Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.242
10.07.2025 10:29:39

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 07.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.09 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 644 üksusest 36 001-36 020.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
36001#36001 Eesnimi: MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA
Yoro Ould Daha
Yoro Ould Daya
Sidi Amar Ould Daha
Yoro
Ajalooline		Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali
Djebock		IndividualUNMali31.12.2019
36002#36002 Eesnimi: Hisham IKHTIYAR
Hisham Ahmad AL-IKHTIYAR
Hisham AL-IKHTIYAR
Hisham AL IKHTIYAR
Hisham AL IKHTEYAR
Hisham IKHTEYAR
Hisham BAKHTIYAR
Hisham ICHTIJAR
Hisham BAKHTIAR
Ajalooline		Maliki, Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
36003#36003 Eesnimi: JAMI JAMI
Jamea Kamil JAMEA
JAMA' JAMA'
JAM'I JAM'I
Ajalooline		Jablah, Zama, SyriaIndividualSDNSYRIA31.12.2019
36004#36004 Eesnimi:
Ajalooline		Avenida Estacion No. 5BN-73 of. 207, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36005#36005 Eesnimi:
RAMIREZ Y CIA. LTDA.
Ajalooline		Carrera 38 No. 13-138 Acopi, Yumbo, Valle, Colombia
Calle 15 No. 11-34, Pasto, Narino, Colombia
Carrera 1D Bis. No. 15-55, Neiva, Huila, Colombia
Calle 39 No. 17-42, Neiva, Huila, Colombia
Apartado Aereo 30530, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
36006#36006 Eesnimi: Jesus Emilio CARVAJALINO
PARIS, Andres
Ajalooline		Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36007#36007 Eesnimi: Gener GARCIA MOLINA
HERNANDEZ, John
JOHNNY 40
JHON 40
JOHN 40
GUTIERREZ, Jhon
Ajalooline		San Martin, Meta, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36008#36008 Eesnimi: Rodrigo GRANDA ESCOBAR
CAMPOS, Arturo
GONZALEZ, Ricardo
GALLOPINTO
Ajalooline		Avenida Victoria No. 36, Urbanizacion Bolivar La Victoria, Jose Felix Rivas, Estado de Aragua, Venezuela
Frontino, Antioquia, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36009#36009 Eesnimi: Jose JUVENAL VELANDIA
Manuel Jesus MUNOZ ORTIZ
IVAN RIOS
Ajalooline		San Francisco, Putumayo, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36010#36010 Eesnimi: Jose LISANDRO LASCARRO
Felix Antonio MUNOZ LASCARRO
PASTOR ALAPE
Ajalooline		Puerto Berrio, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36011#36011 Eesnimi: Alvaro Alfonso SERPA DIAZ
Tiberio Antonio CERPA DIAZ
Alvaro Alfonso CERPA DIAZ
FELIPE RINCON
Alvaro Enrique SERPA DIAZ
Ajalooline		San Jacinto, Bolivar, Colombia
Cali, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
36012#36012 Eesnimi: Ferney TOVAR PARRA
FERCHO
DIEGO
Ajalooline		Cartagena del Chaira, Caqueta, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36013#36013 Eesnimi: Gentil ALVIS PATINO
Juan Jose MARTINEZ VEGA
Angel Leopoldo LOPEZ
Alvis PATINO ORTIZ
GONZALEZ, Ruben
CHIGUIRO
Ajalooline		El Doncello, Caqueta, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36014#36014 Eesnimi: Gerardo Antonio AGUILAR RAMIREZ
CESAR
Ajalooline		ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
36015#36015 Eesnimi: SAHIR BERHAN
الدكتور ساهــر برهــان
Dr. Sahir Barhan
Saher Burhan Al-Deen
Sahir Burhan
Ajalooline		Baghdad, Iraq
United Arab Emirates		IndividualUNIraq31.12.2019
36016#36016 Eesnimi:
APARTAHOTEL TRES CASITAS
TRES CASITAS
Ajalooline		Avenida Colombia No. 1-60, San Andres, Providencia, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36017#36017 Eesnimi:
Ajalooline		Torre Universal Building, 3rd Floor, Federico Boyd Avenue and 51st Street, Panama City, PanamaEntitySDNSDNT31.12.2019
36018#36018 Eesnimi:
Ajalooline		Calle 23 BN No. 5N-37, Ofc. 202, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36019#36019 Eesnimi:
Ajalooline		Calle 23BN No. 5N-37, Ofc. 202, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
36020#36020 Eesnimi:
WORLD WORKING C.I.
C.I. GLOS'S INTERNATIONAL S.A.
Ajalooline		Carrera 10 No. 31-01 Zona Industrial Los Mangos, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019