Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 07.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 37 644 üksusest 36 021-36 040.
# | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
---|---|---|---|---|---|---|
36021 | MELON LTDA. Ajalooline | Unicentro Casa Grajales, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36022 | MANUFACTURAS REAL S.A. MANUFACTURAS REAL LTDA. Ajalooline | Avenida 13 Sur No. 24C-73 Barrio Balvanera, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36023 | L.GR. E.U. PLATERIA L.GR. E.U. Ajalooline | Calle 38N No. 6N-35, Loc. 46, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36024 | JEHOVA LTDA. Ajalooline | Calle 28 No. 27-18, Tulua, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36025 | GBS TRADING S.A. Ajalooline | Carrera 85 No. 15-110, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36026 | FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA CENIHF Ajalooline | Km. 2 La Victoria, La Union, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36027 | FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO Ajalooline | Km. 2 Via La Victoria, La Union, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36028 | EAGLE COMMUNICATION BROKERS INC. Ajalooline | Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36029 | DOXA S.A. Ajalooline | Carrera 16 No. 13-31, La Union, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36030 | CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LTDA. Ajalooline | Calle 15 No. 10-52, La Union, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36031 | CONFECCIONES LINA MARIA LTDA. Ajalooline | Factoria La Rivera, La Union, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36032 | COMUNICACIONES ABIERTAS CAMARY LTDA. Ajalooline | Calle 13 No. 80-60 Loc. 224, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36033 | CITICAR LTDA. Ajalooline | Calle 15 No. 10-52, La Union, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36034 | CALI @ TELE.COM LTDA. HOLA TELECOMUNICACIONES Ajalooline | Calle 13 No. 80-60 Loc. 224, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36035 | ASESORES CONSULTORES ASOCIADOS LTDA. ACA LTDA. Ajalooline | Carrera 100 No. 11-90 Ofc. 403, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36036 | AL-MOKHTAR BEN MOHAMED BEN AL-MOKHTAR BOUCHOUCHA المختار بن محمد بن المختار بوشوشة Bushusha, Mokhtar Ajalooline | Via Milano Number 38, Spinadesco, (CR), Italy Tunis | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
36037 | Fabio Enrique OCHOA VASCO Carlos Mario OCHOA VASCO Juan Carlos MARTINEZ PEREZ CARLOS MARIO KIKO KIKO EL CHIQUITO Carlos Mario VEGA TOBON Antonio GONZALEZ ZAPATA Ajalooline | Medellin, Antioquia, Colombia Av Miguel Angel 18, Real Vallarta, Zapopan, 44020, Jalisco, Mexico Av Mexico 2867-17, Col Vallarta, Norte, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico Medellin, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36038 | INVERSIONES MPS S.A. EQUIPOS MPS S.A. Ajalooline | Avenida 13 No. 100-12 Ofc. 302, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36039 | PROYECTOS Y SOLUCIONES INMOBILIARIA LTDA. PROMOTORA DE PROYECTOS Y SOLUCIONES LTDA. Ajalooline | Avenida 13 No. 100-12 Ofc. 302, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36040 | GERENCIA DE PROYECTOS Y SOLUCIONES LTDA. Ajalooline | Avenida 13 No. 100-12 Ofc. 302, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |