Sanktsioonide nimekirjad
18.116.27.47
21.05.2025 22:47:19

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 21.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 20.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.05.16 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 851 üksusest 35 741-35 760.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
35741#35741 Eesnimi: Carlos Heneris VARELA SERNA
COLITAS
Ajalooline		c/o TRANSPORTES MICHAEL LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o CENTRO DE BELLEZA SHARY VERGARA, Barranquilla, Colombia
Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35742#35742 Eesnimi: Miyer Alberto GARCIA BUITRAGO
CHIQUI
Ajalooline		Manzanares, Caldas, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35743#35743 Eesnimi: Victor Hugo CASTRO GARZON
CABEZON
Ajalooline		Guadalajara, Jalisco, Mexico
Barranquilla, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35744#35744 Eesnimi: Sergio Rene DE MARTINI TAMAYO
CANOSO
Ajalooline		Medellin, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35745#35745 Eesnimi: John Ricardo PALACIO ADARVE
Ajalooline		Itagui, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35746#35746 Eesnimi: Fernando Alberto FERNANDEZ CASTRO
FERCHO
Ajalooline		c/o GIMNASIO BODY AND HEALTH, Barranquilla, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35747#35747 Eesnimi: Libardo Elias VALENCIA MARIN
Ajalooline		ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35748#35748 Eesnimi: Angel Horacio GONZALEZ BETANCUR
Ajalooline		c/o FISHING ENTERPRISE HOLDING INC., Panama City, Panama
c/o AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION, Panama City, Panama
c/o CORDES CIA. LIMITADA, Cali, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35749#35749 Eesnimi: Henry Juvenal RINCONES MENDOZA
Ajalooline		ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35750#35750 Eesnimi: Harding Elvis CHOW RIOS
Ajalooline		San Andres, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35751#35751 Eesnimi: Martin David HODWALKER MARTINEZ
TILO
Ajalooline		ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35752#35752 Eesnimi: Elvert Dowie BODDEN GALE
TIO BODDEN
Ajalooline		Roatan, Honduras
Honduras		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35753#35753 Eesnimi: Clive Norman HYDE
MR. HYDE
Clive Norman HYDE SR.
Ajalooline		BelizeIndividualSDNSDNT31.12.2019
35754#35754 Eesnimi: Gareth Bruce WORRELL
Gareth Bruce WORRELL MURRAY
Garrett WORRELL MURRAY
GARETH MOREY
Ajalooline		BelizeIndividualSDNSDNT31.12.2019
35755#35755 Eesnimi: Martin Gregory MARKS
GORDON, Howard A.
Ajalooline		JamaicaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35756#35756 Eesnimi: Jhon Jairo CASTRILLON VASCO
Ajalooline		Medellin, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35757#35757 Eesnimi: Jorge Ernesto CAICEDO ROJAS
Ajalooline		Calle 82 No 11-37 Ofc. 504, Bogota, Colombia
Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35758#35758 Eesnimi: Silvio YEPES VELEZ
Silvio YEPEZ VELEZ
Ajalooline		Carrera 30 No. 77-26, Bogota, Colombia
c/o HOTEL LA CASCADA S.A., Girardot, Colombia
Manizales, Caldas, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35759#35759 Eesnimi: Fernando MALDONADO ESCOBAR
Ajalooline		Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35760#35760 Eesnimi: Gabriel Andres CALVO LOMBANA
Ajalooline		c/o ORIMAR LTDA., Bogota, Colombia
c/o AQUAMARINA ISLAND INTERNATIONAL CORPORATION, Panama City, Panama
c/o FISHING ENTERPRISE HOLDING INC., Panama City, Panama
Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019