Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 08.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 09.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 07.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.03 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.03 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 37 618 üksusest 35 381-35 400.
# | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
---|---|---|---|---|---|---|
35381 | Ernesto CORREA PULGARIN Ajalooline | c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
35382 | Otalvaro CUERO MARTINEZ Ajalooline | c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia c/o ALKALA ASOCIADOS S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
35383 | Rafael Alberto CULZAT LUGSIR Ajalooline | c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA., Bogota, Colombia Calle 7 Oeste No. 2-228, Cali, Colombia Transversal 3 No. 86-73, Bogota, Colombia c/o INVERSIONES CULZAT GUEVARA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
35384 | Manuel DIAZ Ajalooline | c/o INMOBILIARIA GALES LTDA, Bogota, Colombia c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
35385 | Rosa Isabel DIAZ Ajalooline | c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
35386 | Dacier FIGUEROA DE BRUSATIN Ajalooline | c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C., Cali, Colombia c/o INVERSIONES EL GRAN CRISOL LTDA., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
35387 | Audra Yamile GARCIA ROMERO Ajalooline | c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia c/o ALKALA ASOCIADOS S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
35388 | Freddy GARCIA Fredy GARCIA Ajalooline | c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, Colombia Calle 11 No. 1-07 of. 405, Cali, Colombia c/o PROCESADORA DE POLLOS SUPERIOR S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
35389 | Maria Nohelio HENAO HINESTROZA Ajalooline | c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
35390 | William HERRERA BUITRAGO Ajalooline | c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
35391 | Maria del Carmen LONDONO DE UPEGUI Ajalooline | c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
35392 | Cecilia LOPEZ RODRIGUEZ Ajalooline | c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
35393 | Hernan de Jesus LOPEZ ZAPATA Ajalooline | c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia c/o INDUSTRIA MADERERA ARCA LTDA., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
35394 | Carlos Arturo MORENO Ajalooline | c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
35395 | Jose Tolentino MURILLO MURILLO Ajalooline | c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
35396 | Octavio PATINO RINCON Ajalooline | c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
35397 | Publio Eliecer PEREZ ORTEGA Ajalooline | c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
35398 | IMAD BEN BECHIR BEN HAMDA AL-JAMMALI عماد بن البشير بن حمدا الجمالي Ajalooline | 4 Al-Habib Thamir Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunisia Manzal Tmim, Nabul | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
35399 | Wilmar Armando PEREZ SERNA Ajalooline | c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
35400 | Gustavo Adolfo PIEDRAHITA GIRALDO Ajalooline | c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia Calle 1A No. 62A-120, Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |