Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 21.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 20.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.05.21 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 36 851 üksusest 36 061-36 080.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
36061	#36061 Eesnimi: ZEDRO INVESTMENT, S.A. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36062	#36062 Eesnimi: GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36063	#36063 Eesnimi: GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36064	#36064 Eesnimi: GIORGIOTELLY, S.A. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36065	#36065 Eesnimi: III MILLENIUM INTERNATIONAL Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36066	#36066 Eesnimi: J.H. EXIM INTERNACIONAL, S.A. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36067	#36067 Eesnimi: SANTA MARIA INTERNATIONAL TRADING CORP. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36068	#36068 Eesnimi: SILVER HOUSE, INC. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36069	#36069 Eesnimi: OCEAN INDIC OVERSEAS, S.A. Ajalooline	Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36070	#36070 Eesnimi: EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC. EUREX Ajalooline	Avenida Eusebio A Morales y Via Veneto - Hotel Veneto, Planta Baja, Local 6, Panama City, Panama Edificio Servicios Aeroportuarios, Segundo Piso, Local 12, Panama City, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36071	#36071 Eesnimi: FAMILY FEDCO Ajalooline	Calle 13, No. 14-36, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36072	#36072 Eesnimi: FEDCO IMPORT & EXPORT, S.A. Ajalooline	La Calle 16 Avenue, Santa Isabel, P.O. Box 3114, Zona Libre, Colon, Panama	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36073	#36073 Eesnimi: ALMACEN BATUL BODEGA CAMPEON Ajalooline	Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36074	#36074 Eesnimi: COMERCIAL ESTILO Y MODA Ajalooline	Calle 10A, No. 11A-41/45, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36075	#36075 Eesnimi: COMERCIAL GLOBANTY Ajalooline	Calle 13, No. 10-19, Local 02, Maicao, La Guajira, Colombia Calle 13, No. 10-36, Maicao, La Guajira, Colombia	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
36076	#36076 Eesnimi: Jorge FADLALLAH CHEAITELLY GIORGIO Jorge Ali CHEAITELLY SAHELE Ajalooline	Maicao, La Guajira, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36077	#36077 Eesnimi: Benny ISSA FAWAZ Benny ISSA FAUSE Ajalooline	Barranquilla, Colombia Calle 12, No. 10-79, Maicao, La Guajira, Colombia Calle 13, No. 7-49, Barrio El Centro, Maicao, La Guajira, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36078	#36078 Eesnimi: Fawaz Mohamad RAHALL Ajalooline	Lala, Lebanon Calle 122, No. 11B-37, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36079	#36079 Eesnimi: Fatima FADLALLATH CHEAITILLY Fatima FADLALLAH CHEAITELLY Ajalooline	Maicao, La Guajira, Colombia c/o ZEDRO INVESTMENT, S.A. c/o GIORGINO CORPORATION OF PANAMA, S.A. c/o GIORGIO CHEAITELLY INVESTMENT, S.A. c/o SILVER HOUSE, INC. c/o ALMACEN ELECTRO SONY STAR c/o COMERCIAL GLOBANTY	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
36080	#36080 Eesnimi: Jaime FADLALLAH CHEAYTELLI Ajalooline	Maicao, La Guajira, Colombia c/o GENERAL COMMERCE OVERSEAS, INC. c/o EURO EXCHANGE Y FINANCIAL COMMERCE, INC.	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019