Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.2
29.08.2025 19:14:17

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 21.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 27.08.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 21.08.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.27 | Ühendkuningriik: 2025.08.28 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 38 280 üksusest 36 061-36 080.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
36061#36061 Eesnimi:
AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A.
Ajalooline		Avenida 2D Norte No. 24N-76, Cali, Colombia
Carrera 61 No. 11-58, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36062#36062 Eesnimi:
AGROPECUARIA BETANIA LTDA.
Ajalooline		Calle 70N No. 14-31, Cali, Colombia
Carrera 61 No. 11-58, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36063#36063 Eesnimi: Diego VALDIVIESO FONTAL
Ajalooline		c/o VALLADARES LTDA., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
36064#36064 Eesnimi:
FARC
FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA
Ajalooline		-EntitySDNFTO
SDGT
SDNTK		31.12.2019
36065#36065 Eesnimi: Julio Cesar NASSER DAVID
Jaime PEREZ PENA
Ajalooline		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia
Carrera 38B No. 76-40, Barranquilla, Colombia
c/o GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o HOTELES E INMUEBLES DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INMOBILIARIA HOTELERA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o AGRICOLA SONGO LTDA., Barranquilla, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36066#36066 Eesnimi: Carlos Alberto NASSER ARANA
Ajalooline		c/o AGRICOLA SONGO LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o HOTELES E INMUEBLES DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INMOBILIARIA HOTELERA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia
c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES NAMOS Y CIA. LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o K. P. TO JEANS WEAR S. DE H., Barranquilla, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36067#36067 Eesnimi: Claudia Patricia NASSER ARANA
Claudia Patricia NASSER DE HASBUN
Claudia Patricia NASSER DE HAZBUN
Ajalooline		c/o DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o HOTELES E INMUEBLES DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INMOBILIARIA HOTELERA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia
c/o AGRICOLA SONGO LTDA., Barranquilla, Colombia
Carrera 54 No. 74-79, Barranquilla, Colombia
Carrera 54 No. 75-97 piso 2, Barranquilla, Colombia
c/o CAMPO VERDE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o VILLA DE ARTE S. DE H., Barranquilla, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36068#36068 Eesnimi: Jorge NASSER ARANA
Ajalooline		c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INMOBILIARIA HOTELERA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia
c/o AGRICOLA SONGO LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o HOTELES E INMUEBLES DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia
c/o HAPPY DAYS S. de H., Barranquilla, Colombia
c/o VESTIMENTA J Y J S. de H., Barranquilla, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
36069#36069 Eesnimi:
Ajalooline		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36070#36070 Eesnimi:
DESARROLLAR LTDA.
Ajalooline		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36071#36071 Eesnimi:
Ajalooline		SomaliaEntityUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
36072#36072 Eesnimi:
Vazir
Vezir
Ajalooline		64 Poturmahala Travnik Bosnia and Herzegovina
Sarajevo Bosnia and Herzegovina		EntityUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
36073#36073 Eesnimi:
EDIFICAR
Ajalooline		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36074#36074 Eesnimi:
GRANCO
Ajalooline		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36075#36075 Eesnimi:
HOTINCOL
Ajalooline		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36076#36076 Eesnimi:
Ajalooline		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36077#36077 Eesnimi:
Al-Rasheed Bank
Al-Rashid Bank
Ajalooline		PO Box 7177 Haifa Street Baghdad Iraq
Al Masarif Street Baghdad Iraq		EntityUKIraq31.12.2019
36078#36078 Eesnimi:
Ajalooline		PO Box 293 Ninevah Ninevah IraqEntityUKIraq31.12.2019
36079#36079 Eesnimi:
Ajalooline		PO Box 2009 Uqba Bin Nafia Square Baghdad IraqEntityUKIraq31.12.2019
36080#36080 Eesnimi:
Ajalooline		Hashmiya District Babylon IraqEntityUKIraq31.12.2019