Sanktsioonide nimekirjad
18.224.2.133
20.05.2025 09:14:13

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 16.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.05.16 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 760 üksusest 35 041-35 060.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
35041#35041 Eesnimi: Carlos Alberto NASSER ARANA
Ajalooline		c/o AGRICOLA SONGO LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o HOTELES E INMUEBLES DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INMOBILIARIA HOTELERA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia
c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES NAMOS Y CIA. LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o K. P. TO JEANS WEAR S. DE H., Barranquilla, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35042#35042 Eesnimi: Claudia Patricia NASSER ARANA
Claudia Patricia NASSER DE HASBUN
Claudia Patricia NASSER DE HAZBUN
Ajalooline		c/o DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o HOTELES E INMUEBLES DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INMOBILIARIA HOTELERA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia
c/o AGRICOLA SONGO LTDA., Barranquilla, Colombia
Carrera 54 No. 74-79, Barranquilla, Colombia
Carrera 54 No. 75-97 piso 2, Barranquilla, Colombia
c/o CAMPO VERDE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o VILLA DE ARTE S. DE H., Barranquilla, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35043#35043 Eesnimi: Jorge NASSER ARANA
Ajalooline		c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INMOBILIARIA HOTELERA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia
c/o AGRICOLA SONGO LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o HOTELES E INMUEBLES DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia
c/o HAPPY DAYS S. de H., Barranquilla, Colombia
c/o VESTIMENTA J Y J S. de H., Barranquilla, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35044#35044 Eesnimi:
Ajalooline		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35045#35045 Eesnimi:
DESARROLLAR LTDA.
Ajalooline		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35046#35046 Eesnimi:
Ajalooline		SomaliaEntityUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
35047#35047 Eesnimi:
Vazir
Vezir
Ajalooline		64 Poturmahala Travnik Bosnia and Herzegovina
Sarajevo Bosnia and Herzegovina		EntityUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
35048#35048 Eesnimi:
EDIFICAR
Ajalooline		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35049#35049 Eesnimi:
GRANCO
Ajalooline		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35050#35050 Eesnimi:
HOTINCOL
Ajalooline		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35051#35051 Eesnimi:
Ajalooline		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
35052#35052 Eesnimi:
Al-Rasheed Bank
Al-Rashid Bank
Ajalooline		PO Box 7177 Haifa Street Baghdad Iraq
Al Masarif Street Baghdad Iraq		EntityUKIraq31.12.2019
35053#35053 Eesnimi:
Ajalooline		PO Box 293 Ninevah Ninevah IraqEntityUKIraq31.12.2019
35054#35054 Eesnimi:
Ajalooline		PO Box 2009 Uqba Bin Nafia Square Baghdad IraqEntityUKIraq31.12.2019
35055#35055 Eesnimi:
Ajalooline		Hashmiya District Babylon IraqEntityUKIraq31.12.2019
35056#35056 Eesnimi:
Ajalooline		The White Palace Al Nidhal Street PO Box 5157 Baghdad IraqEntityUKIraq31.12.2019
35057#35057 Eesnimi:
Ajalooline		PO Box 5271 Khulafa Street Khuilani Square Baghdad IraqEntityUKIraq31.12.2019
35058#35058 Eesnimi:
Ajalooline		PO Box 552 Baghdad IraqEntityUKIraq31.12.2019
35059#35059 Eesnimi:
General Establishment For Bakeries And Ovens
Ajalooline		Baquba Iraq
Al Nidhal Street near Saddoun Park PO Box 109 Baghdad Iraq
Milla Iraq
Basrah Iraq
Kerbala Iraq
Diwaniya Iraq
Najaf Iraq
Mosul Iraq
Arbil Iraq
Kirkuk Iraq
Nasiriya Iraq
Samawa Iraq
Amara Iraq
Sulaimaniya Iraq
Dohuk Iraq		EntityUKIraq31.12.2019
35060#35060 Eesnimi:
INHOCAR
Ajalooline		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019