Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 07.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 37 644 üksusest 36 081-36 100.
# | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
---|---|---|---|---|---|---|
36081 | Elvert Dowie BODDEN GALE TIO BODDEN Ajalooline | Roatan, Honduras Honduras | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36082 | Clive Norman HYDE MR. HYDE Clive Norman HYDE SR. Ajalooline | Belize | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36083 | Gareth Bruce WORRELL Gareth Bruce WORRELL MURRAY Garrett WORRELL MURRAY GARETH MOREY Ajalooline | Belize | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36084 | Martin Gregory MARKS GORDON, Howard A. Ajalooline | Jamaica | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36085 | Jhon Jairo CASTRILLON VASCO Ajalooline | Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36086 | Jorge Ernesto CAICEDO ROJAS Ajalooline | Calle 82 No 11-37 Ofc. 504, Bogota, Colombia Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36087 | Silvio YEPES VELEZ Silvio YEPEZ VELEZ Ajalooline | Carrera 30 No. 77-26, Bogota, Colombia c/o HOTEL LA CASCADA S.A., Girardot, Colombia Manizales, Caldas, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36088 | Fernando MALDONADO ESCOBAR Ajalooline | Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36089 | Gabriel Andres CALVO LOMBANA Ajalooline | c/o ORIMAR LTDA., Bogota, Colombia c/o AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION, Panama City, Panama c/o FISHING ENTERPRISE HOLDING INC., Panama City, Panama Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36090 | Maria Gloria MAR SEM Ajalooline | c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36091 | Maria Helena TRUJILLO MOLINA Maria Elena TRUJILLO MOLINA Ajalooline | c/o HOTEL LA CASCADA S.A., Girardot, Colombia c/o INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A., Medellin, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36092 | Janey Farides LEAL LOPEZ Ajalooline | c/o MARTIN HODWALKER M. Y CIA. S. EN C., Barranquilla, Colombia c/o VERANILLO DIVE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia c/o HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36093 | Diana Maria CURE SABAGH Ajalooline | c/o CASTRO CURE Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia c/o CURE SABAGH Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia c/o FUDIA LTDA., Barranquilla, Colombia c/o CABLES NACIONALES CANAL S.A., Barranquilla, Colombia Barranquilla, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36094 | Gerardo CASTRO PAEZ Ajalooline | c/o CABLES NACIONALES CANAL S.A., Barranquilla, Colombia c/o ORIMAR LTDA., Bogota, Colombia Barranquilla, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36095 | Martha GARCIA RODRIGUEZ Ajalooline | c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA., Barranquilla, Colombia c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia c/o CENTRO DE BELLEZA SHARY VERGARA, Barranquilla, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36096 | Jesus Dagoberto MOLINA MOLINA Ajalooline | c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA., Barranquilla, Colombia c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MULTIMODAL, Barranquilla, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36097 | Jaime BARAHONA CORDOBEZ Jaime BARONA CORDOBES Jaime BARONA CORDOBEZ Ajalooline | Km. 16.5 El Salvador 169, Andalucia, Guatemala Avenida Reforma 8-33 Zona 10, Guatemala City, Guatemala 10 Calle 5-60 Zona 9, Guatemala City, Guatemala c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A., Guatemala City, Guatemala Guatemala | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36098 | Porfirio Miguel CADENAS VIRAMONTES Ajalooline | Calle Nelson 421-B, Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle Justo Sierra 1963, Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle Mar del Sur No 2075 Int. 1, Colonia Fraccionamiento Country Club, Guadalajara, Jalisco, Mexico c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A., Guatemala City, Guatemala c/o INMOBILIUM INVESTMENT CORP., Panama City, Panama Guadalajara, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36099 | Federico Ernesto CASTELLANOS SANCHEZ Ajalooline | Calle Tauro No. 4090, Colonia Juan Manuel Vallarte, Zapopan, Jalisco, Mexico c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico Tototlan, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36100 | Vicente ZAMBADA NIEBLA Jesus Vicente ZAMBADA NIEBLA Vincente ZAMBADA NIEBLA Vicente SOTELO GUZMAN EL MAYITO Ajalooline | c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico 4852 Palma Cocotera, Colonia Las Palmas, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Ciudad de Hermosillo # 1168, Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |