Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 21.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 20.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.05.16 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 36 851 üksusest 35 761-35 780.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
35761	#35761 Eesnimi: Maria Gloria MAR SEM Ajalooline	c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35762	#35762 Eesnimi: Maria Helena TRUJILLO MOLINA Maria Elena TRUJILLO MOLINA Ajalooline	c/o HOTEL LA CASCADA S.A., Girardot, Colombia c/o INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A., Medellin, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35763	#35763 Eesnimi: Janey Farides LEAL LOPEZ Ajalooline	c/o MARTIN HODWALKER M. Y CIA. S. EN C., Barranquilla, Colombia c/o VERANILLO DIVE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia c/o HODWALKER Y LEAL Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35764	#35764 Eesnimi: Diana Maria CURE SABAGH Ajalooline	c/o CASTRO CURE Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia c/o CURE SABAGH Y CIA. S.C.S., Barranquilla, Colombia c/o FUDIA LTDA., Barranquilla, Colombia c/o CABLES NACIONALES CANAL S.A., Barranquilla, Colombia Barranquilla, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35765	#35765 Eesnimi: Gerardo CASTRO PAEZ Ajalooline	c/o CABLES NACIONALES CANAL S.A., Barranquilla, Colombia c/o ORIMAR LTDA., Bogota, Colombia Barranquilla, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35766	#35766 Eesnimi: Martha GARCIA RODRIGUEZ Ajalooline	c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA., Barranquilla, Colombia c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia c/o CENTRO DE BELLEZA SHARY VERGARA, Barranquilla, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35767	#35767 Eesnimi: Jesus Dagoberto MOLINA MOLINA Ajalooline	c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA., Barranquilla, Colombia c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA MULTIMODAL, Barranquilla, Colombia Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35768	#35768 Eesnimi: Jaime BARAHONA CORDOBEZ Jaime BARONA CORDOBES Jaime BARONA CORDOBEZ Ajalooline	Km. 16.5 El Salvador 169, Andalucia, Guatemala Avenida Reforma 8-33 Zona 10, Guatemala City, Guatemala 10 Calle 5-60 Zona 9, Guatemala City, Guatemala c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A., Guatemala City, Guatemala Guatemala	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35769	#35769 Eesnimi: Porfirio Miguel CADENAS VIRAMONTES Ajalooline	Calle Nelson 421-B, Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle Justo Sierra 1963, Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle Mar del Sur No 2075 Int. 1, Colonia Fraccionamiento Country Club, Guadalajara, Jalisco, Mexico c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A., Guatemala City, Guatemala c/o INMOBILIUM INVESTMENT CORP., Panama City, Panama Guadalajara, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35770	#35770 Eesnimi: Federico Ernesto CASTELLANOS SANCHEZ Ajalooline	Calle Tauro No. 4090, Colonia Juan Manuel Vallarte, Zapopan, Jalisco, Mexico c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico Tototlan, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35771	#35771 Eesnimi: Vicente ZAMBADA NIEBLA Jesus Vicente ZAMBADA NIEBLA Vincente ZAMBADA NIEBLA Vicente SOTELO GUZMAN EL MAYITO Ajalooline	c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico 4852 Palma Cocotera, Colonia Las Palmas, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Ciudad de Hermosillo # 1168, Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35772	#35772 Eesnimi: Jesus Alfonso LOPEZ DIAZ Ajalooline	c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico Avenida Const. Pedro L Zavala 1957 Colonia Libertad, Culiacan, 80180, Sinaloa, Mexico Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35773	#35773 Eesnimi: Jose Antonio PEREGRINA TOBOADA Jose Antonio PEREGRINA TOBOADO Ajalooline	c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Pirul # 439 Privada Balcones de San Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35774	#35774 Eesnimi: MULTISERVICIOS JEVIZ S.A. DE C.V. JEVIZ Ajalooline	Carretera a El Dorado # 2501, Colonia Campo El Diez, Culiacan, 80155, Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
35775	#35775 Eesnimi: Sixto Antonio CABANA GUILLEN BIOHO, Domingo BIOJA, Domingo Ajalooline	Orihueca Cienaga, Magdalena, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35776	#35776 Eesnimi: Hermilo CABRERA DIAZ BERTULFO Ermilo CABRERA DIAZ Ajalooline	Huila, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35777	#35777 Eesnimi: Abelardo CAICEDO COLORADO SOLIS ALMEIDA Ajalooline	Mercaderes, Cauca, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35778	#35778 Eesnimi: Norbei CAMARGO JAMES PATAPALO JAMES PATAMALA Norbey CAMARGO Hermer TRIANA MUERTA PARADO Ajalooline	El Paujil, Caqueta, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35779	#35779 Eesnimi: Erminso CUEVAS CABRERA MINCHO Ajalooline	El Paujil, Caqueta, Colombia	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
35780	#35780 Eesnimi: Ignacio LEAL GARCIA CAMILO TUERTO Ajalooline	-	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019