Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.242
09.07.2025 23:15:18

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 09.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 10.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 07.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.08 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 644 üksusest 35 861-35 880.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
35861#35861 Eesnimi: Noel MATA MATA
Noel MATTA MATTA
EFRAIN GUZMAN
EL CHUCHO
Ajalooline		Chaparral, Tolima, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35862#35862 Eesnimi: Tomas MOLINA CARACAS
Miguel Angel CASTILLO CORTES
Tomas MEDINA CARACAS
ARTURO GUEVARA
EL PATRON'
JORGE MEDINA
NEGRO ACACIO
Ajalooline		Lopez De Micay, Cauca, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35863#35863 Eesnimi: Juvenal Ovidio PINEDA PALMERA
Juvenal Ovidio Ricardo PALMERA PINEDA
SIMON TRINIDAD
Ajalooline		Bogota, Cundinamarca, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35864#35864 Eesnimi: Guillermo Leon SAENZ VARGAS
ALFONSO CANO
Ajalooline		Bogota, Cundinamarca, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35865#35865 Eesnimi: Milton De Jesus TONCEL REDONDO
EL NEGRO
JOAQUIN GOMEZ
ORO CHURCO
USURRIAGA
Ajalooline		Barrancas, La Guajira, Colombia
Ubita, Boyaca, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35866#35866 Eesnimi: Jorge TORRES VICTORIA
PABLO CATATUMBO
Ajalooline		Cali, Valle, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35867#35867 Eesnimi: Eugenio VARGAS PERDOMO
Francisco DORNELES DE MENEZES
CARLOS BOLAS
Ajalooline		Puerto Lopez, Meta, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35868#35868 Eesnimi:
Ajalooline		Nyanga, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35869#35869 Eesnimi:
Ajalooline		Lupane, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35870#35870 Eesnimi:
M AND S SYNDICATE (PVT) LTD.
Ajalooline		First Floor, Victory House, 88 Robert Mugabe Road, Harare, Zimbabwe
P.O. Box 1275, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35871#35871 Eesnimi:
Ajalooline		Mazowe, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35872#35872 Eesnimi:
Ajalooline		10th Floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, Harare, Zimbabwe
P.O. Box 6597, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35873#35873 Eesnimi: Asil Sami Mohamad Madhi TABRAH
Asil TABRA
Ajalooline		-IndividualSDNIRAQ231.12.2019
35874#35874 Eesnimi: Armando VALENCIA CORNELIO
Armando CORNELIO VALENCIA
Elias Armando VALENCIA CABALLERO
Armando VALENCIA PENA
Ajalooline		MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35875#35875 Eesnimi: Khalaf AL-DULAIMI
Khalaf M.M. AL-DULAYMI
Ajalooline		-IndividualSDNIRAQ231.12.2019
35876#35876 Eesnimi: Anas Malik Dohan AL-HASSAN
Anas AL-HASSAN
Anas DOHAN
Anas Malik DOHAN
Anas MALIK
Ajalooline		Baghdad, Iraq
Jordan		IndividualSDNIRAQ231.12.2019
35877#35877 Eesnimi: Sabah AL-KHAFAJI
Ajalooline		254 Rue Adolphe Pajeaud, Antony, 92160, FranceIndividualSDNIRAQ231.12.2019
35878#35878 Eesnimi:
Ajalooline		Aeroport D'Orly, Orly Aerogare, 94390, FranceEntitySDNIRAQ231.12.2019
35879#35879 Eesnimi: HUMAM ABD-AL-KHALIQ ABD-AL-GHAFUR
همام عبد الخالق عبد الغفور
Humam 'Abd al-Khaliq 'Abd al-Rahman
Humam 'Abd-al-Khaliq Rashid
Ajalooline		Ar-RamadiIndividualUNIraq31.12.2019
35880#35880 Eesnimi: Gabriel PUERTA PARRA
DOCTOR PUERTA
Ajalooline		Carrera 30 No. 90-82, Bogota, Colombia
c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACION, S.A.
c/o COMERCIALIZADORA ANDINA BRASILERA S.A., Bogota, Colombia
c/o INDUSTRIAL MINERA Y PECUARIA S.A., Bogota, Colombia
c/o LA FRONTERA UNION GALVEZ Y CIA S EN C, Bogota, Colombia
San Carlos, Antioquia, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019