Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.2
28.08.2025 21:06:00

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 21.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 27.08.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 21.08.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 28.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.27 | Ühendkuningriik: 2025.08.28 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 38 280 üksusest 35 641-35 660.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
35641#35641 Eesnimi: Gholam-Hossein ESMAILI
Ajalooline		-IndividualEUIRN31.12.2019
35642#35642 Eesnimi:
STATE TRADING ENTERPRISE FOR STEEL AND TIMBER
Ajalooline		Arasat Al Hindya St., Salman Daoud Al Haydar Building, P.O. Box 602, Baghdad, IraqEntityUNIraq31.12.2019
35643#35643 Eesnimi:
Ajalooline		Woodbourne Hall, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)EntityEULBY31.12.2019
35644#35644 Eesnimi:
Ajalooline		Woodbourne Hall, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)EntityEULBY31.12.2019
35645#35645 Eesnimi:
Ajalooline		c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man, UNITED KINGDOMEntityEULBY31.12.2019
35646#35646 Eesnimi:
SULAIMANIYA SUGAR STATE ENTERPRISE
Ajalooline		P.O. Box 5, Sulaimaniyah, IraqEntityUNIraq31.12.2019
35647#35647 Eesnimi:
Bonyad-e Ta'avon-Sepah
IRGC Cooperative Foundation
Bonyad Taavon Sepah
Ajalooline		Niayes Highway, Seoul Street, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
35648#35648 Eesnimi:
Mehr Finance and Credit Institute
Mehr Bank
Ajalooline		204 Taleghani Ave, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
35649#35649 Eesnimi:
Sunduq Al Mashrek Al Istithmari
AMIF
Ajalooline		P.O. Box 108, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLICEntityEUSYR31.12.2019
35650#35650 Eesnimi:
Ajalooline		10_and_12 64th Street, Yusef Abad, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
35651#35651 Eesnimi:
Ajalooline		3 Second Street [Flat 2], Asad Abadi Avenue, Tehran, 14316, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
35652#35652 Eesnimi:
Marou Sanat
Ajalooline		9 Zohre Street [Ground Floor], Mofateh Street, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
35653#35653 Eesnimi:
Paya Partov
Ajalooline		-EntityEUIRN31.12.2019
35654#35654 Eesnimi:
Ajalooline		-EntityEUIRN31.12.2019
35655#35655 Eesnimi:
Iran Marine Industrial Company
Ajalooline		3 Shafagh St. [Sadra Building], Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669- 56491, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
35656#35656 Eesnimi: Bassam AL HASAN
Bassam AL HASSAN
بسام الحسن
Ajalooline		Sheen, Hom IndividualEUSYR31.12.2019
35657#35657 Eesnimi: Dhu al-Himma Shalish
Zoulhima SHALISH
Zu al-Himma CHALICHE
Zoulhima CHALICHE
Zoulhima SHALEESH
ذو الهمة شاليش
Ajalooline		 KerdahaIndividualEUSYR31.12.2019
35658#35658 Eesnimi: Qasim Soleimani
Qasem Sulaimani
Qasem SOLEIMANI
Qasim Sulaimani
Qasim Sulaymani
Qasem Sulaymani
Kasim Soleimani
Kasim Sulaimani
Kasim Sulaymani
Haj Qasem
Haji Qassem
Sarder Soleimani
Qasim SOLEIMANY
Ajalooline		 QomIndividualEUSYR31.12.2019
35659#35659 Eesnimi: Muhammad MUFLEH
Mohammad MUFLEH
Mohamed MUFLEH
Mohammed MUFLEH
Mohammad MUFLIH
Mohamed MUFLIH
Mohammed MUFLIH
محمد مفلح
Muhammad MUFLIH
Ajalooline		-IndividualEUSYR31.12.2019
35660#35660 Eesnimi: QAID HUSSEIN AL-AWADI
قائد حسين العوادي
Ajalooline		-IndividualUNIraq31.12.2019