box CY1342, Causeway, Harare, Zimbabwe	Entity	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
36085	#36085 Eesnimi: Jesus Reynaldo ZAMBADA GARCIA EL REY ZAMBADA Ajalooline	Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36086	#36086 Eesnimi: Vladislav Vladimirovich LEONTYEV Vladislav LEONTIEV Vlantislav LEONTIEV Vyacheslav LEONTYEV Vadim LEONTYEV Vadik LEONTYEV BELOBRYSYY BELYY Vladislavas LEONTJEVAS VADIK BELEY VADIM BELYY VADIK BELYY Ajalooline	Nizhny Novgorod, Russia Al Fattan Marina Tower, #901, Dubai Marina, Dubai, United Arab Emirates Nizhny Novgorod 6th District, #1A, Russia Mikrorayon 6, 1/A-81, Avtozavodsky District, Nizhny Novgorod, Russia	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
36087	#36087 Eesnimi: Lazar Gurgenovich SHAYBAZIAN Lazar SHAYBAZYAN Ajalooline	-	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
36088	#36088 Eesnimi: Aleksandr Leonidovich MANUYLOV Alexander MANUILOV Alexander MANUYLOV SASHA SAMARSKIY Ajalooline	Russia	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
36089	#36089 Eesnimi: Jonh Eduarth MONJE ALVARADO Ajalooline	Caqueta, Florencia, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36090	#36090 Eesnimi: AGRO NEGOCIOS SAJE LTDA. Ajalooline	Carrera 15A No. 121-12, Ofc. 504, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36091	#36091 Eesnimi: KHALIL BEN AHMED BEN MOHAMED JARRAYA خليل بن احمد بن محمد جراية Khalil Yarraya Ben Narvan Abdel Aziz Abdel Aziz Ben Narvan Amro Omar Amrou Amr Ajalooline	Nuoro, Italy Sfax	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
36092	#36092 Eesnimi: IMICO NEKA 456 YARD NO. 456 IRAN MARINE Ajalooline	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
36093	#36093 Eesnimi: IMICO NEKA 457 YARD NO. 457 IRAN MARINE Ajalooline	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
36094	#36094 Eesnimi: IRAN FAHIM Ajalooline	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
36095	#36095 Eesnimi: IRAN FALAGH Ajalooline	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
36096	#36096 Eesnimi: NYOS NABI BRAWNY MARIGOLD Ajalooline	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
36097	#36097 Eesnimi: NAINITAL NAJM MOTION MIDSEA Ajalooline	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
36098	#36098 Eesnimi: SANCHI SEPID GARDENIA SEAHORSE Ajalooline	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
36099	#36099 Eesnimi: YANGZHOU DAYANG DY905 YARD NO. DY905 YANGZHOU D. Ajalooline	-	Vessel	SDN	IRAN	31.12.2019
36100	#36100 Eesnimi: Angelina FLORES APODACA Ajalooline	-	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019