Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.67
09.07.2025 02:41:18

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 08.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 07.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.03 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 618 üksusest 35 421-35 440.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
35421#35421 Eesnimi: Jorge NASSER ARANA
Ajalooline		c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INMOBILIARIA HOTELERA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia
c/o AGRICOLA SONGO LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o HOTELES E INMUEBLES DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia
c/o HAPPY DAYS S. de H., Barranquilla, Colombia
c/o VESTIMENTA J Y J S. de H., Barranquilla, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35422#35422 Eesnimi:
Ajalooline		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35423#35423 Eesnimi:
DESARROLLAR LTDA.
Ajalooline		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35424#35424 Eesnimi:
Ajalooline		SomaliaEntityUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
35425#35425 Eesnimi:
Vazir
Vezir
Ajalooline		64 Poturmahala Travnik Bosnia and Herzegovina
Sarajevo Bosnia and Herzegovina		EntityUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
35426#35426 Eesnimi:
EDIFICAR
Ajalooline		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35427#35427 Eesnimi:
GRANCO
Ajalooline		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35428#35428 Eesnimi:
HOTINCOL
Ajalooline		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35429#35429 Eesnimi:
Ajalooline		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35430#35430 Eesnimi:
Al-Rasheed Bank
Al-Rashid Bank
Ajalooline		PO Box 7177 Haifa Street Baghdad Iraq
Al Masarif Street Baghdad Iraq		EntityUKIraq31.12.2019
35431#35431 Eesnimi:
Ajalooline		PO Box 293 Ninevah Ninevah IraqEntityUKIraq31.12.2019
35432#35432 Eesnimi:
Ajalooline		PO Box 2009 Uqba Bin Nafia Square Baghdad IraqEntityUKIraq31.12.2019
35433#35433 Eesnimi:
Ajalooline		Hashmiya District Babylon IraqEntityUKIraq31.12.2019
35434#35434 Eesnimi:
Ajalooline		The White Palace Al Nidhal Street PO Box 5157 Baghdad IraqEntityUKIraq31.12.2019
35435#35435 Eesnimi:
Ajalooline		PO Box 5271 Khulafa Street Khuilani Square Baghdad IraqEntityUKIraq31.12.2019
35436#35436 Eesnimi:
Ajalooline		PO Box 552 Baghdad IraqEntityUKIraq31.12.2019
35437#35437 Eesnimi:
General Establishment For Bakeries And Ovens
Ajalooline		Baquba Iraq
Al Nidhal Street near Saddoun Park PO Box 109 Baghdad Iraq
Milla Iraq
Basrah Iraq
Kerbala Iraq
Diwaniya Iraq
Najaf Iraq
Mosul Iraq
Arbil Iraq
Kirkuk Iraq
Nasiriya Iraq
Samawa Iraq
Amara Iraq
Sulaimaniya Iraq
Dohuk Iraq		EntityUKIraq31.12.2019
35438#35438 Eesnimi:
INHOCAR
Ajalooline		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35439#35439 Eesnimi:
State Enterprise Of Flour Mills
Ajalooline		PO Box 170 entrance to Hurriyah City Baghdad Iraq
PO Box 17011 entrance of Huriah City Baghdad Iraq		EntityUKIraq31.12.2019
35440#35440 Eesnimi:
General Establishment For Implementing Water And Sewerage Projects
State Contracting Water And Sewage Projects Company
General Establishment For Water And Sewage Projects
State Organization For Water And Sewage
Ajalooline		Street no 52 Alwiya PO Box 5738 Baghdad Iraq
PO Box 1011 Basil Square Baghdad Iraq
PO Box 1011 Al Wathba Square Baghdad Iraq		EntityUKIraq31.12.2019