Sanktsioonide nimekirjad
3.12.152.227
21.05.2025 12:33:46

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 16.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 20.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.05.16 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 849 üksusest 35 601-35 620.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
35601#35601 Eesnimi: Juan Jacobo GRAJALES LEMOS
Javier GRAJALES LEMOS
Ajalooline		c/o CRETA S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o HOTEL LOS VINEDOS, La Union, Valle, Colombia
c/o SALIM S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o TRANSPORTES DEL ESPIRITU SANTO S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o JEHOVA LTDA., Tulua, Valle, Colombia
c/o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO, La Union, Valle, Colombia
La Union, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35602#35602 Eesnimi: KAMAL MUSTAFA ABDALLAH
كمال مصطفى عبد الله
Kamal Mustafa Abdallah Sultan al-Tikriti
Ajalooline		TikritIndividualUNIraq31.12.2019
35603#35603 Eesnimi: Raul Alberto GRAJALES LEMOS
Ajalooline		Carrera 15 No. 13-39, La Union, Valle, Colombia
Carrera 10 Norte No. 31-01, Cali, Colombia
c/o AGRONILO S.A., Toro, Valle, Colombia
c/o AGUSTIN GRAJALES Y CIA. LTDA., La Union, Valle, Colombia
c/o ALMACAES S.A., Bogota, Colombia
c/o ARMAGEDON S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o C.A.D. S.A., Bogota, Colombia
c/o CASA GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o CRETA S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o FREXCO S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o GAD S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o G.L.G. S.A., Bogota, Colombia
c/o GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o HEBRON S.A., Tulua, Valle, Colombia
c/o HOTEL LOS VINEDOS, La Union, Valle, Colombia
c/o IBADAN LTDA., Tulua, Valle, Colombia
c/o ILOVIN S.A., Bogota, Colombia
c/o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A., Malambo, Atlantico, Colombia
c/o INTERNATIONAL FREEZE DRIED S.A., Bogota, Colombia
c/o INVERSIONES AGUILA LTDA., La Union, Valle, Colombia
c/o INVERSIONES GRAME LTDA., La Union, Valle, Colombia
c/o INVERSIONES LOS POSSO LTDA. S.C.S., La Union, Valle, Colombia
c/o INVERSIONES SANTA CECILIA S.C.S., La Union, Valle, Colombia
c/o INVERSIONES SANTA MONICA LTDA., La Union, Valle, Colombia
c/o JOSAFAT S.A., Tulua, Valle, Colombia
c/o MACEDONIA LTDA., La Union, Valle, Colombia
c/o PANAMERICANA LTDA., Cali, Colombia
c/o RAMAL S.A., Bogota, Colombia
c/o SALIM S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o SALOME GRAJALES Y CIA. LTDA., Bogota, Colombia
c/o SOCIEDAD DE NEGOCIOS SAN AGUSTIN LTDA., La Union, Valle, Colombia
c/o TRANSPORTES DEL ESPIRITU SANTO S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o FRUTAS DE LA COSTA S.A., Malambo, Atlantico, Colombia
c/o CONFECCIONES LINA MARIA LTDA., La Union, Valle, Colombia
c/o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO, La Union, Valle, Colombia
c/o FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA, La Union, Valle, Colombia
La Union, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35604#35604 Eesnimi: Aura Cecilia GRAJALES MARIN
Ajalooline		Carrera 15 No. 33A-53, Cali, Colombia
c/o INVERSIONES SANTA CECILIA S.C.S., La Union, Valle, Colombia
c/o INVERSIONES SANTA MONICA LTDA., La Union, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35605#35605 Eesnimi: Carlos Arturo GRAJALES MARIN
Ajalooline		c/o INVERSIONES SANTA CECILIA S.C.S., La Union, Valle, Colombia
c/o INVERSIONES SANTA MONICA LTDA., La Union, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35606#35606 Eesnimi: Jorge Julio GRAJALES MEJIA
Ajalooline		c/o AGUSTIN GRAJALES Y CIA. LTDA., La Union, Valle, Colombia
c/o FREXCO S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o INVERSIONES GRAME LTDA., La Union, Valle, Colombia
c/o SOCIEDAD DE NEGOCIOS SAN AGUSTIN LTDA., La Union, Valle, Colombia
c/o FUNDACION CENTRO FRUTICOLA ANDINO, La Union, Valle, Colombia
c/o FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA, La Union, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35607#35607 Eesnimi: Gloria Amparo GRAJALES POSSO
Ajalooline		c/o IBADAN LTDA., Tulua, Valle, Colombia
c/o INVERSIONES AGUILA LTDA., La Union, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35608#35608 Eesnimi: Diana Carolina GRAJALES PUENTES
Ajalooline		Transversal 13A No. 123-10 Int. 2 apt. 203, Bogota, Colombia
La Victoria, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35609#35609 Eesnimi: Bernardo Antonio MARIN TOBON
Ajalooline		Calle 14 No. 18-62, La Union, Valle, Colombia
Calle 14 No. 18-64, La Union, Valle, Colombia
Carrera 16 No. 13-29 Piso 2, La Union, Valle, Colombia
Carrera 16 No. 13-31, La Union, Valle, Colombia
c/o ALMACAES S.A., Bogota, Colombia
c/o GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o HOTEL LOS VINEDOS, La Union, Valle, Colombia
c/o ILOVIN S.A., Bogota, Colombia
c/o TRANSPORTES DEL ESPIRITU SANTO S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o DOXA S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA, La Union, Valle, Colombia
c/o MANUFACTURAS REAL S.A., Bogota, Colombia
La Union, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35610#35610 Eesnimi: Maria Esperanza POSSO
Ajalooline		c/o HOTEL LOS VINEDOS, La Union, Valle, Colombia
c/o INDUSTRIAS DEL ESPIRITU SANTO S.A., Malambo, Atlantico, Colombia
c/o TRANSPORTES DEL ESPIRITU SANTO S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o FRUTAS DE LA COSTA S.A., Malambo, Atlantico, Colombia
c/o CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LTDA., La Union, Valle, Colombia
c/o DOXA S.A., La Union, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35611#35611 Eesnimi: Lucio QUINTERO MARIN
Ajalooline		c/o INDUSTRIAS AGROPECUARIAS EL EDEN S.A., Higueronal Torti, Darien, Panama
El Dovio, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35612#35612 Eesnimi: Maria Eugenia QUINTERO MARIN
Ajalooline		c/o INDUSTRIAS AGROPECUARIAS EL EDEN S.A., Higueronal Torti, Darien, Panama
El Dovio, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35613#35613 Eesnimi: Maritza ROJAS MONTOYA
Ajalooline		c/o CASA GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o FREXCO S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o GRAJALES S.A., La Union, Valle, Colombia
c/o IBADAN LTDA., Tulua, Valle, Colombia
c/o INVERSIONES AGUILA LTDA., La Union, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35614#35614 Eesnimi: Otto Roberto HERRERA GARCIA
Francisco VILLAGRAN
Ajalooline		GuatemalaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35615#35615 Eesnimi:
Ajalooline		Chegutu, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35616#35616 Eesnimi:
Ajalooline		Nyamandlovu, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35617#35617 Eesnimi:
Ajalooline		Shamva, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35618#35618 Eesnimi:
Ajalooline		Chegutu, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35619#35619 Eesnimi:
Ajalooline		7 Cowie Road, Tynwald, Harare, Zimbabwe
P.O. Box 6996, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35620#35620 Eesnimi:
Ajalooline		Chegutu, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019