Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.242
10.07.2025 10:33:02

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 07.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 644 üksusest 36 021-36 040.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
36021#36021 Eesnimi:
Ajalooline
Unicentro Casa Grajales, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36022#36022 Eesnimi:
MANUFACTURAS REAL LTDA.
Ajalooline
Avenida 13 Sur No. 24C-73 Barrio Balvanera, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36023#36023 Eesnimi:
PLATERIA L.GR. E.U.
Ajalooline
Calle 38N No. 6N-35, Loc. 46, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36024#36024 Eesnimi:
Ajalooline
Calle 28 No. 27-18, Tulua, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36025#36025 Eesnimi:
Ajalooline
Carrera 85 No. 15-110, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36026#36026 Eesnimi:
CENIHF
Ajalooline
Km. 2 La Victoria, La Union, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36027#36027 Eesnimi:
Ajalooline
Km. 2 Via La Victoria, La Union, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36028#36028 Eesnimi:
Ajalooline
Panama City, PanamaEntitySDNSDNT31.12.2019
36029#36029 Eesnimi:
Ajalooline
Carrera 16 No. 13-31, La Union, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36030#36030 Eesnimi:
Ajalooline
Calle 15 No. 10-52, La Union, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36031#36031 Eesnimi:
Ajalooline
Factoria La Rivera, La Union, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36032#36032 Eesnimi:
Ajalooline
Calle 13 No. 80-60 Loc. 224, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36033#36033 Eesnimi:
Ajalooline
Calle 15 No. 10-52, La Union, Valle, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36034#36034 Eesnimi:
HOLA TELECOMUNICACIONES
Ajalooline
Calle 13 No. 80-60 Loc. 224, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36035#36035 Eesnimi:
ACA LTDA.
Ajalooline
Carrera 100 No. 11-90 Ofc. 403, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36036#36036 Eesnimi: AL-MOKHTAR BEN MOHAMED BEN AL-MOKHTAR BOUCHOUCHA
المختار بن محمد بن المختار بوشوشة
Bushusha, Mokhtar
Ajalooline
Via Milano Number 38, Spinadesco, (CR), Italy
Tunis
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
36037#36037 Eesnimi: Fabio Enrique OCHOA VASCO
Carlos Mario OCHOA VASCO
Juan Carlos MARTINEZ PEREZ
CARLOS MARIO
KIKO
KIKO EL CHIQUITO
Carlos Mario VEGA TOBON
Antonio GONZALEZ ZAPATA
Ajalooline
Medellin, Antioquia, Colombia
Av Miguel Angel 18, Real Vallarta, Zapopan, 44020, Jalisco, Mexico
Av Mexico 2867-17, Col Vallarta, Norte, Guadalajara, 44690, Jalisco, Mexico
Medellin, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
36038#36038 Eesnimi:
EQUIPOS MPS S.A.
Ajalooline
Avenida 13 No. 100-12 Ofc. 302, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36039#36039 Eesnimi:
PROMOTORA DE PROYECTOS Y SOLUCIONES LTDA.
Ajalooline
Avenida 13 No. 100-12 Ofc. 302, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36040#36040 Eesnimi:
Ajalooline
Avenida 13 No. 100-12 Ofc. 302, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019