Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 07.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.08 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.08 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 37 644 üksusest 36 001-36 020.
# | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
---|---|---|---|---|---|---|
36001 | MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA Yoro Ould Daha Yoro Ould Daya Sidi Amar Ould Daha Yoro Ajalooline | Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali Djebock | Individual | UN | Mali | 31.12.2019 |
36002 | Hisham IKHTIYAR Hisham Ahmad AL-IKHTIYAR Hisham AL-IKHTIYAR Hisham AL IKHTIYAR Hisham AL IKHTEYAR Hisham IKHTEYAR Hisham BAKHTIYAR Hisham ICHTIJAR Hisham BAKHTIAR Ajalooline | Maliki, Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
36003 | JAMI JAMI Jamea Kamil JAMEA JAMA' JAMA' JAM'I JAM'I Ajalooline | Jablah, Zama, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
36004 | RAMIREZ ABADIA Y CIA. S.C.S. Ajalooline | Avenida Estacion No. 5BN-73 of. 207, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36005 | DISDROGAS LTDA. RAMIREZ Y CIA. LTDA. Ajalooline | Carrera 38 No. 13-138 Acopi, Yumbo, Valle, Colombia Calle 15 No. 11-34, Pasto, Narino, Colombia Carrera 1D Bis. No. 15-55, Neiva, Huila, Colombia Calle 39 No. 17-42, Neiva, Huila, Colombia Apartado Aereo 30530, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36006 | Jesus Emilio CARVAJALINO PARIS, Andres Ajalooline | Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36007 | Gener GARCIA MOLINA HERNANDEZ, John JOHNNY 40 JHON 40 JOHN 40 GUTIERREZ, Jhon Ajalooline | San Martin, Meta, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36008 | Rodrigo GRANDA ESCOBAR CAMPOS, Arturo GONZALEZ, Ricardo GALLOPINTO Ajalooline | Avenida Victoria No. 36, Urbanizacion Bolivar La Victoria, Jose Felix Rivas, Estado de Aragua, Venezuela Frontino, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36009 | Jose JUVENAL VELANDIA Manuel Jesus MUNOZ ORTIZ IVAN RIOS Ajalooline | San Francisco, Putumayo, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36010 | Jose LISANDRO LASCARRO Felix Antonio MUNOZ LASCARRO PASTOR ALAPE Ajalooline | Puerto Berrio, Antioquia, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36011 | Alvaro Alfonso SERPA DIAZ Tiberio Antonio CERPA DIAZ Alvaro Alfonso CERPA DIAZ FELIPE RINCON Alvaro Enrique SERPA DIAZ Ajalooline | San Jacinto, Bolivar, Colombia Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36012 | Ferney TOVAR PARRA FERCHO DIEGO Ajalooline | Cartagena del Chaira, Caqueta, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36013 | Gentil ALVIS PATINO Juan Jose MARTINEZ VEGA Angel Leopoldo LOPEZ Alvis PATINO ORTIZ GONZALEZ, Ruben CHIGUIRO Ajalooline | El Doncello, Caqueta, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36014 | Gerardo Antonio AGUILAR RAMIREZ CESAR Ajalooline | Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
36015 | SAHIR BERHAN الدكتور ساهــر برهــان Dr. Sahir Barhan Saher Burhan Al-Deen Sahir Burhan Ajalooline | Baghdad, Iraq United Arab Emirates | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
36016 | CORPORACION HOTELERA DEL CARIBE LIMITADA APARTAHOTEL TRES CASITAS TRES CASITAS Ajalooline | Avenida Colombia No. 1-60, San Andres, Providencia, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36017 | KUTRY MANAGEMENT INC. Ajalooline | Torre Universal Building, 3rd Floor, Federico Boyd Avenue and 51st Street, Panama City, Panama | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36018 | TARRITOS S.A. Ajalooline | Calle 23 BN No. 5N-37, Ofc. 202, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36019 | CANADUZ S.A. Ajalooline | Calle 23BN No. 5N-37, Ofc. 202, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
36020 | WORLD WORKING COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S.A. WORLD WORKING C.I. C.I. GLOS'S INTERNATIONAL S.A. Ajalooline | Carrera 10 No. 31-01 Zona Industrial Los Mangos, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |