Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.191
08.07.2025 23:50:03

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 08.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 07.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.03 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 618 üksusest 35 381-35 400.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
35381#35381 Eesnimi: Ernesto CORREA PULGARIN
Ajalooline
c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35382#35382 Eesnimi: Otalvaro CUERO MARTINEZ
Ajalooline
c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia
c/o ALKALA ASOCIADOS S.A., Cali, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
35383#35383 Eesnimi: Rafael Alberto CULZAT LUGSIR
Ajalooline
c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA., Bogota, Colombia
Calle 7 Oeste No. 2-228, Cali, Colombia
Transversal 3 No. 86-73, Bogota, Colombia
c/o INVERSIONES CULZAT GUEVARA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
35384#35384 Eesnimi: Manuel DIAZ
Ajalooline
c/o INMOBILIARIA GALES LTDA, Bogota, Colombia
c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
35385#35385 Eesnimi: Rosa Isabel DIAZ
Ajalooline
c/o INVHERESA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35386#35386 Eesnimi: Dacier FIGUEROA DE BRUSATIN
Ajalooline
c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES EL GRAN CRISOL LTDA., Cali, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
35387#35387 Eesnimi: Audra Yamile GARCIA ROMERO
Ajalooline
c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia
c/o ALKALA ASOCIADOS S.A., Cali, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
35388#35388 Eesnimi: Freddy GARCIA
Fredy GARCIA
Ajalooline
c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, Colombia
Calle 11 No. 1-07 of. 405, Cali, Colombia
c/o PROCESADORA DE POLLOS SUPERIOR S.A., Cali, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
35389#35389 Eesnimi: Maria Nohelio HENAO HINESTROZA
Ajalooline
c/o INVHERESA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35390#35390 Eesnimi: William HERRERA BUITRAGO
Ajalooline
c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35391#35391 Eesnimi: Maria del Carmen LONDONO DE UPEGUI
Ajalooline
c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35392#35392 Eesnimi: Cecilia LOPEZ RODRIGUEZ
Ajalooline
c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35393#35393 Eesnimi: Hernan de Jesus LOPEZ ZAPATA
Ajalooline
c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia
c/o INDUSTRIA MADERERA ARCA LTDA., Cali, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
35394#35394 Eesnimi: Carlos Arturo MORENO
Ajalooline
c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35395#35395 Eesnimi: Jose Tolentino MURILLO MURILLO
Ajalooline
c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35396#35396 Eesnimi: Octavio PATINO RINCON
Ajalooline
c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35397#35397 Eesnimi: Publio Eliecer PEREZ ORTEGA
Ajalooline
c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35398#35398 Eesnimi: IMAD BEN BECHIR BEN HAMDA AL-JAMMALI
عماد بن البشير بن حمدا الجمالي
Ajalooline
4 Al-Habib Thamir Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunisia
Manzal Tmim, Nabul
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
35399#35399 Eesnimi: Wilmar Armando PEREZ SERNA
Ajalooline
c/o INVHERESA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35400#35400 Eesnimi: Gustavo Adolfo PIEDRAHITA GIRALDO
Ajalooline
c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia
Calle 1A No. 62A-120, Cali, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019