Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.139
08.07.2025 18:06:03

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 08.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 03.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 07.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.03 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.07, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 612 üksusest 35 321-35 340.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
35321#35321 Eesnimi: ABD AL-AZIZ ADAY ZIMIN AL-FADHIL
عبدالعزیز عدي زمین الفضیل
Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhli
Abd al-Aziz Udai Samin al-Fadhl
Abd al-Aziz Adhay Zimin al-Fadhli
Abdalaziz Ad'ai Samin Fadhli al-Fadhali
Ajalooline		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
35322#35322 Eesnimi:
Ajalooline		Calle 17N No. 6N-28, Cali, Colombia
Avenida 2CN No. 24N-92, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
35323#35323 Eesnimi:
Ajalooline		Carrera 83 No. 6-50, Edificio Alqueria, Torre C, of. 302, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35324#35324 Eesnimi:
Ajalooline		Avenida 2N, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35325#35325 Eesnimi:
Ajalooline		Avenida 2N No. 7N-55 of. 501, Cali, Colombia
Carrera 25 No. 4-65, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
35326#35326 Eesnimi:
INCOVALLE
Ajalooline		Avenida 2N No. 7N-55 of. 501, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35327#35327 Eesnimi: Juan Carlos LARRANAGA CALVACHE
Ajalooline		c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, Colombia
c/o INMOBILIARIA BOLIVAR LTDA., Cali, Colombia
c/o ADMINISTRACION INMOBILIARIA BOLIVAR S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35328#35328 Eesnimi: Orlando LIBREROS DIEZ
Ajalooline		c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA., Cali, Colombia
c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia
c/o VALLE COMUNICACIONES LTDA., Cali, Colombia
c/o DISTRIBUIDORA DE ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35329#35329 Eesnimi: Edgar LINDO HURTADO
Ajalooline		c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35330#35330 Eesnimi: Ricardo Jose LINARES REYES
Jose Ricardo LLENARES REYES
Ajalooline		c/o INVERSIONES INVERVALLE S.A., Cali, Colombia
c/o CONCRETOS CALI S.A., Cali, Colombia
c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C., Cali, Colombia
c/o ADMINISTRACION INMOBILIARIA BOLIVAR S.A., Cali, Colombia
c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia
c/o INCOVALLE, Cali, Colombia
c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia
c/o VIAJES MERCURIO LTDA, Cali, Colombia
c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35331#35331 Eesnimi: Vicente de Jesus LOPERA LONDONO
Ajalooline		c/o INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE S.A., Calle, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35332#35332 Eesnimi: Francisco Jose MONROY ARCILA
Ajalooline		c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia
c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia
c/o COMPANIA ADMINISTRADORA DE VIVIENDA S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35333#35333 Eesnimi: Juan Carlos MOSQUERA
Ajalooline		c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia
Calle 24N No. 6-17, Cali, Colombia
Avenida 2 Norte No. 7N-55 of. 601, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35334#35334 Eesnimi: Adriana del Socorro MUNOZ PAZ
Ajalooline		c/o INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35335#35335 Eesnimi: Joaquin Emilio MUNOZ PAZ
Ajalooline		c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia
Avenida 4AN No. 47-89, Cali, Colombia
c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35336#35336 Eesnimi: Lisimaco QUINTERO SALAZAR
Ajalooline		c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35337#35337 Eesnimi: Delia Nhora RAMIREZ CORTES
Delia Nora RAMIREZ CORTES
Ajalooline		c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia
c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia
c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia
c/o VIAJES MERCURIO LTDA., Cali, Colombia
c/o ADMINISTRACION INMOBILIARIA BOLIVAR S.A., Cali, Colombia
c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA., Bogota, Colombia
c/o INMOBILIARIA BOLIVAR LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES INVERVALLE S.A., Cali, Colombia
c/o SOCOVALLE LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia
c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia
c/o COMPANIA ADMINISTRADORA DE VIVIENDA S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35338#35338 Eesnimi: William RAMIREZ VALENCIANO
Ajalooline		c/o IMCOMER LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia
c/o ADMINISTRACION INMOBILIARIA BOLIVAR S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES BETANIA LTDA., Cali, Colombia
c/o CONCRETOS CALI S.A., Cali, Colombia
c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA., Cali, Colombia
Calle 3C No. 72-64 10, Cali, Colombia
c/o INVERSIONES GEMINIS S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35339#35339 Eesnimi: Jorge Luis RIZO MORENO
Ajalooline		Transversal 11, Diagonal 23-30 apt. 304A, Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35340#35340 Eesnimi: Jesus Maria SAAVEDRA RESTREPO
Ajalooline		c/o CONCRETOS CALI S.A., Cali, Colombia
Calle 5 No. 46-83 Local 119, Cali, Colombia
c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia
c/o CONSTRUCTORA DIMISA LTDA., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019