Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.150
01.07.2025 14:29:29

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 24.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 25.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 26.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.30 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 545 üksusest 3 501-3 520.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
3501#3501 Eesnimi:
RT		Borovaya Street, D. 3, K. 1, Moscow, 111020, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402414.09.2024
3502#3502 Eesnimi:
ANO EVRAZIYA
NKO EVRAZIYA		Suite 4/P, 7 Krasnoproletarskaya Street, Moscow, 127006, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402414.09.2024
3503#3503 Eesnimi: Nelli Alekseyevna PARUTENKO
Neli PARUTENCO
Neli JARDAN		RussiaIndividualSDNRUSSIA-EO1402414.09.2024
3504#3504 Eesnimi: Dinorah Yoselin BUSTAMANTE PUERTA
Dinora Yoselin BUSTAMANTE PUERTA
Dinora Joselin BUSTAMANTE PUERTA		VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA12.09.2024
3505#3505 Eesnimi:
O SMACH RESORT
O'SMACH CASINO RESORT		National Highway 68, Krong Samraong, CambodiaEntitySDNGLOMAG12.09.2024
3506#3506 Eesnimi:
L.Y.P. GROUP		Neang Kok, Bak Khlang, Mondol Seima, Koh Kong, 9351, Cambodia
N. 205-209, Mao Tse Tong Boulevard, Sangkat, Toul Svay Prey I, Khan Chamkamo, Phnom Penh, Cambodia		EntitySDNGLOMAG12.09.2024
3507#3507 Eesnimi: Rosalba GIL PACHECOCaracas, Venezuela
Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA12.09.2024
3508#3508 Eesnimi: Inocencio Antonio FIGUEROA ARIZALETA
ARIZALETA, Inocencio Antonio		Caracas, Venezuela
Calle Piramide Red Majestic Park Torre D Apto 25 Urb Miranda, Sucre, 1090, Miranda, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA12.09.2024
3509#3509 Eesnimi: Malaquias GIL RODRIGUEZ
RODRIGUEZ, Malaquias		Trujillo, Venezuela
Carache, Trujillo, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA12.09.2024
3510#3510 Eesnimi: Juan Carlos HIDALGO PANDARES
PANDARES, Juan Carlos		Maracay, Aragua, Venezuela
Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA12.09.2024
3511#3511 Eesnimi: Antonio Jose MENESES RODRIGUEZVenezuelaIndividualSDNVENEZUELA12.09.2024
3512#3512 Eesnimi: #205, Mao Tse Tong Boulevard (388) Sangkat Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia
Street Ly Yong Phat, Phum Prek Tarath Khum Prek Tasek Khan 12111, Cambodia-Japan Friendship Bridge, Phnom Penh, Cambodia		EntitySDNGLOMAG12.09.2024
3513#3513 Eesnimi: Pedro Jose INFANTE APARICIO
APARICIO, Pedro Jose		Caracas, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA12.09.2024
3514#3514 Eesnimi: Johan Alexander HERNANDEZ LAREZVenezuelaIndividualSDNVENEZUELA12.09.2024
3515#3515 Eesnimi: Elio Ramon ESTRADA PAREDESCaracas, Venezuela
Capital District, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA12.09.2024
3516#3516 Eesnimi: Miguel Antonio MUNOZ PALACIOSCaracas, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA12.09.2024
3517#3517 Eesnimi: Asdrubal Jose BRITO HERNANDEZVenezuelaIndividualSDNVENEZUELA12.09.2024
3518#3518 Eesnimi: Domingo Antonio HERNANDEZ LAREZVenezuela
Capital District, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA12.09.2024
3519#3519 Eesnimi: Caryslia Beatriz RODRIGUEZ RODRIGUEZMaracay, Venezuela
Caracas, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA12.09.2024
3520#3520 Eesnimi: Yong Phat LY
PAD SUPA
PHAT SUPHAPHA
PAT SUPAPHA
PUT SUPAPA
PHAT, Suphapha		Thmor Sor Village, Thmor Sor Commune, Botum Sakor District, Koh Kong Province, Cambodia
Trat, Thailand
9352 Moo 1 Wangkraja Amphur Muang, Trat Trat, 23000, Thailand		IndividualSDNGLOMAG12.09.2024