Sanktsioonide nimekirjad
52.14.137.94
20.05.2025 06:31:15

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 16.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.05.16 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 760 üksusest 35 021-35 040.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
35021#35021 Eesnimi: Wilmar Armando PEREZ SERNA
Ajalooline		c/o INVHERESA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35022#35022 Eesnimi: Gustavo Adolfo PIEDRAHITA GIRALDO
Ajalooline		c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia
Calle 1A No. 62A-120, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35023#35023 Eesnimi: Maria del Carmen POSSO DE LONDONO
Ajalooline		c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35024#35024 Eesnimi: Placido RAMIREZ BUITRAGO
Ajalooline		c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35025#35025 Eesnimi: Heriberto RAMOS RAYO
Ajalooline		c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35026#35026 Eesnimi: Edgar REYES MURCIA
Ajalooline		c/o CONSTRUVIDA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35027#35027 Eesnimi: Miguel Antonio ROZO CLAVIJO
Ajalooline		c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA., Bogota, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35028#35028 Eesnimi: Manuel Salvador SEPULVEDA SEPULVEDA
Ajalooline		c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia
c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, Colombia
c/o ALKALA ASOCIADOS S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35029#35029 Eesnimi: Maria Norby SERNA
Maria Norbi SERNA DE PEREZ
Ajalooline		c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia
c/o ALKALA ASOCIADOS S.A., Cali, Colombia
Carrera 30A No. 67-45, Palmira, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35030#35030 Eesnimi: Maria Diocelina VALENCIA DE JARAMILLO
Ajalooline		c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35031#35031 Eesnimi: Manuel VALENCIA FRANCO
Ajalooline		c/o GANADERIAS DEL VALLE S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35032#35032 Eesnimi: Gustavo Adolfo VARGAS LOPEZ
Ajalooline		c/o INDUSTRIA MADERERA ARCA LTDA., Cali, Colombia
c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, Colombia
c/o COLOMBIANA DE CERDOS LTDA., Pereira, Colombia
c/o MATADERO METROPOLITANO LTDA., Pereira, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35033#35033 Eesnimi: Maria Concepcion ZAMBRANO CERON
Ajalooline		c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35034#35034 Eesnimi: Jose Hernan ZAMORA
Ajalooline		c/o GANADERIAS DEL VALLE S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35035#35035 Eesnimi: Carlos Obeymar MAFLA
Carlos Obeimar MAFLA
Carlos OBEYMAR MAFLA
Ajalooline		c/o MERCAVICOLA LTDA., Cali, Colombia
Carrera 11 No. 9-11, Villagorgon, Candelaria, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
35036#35036 Eesnimi:
AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A.
Ajalooline		Avenida 2D Norte No. 24N-76, Cali, Colombia
Carrera 61 No. 11-58, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
35037#35037 Eesnimi:
AGROPECUARIA BETANIA LTDA.
Ajalooline		Calle 70N No. 14-31, Cali, Colombia
Carrera 61 No. 11-58, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
35038#35038 Eesnimi: Diego VALDIVIESO FONTAL
Ajalooline		c/o VALLADARES LTDA., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
35039#35039 Eesnimi:
FARC
FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA
Ajalooline		-EntitySDNFTO
SDGT
SDNTK		31.12.2019
35040#35040 Eesnimi: Julio Cesar NASSER DAVID
Jaime PEREZ PENA
Ajalooline		Calle 74 No. 53-30, Barranquilla, Colombia
Carrera 38B No. 76-40, Barranquilla, Colombia
c/o GRAN COMPANIA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o HOTELES E INMUEBLES DE COLOMBIA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INMOBILIARIA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INMOBILIARIA HOTELERA DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES HOTELERAS DEL LITORAL LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o INVERSIONES PRADO TRADE CENTER LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o NEGOCIOS Y PROPIEDADES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIBE LTDA., Y CIA. S.C.A., Barranquilla, Colombia
c/o PROMOTORA HOTEL BARRANQUILLA LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o SURAMERICANA DE HOTELES LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o EDIFICACIONES DEL CARIBE LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o DESARROLLOS URBANOS "DESARROLLAR" LTDA., Barranquilla, Colombia
c/o AGRICOLA SONGO LTDA., Barranquilla, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019