Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 07.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 37 644 üksusest 36 041-36 060.
# | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
---|---|---|---|---|---|---|
36041 | ORIMAR LTDA. Ajalooline | Carrera 19 No. 57-33, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36042 | AUDITORES ESPECIALIZADOS LTDA. Ajalooline | Calle 93 No. 14-20 Ofc. 611, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36043 | HOTEL LA CASCADA S.A. CENTRO RECREACIONAL LA CASCADA LTDA. Ajalooline | Carrera 12 Avenida 25 Esquina, Girardot, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36044 | TRANSPORTES MICHAEL LTDA. TRANSMIKE LTDA. Ajalooline | Calle 30 No. 10-50, Barranquilla, Colombia Sitio Nuevo, Magdalena, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36045 | COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA LTDA. COOTRANSMULTI H.H. LTDA. COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MULTIMODAL DE COLOMIBA LTDA. Ajalooline | Calle 30 No. 10-50, Barranquilla, Colombia Calle 35 No. 36-68, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36046 | CASTRO CURE Y CIA. S. EN C. Ajalooline | Calle 111 No. 34-139, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36047 | CURE SABAGH Y CIA. S.C.S. Ajalooline | Calle 32 No. 43A-89, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36048 | FUDIA LTDA. Ajalooline | Calle 111 No. 36B-17, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36049 | CABLES NACIONALES S.A. CANAL S.A. Ajalooline | Calle 111 No. 34-139, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36050 | INVERSIONES AGROPECUARIA ARIZONA LTDA. Ajalooline | Calle 82 No. 43-21 Ofc. 1C, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36051 | VERANILLO DIVE CENTER LTDA. CLUB DE PESCA VERANILLO Ajalooline | Via 40 No. 67-42, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36052 | MARTIN HODWALKER M. & CIA. S. EN C. VERANILLO Y CIA. S. EN C. VERANILLO S.A. MARTIN HODWALKER M. AND CIA. S. EN C. Ajalooline | Via 40 No. 67-20/42, Barranquilla, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36053 | DESARROLLO GEMMA CORPORATION Ajalooline | Calle 52 Bella Vista, Chalet # 17, Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36054 | ROCK FISH IMPORT EXPORT E.U. Ajalooline | Avenida Juan XXIII, San Andres, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36055 | AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION Ajalooline | Avenida Cuba Calle 38, Edificio Los Cristales Piso 3, Panama City, Panama Calle 93 No. 14-20 Ofc. 611, Bogota, Colombia Avenida del Pastelillo 24-46, Edificio Fadia - Manga, Cartagena, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36056 | FISHING ENTERPRISE HOLDING, INC. Ajalooline | Avenida Samuel Lewis, Edificio Comosa, Piso 16, Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36057 | COMERCIALIZADORA MOR GAVIRIA S.A. ALFOMBRAS DURATEX DE COLOMBIA DURATEX ECUADOR Ajalooline | Avenida Pedro Vicente Maldonado N229 y Rivas, Edificio Centro Comercial El Recreo, Local 24F, Pichincha, Quito, Ecuador | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36058 | COMERCIALIZADORA MORDUR S.A. Ajalooline | Avenida Pedro Vicente Maldonado 14-205, Edificio Centro Comercial El Recreo, Local 22F, Pichincha, Quito, Ecuador | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36059 | INTERNACIONAL DE PROYECTOS INMOBILIARIA IPI S.A. IPI S.A. Ajalooline | Avenida Pedro Vicente Maldonado 744, Edificio Centro Comercial El Recreo, Local 24I, Pichincha, Quito, Ecuador | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36060 | MC OVERSEAS TRADING COMPANY SA DE CV Ajalooline | Justo Sierra 1963, Guadalajara, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |