Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.242
10.07.2025 10:25:17

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 07.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 644 üksusest 36 061-36 080.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
36061#36061 Eesnimi:
DURATEX GUATEMALA
DURATEX S.A.
Ajalooline		7A Avenida 9-15, Zona 12 Colonia La Reformita, Guatemala City, Guatemala
Barrio del Monte 1 Avenida 2-51, Zona 1 Colonia ViCanales No. 4, Guatemala City, Guatemala
20 Calle 20-81 Zona 10, Guatemala City, Guatemala		EntitySDNSDNT31.12.2019
36062#36062 Eesnimi:
Ajalooline		Avenida Frederico Boyd y Calle 51, Edificio Torre Universal, Piso 3, Panama City, PanamaEntitySDNSDNT31.12.2019
36063#36063 Eesnimi:
Ajalooline		Carrera 84 No. 32B-40, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36064#36064 Eesnimi:
Ajalooline		Via 40 No. 67-42, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36065#36065 Eesnimi:
Ajalooline		Carrera 54 No. 72-80 Local 25, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36066#36066 Eesnimi:
Ajalooline		Calle 80 No. 75-210, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36067#36067 Eesnimi:
Ajalooline		Justo Sierra 1963, Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNT31.12.2019
36068#36068 Eesnimi: Ricardo CASTRO GARZON
CAYO
Rodolfo LINEROS GARZON
Ajalooline		c/o CASTRO CURE Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia
c/o CURE SABAGH Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia
c/o FUDIA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o CABLES NACIONALES S.A., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES AGROPECUARIA ARIZONA LTDA., Barranquilla, Colombia
Barranquilla, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36069#36069 Eesnimi: Javier Arnulfo HOOKER TAYLOR
Javier HOOKER POMARE
Ajalooline		c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o ROCK FISH IMPORT EXPORT E.U., San Andres, Colombia
San Andres, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36070#36070 Eesnimi: Carlos Heneris VARELA SERNA
COLITAS
Ajalooline		c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o CENTRO DE BELLEZA SHARY VERGARA, Barranquilla, Colombia
Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36071#36071 Eesnimi: Miyer Alberto GARCIA BUITRAGO
CHIQUI
Ajalooline		Manzanares, Caldas, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36072#36072 Eesnimi: Victor Hugo CASTRO GARZON
CABEZON
Ajalooline		Guadalajara, Jalisco, Mexico
Barranquilla, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36073#36073 Eesnimi: Sergio Rene DE MARTINI TAMAYO
CANOSO
Ajalooline		Medellin, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36074#36074 Eesnimi: John Ricardo PALACIO ADARVE
Ajalooline		Itagui, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36075#36075 Eesnimi: Fernando Alberto FERNANDEZ CASTRO
FERCHO
Ajalooline		c/o GIMNASIO BODY AND HEALTH, Barranquilla, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36076#36076 Eesnimi: Libardo Elias VALENCIA MARIN
Ajalooline		ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36077#36077 Eesnimi: Angel Horacio GONZALEZ BETANCUR
Ajalooline		c/o FISHING ENTERPRISE HOLDING INC., Panama City, Panama
c/o AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION, Panama City, Panama
c/o CORDES CIA. LIMITADA, Cali, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36078#36078 Eesnimi: Henry Juvenal RINCONES MENDOZA
Ajalooline		ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36079#36079 Eesnimi: Harding Elvis CHOW RIOS
Ajalooline		San Andres, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36080#36080 Eesnimi: Martin David HODWALKER MARTINEZ
TILO
Ajalooline		ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019