Sanktsioonide nimekirjad
3.20.239.211
21.05.2025 06:47:28

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 16.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 20.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.05.16 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 849 üksusest 35 541-35 560.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
35541#35541 Eesnimi: Tomas MOLINA CARACAS
Miguel Angel CASTILLO CORTES
Tomas MEDINA CARACAS
ARTURO GUEVARA
EL PATRON'
JORGE MEDINA
NEGRO ACACIO
Ajalooline		Lopez De Micay, Cauca, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35542#35542 Eesnimi: Juvenal Ovidio PINEDA PALMERA
Juvenal Ovidio Ricardo PALMERA PINEDA
SIMON TRINIDAD
Ajalooline		Bogota, Cundinamarca, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35543#35543 Eesnimi: Guillermo Leon SAENZ VARGAS
ALFONSO CANO
Ajalooline		Bogota, Cundinamarca, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35544#35544 Eesnimi: Milton De Jesus TONCEL REDONDO
EL NEGRO
JOAQUIN GOMEZ
ORO CHURCO
USURRIAGA
Ajalooline		Barrancas, La Guajira, Colombia
Ubita, Boyaca, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
35545#35545 Eesnimi: Jorge TORRES VICTORIA
PABLO CATATUMBO
Ajalooline		Cali, Valle, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35546#35546 Eesnimi: Eugenio VARGAS PERDOMO
Francisco DORNELES DE MENEZES
CARLOS BOLAS
Ajalooline		Puerto Lopez, Meta, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35547#35547 Eesnimi:
Ajalooline		Nyanga, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35548#35548 Eesnimi:
Ajalooline		Lupane, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35549#35549 Eesnimi:
M AND S SYNDICATE (PVT) LTD.
Ajalooline		First Floor, Victory House, 88 Robert Mugabe Road, Harare, Zimbabwe
P.O. Box 1275, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35550#35550 Eesnimi:
Ajalooline		Mazowe, ZimbabweEntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35551#35551 Eesnimi:
Ajalooline		10th Floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, Harare, Zimbabwe
P.O. Box 6597, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE31.12.2019
35552#35552 Eesnimi: Asil Sami Mohamad Madhi TABRAH
Asil TABRA
Ajalooline		-IndividualSDNIRAQ231.12.2019
35553#35553 Eesnimi: Armando VALENCIA CORNELIO
Armando CORNELIO VALENCIA
Elias Armando VALENCIA CABALLERO
Armando VALENCIA PENA
Ajalooline		MexicoIndividualSDNSDNTK31.12.2019
35554#35554 Eesnimi: Khalaf AL-DULAIMI
Khalaf M.M. AL-DULAYMI
Ajalooline		-IndividualSDNIRAQ231.12.2019
35555#35555 Eesnimi: Anas Malik Dohan AL-HASSAN
Anas AL-HASSAN
Anas DOHAN
Anas Malik DOHAN
Anas MALIK
Ajalooline		Baghdad, Iraq
Jordan		IndividualSDNIRAQ231.12.2019
35556#35556 Eesnimi: Sabah AL-KHAFAJI
Ajalooline		254 Rue Adolphe Pajeaud, Antony, 92160, FranceIndividualSDNIRAQ231.12.2019
35557#35557 Eesnimi:
Ajalooline		Aeroport D'Orly, Orly Aerogare, 94390, FranceEntitySDNIRAQ231.12.2019
35558#35558 Eesnimi: HUMAM ABD-AL-KHALIQ ABD-AL-GHAFUR
همام عبد الخالق عبد الغفور
Humam 'Abd al-Khaliq 'Abd al-Rahman
Humam 'Abd-al-Khaliq Rashid
Ajalooline		Ar-RamadiIndividualUNIraq31.12.2019
35559#35559 Eesnimi:
INTERCONTINENTAL
INTER
Ajalooline		Avenida El Dorado Entrada 2 Int. 6, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35560#35560 Eesnimi: Ana Elvia HERNANDEZ ZEA
Ajalooline		Carrera 35 No. 53-53, Bogota, Colombia
c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACION S.A., Bogota, Colombia
c/o INTERCONTINENTAL DE FINANCIACION AEREA S.A., Bogota, Colombia
c/o GREEN ISLAND S.A., Bogota, Colombia
Tibasosa, Boyaca, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019