Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 16.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.05.16 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 36 760 üksusest 35 001-35 020.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
35001	#35001 Eesnimi: Maria Leonor CASTRILLON CRUZ Ajalooline	c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35002	#35002 Eesnimi: Hector Fabio CHAVARRO Ajalooline	c/o VALLADARES LTDA., Cali, Colombia c/o AGROPECUARIA BETANIA LTDA., Cali, Colombia c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35003	#35003 Eesnimi: Ernesto CORREA PULGARIN Ajalooline	c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35004	#35004 Eesnimi: Otalvaro CUERO MARTINEZ Ajalooline	c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia c/o ALKALA ASOCIADOS S.A., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35005	#35005 Eesnimi: Rafael Alberto CULZAT LUGSIR Ajalooline	c/o CONSTRUCTORA ALTOS DEL RETIRO LTDA., Bogota, Colombia Calle 7 Oeste No. 2-228, Cali, Colombia Transversal 3 No. 86-73, Bogota, Colombia c/o INVERSIONES CULZAT GUEVARA Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35006	#35006 Eesnimi: Manuel DIAZ Ajalooline	c/o INMOBILIARIA GALES LTDA, Bogota, Colombia c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35007	#35007 Eesnimi: Rosa Isabel DIAZ Ajalooline	c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35008	#35008 Eesnimi: Dacier FIGUEROA DE BRUSATIN Ajalooline	c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C., Cali, Colombia c/o INVERSIONES EL GRAN CRISOL LTDA., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35009	#35009 Eesnimi: Audra Yamile GARCIA ROMERO Ajalooline	c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia c/o ALKALA ASOCIADOS S.A., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35010	#35010 Eesnimi: Freddy GARCIA Fredy GARCIA Ajalooline	c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, Colombia Calle 11 No. 1-07 of. 405, Cali, Colombia c/o PROCESADORA DE POLLOS SUPERIOR S.A., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35011	#35011 Eesnimi: Maria Nohelio HENAO HINESTROZA Ajalooline	c/o INVHERESA S.A., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35012	#35012 Eesnimi: William HERRERA BUITRAGO Ajalooline	c/o W. HERRERA Y CIA. S. EN C., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35013	#35013 Eesnimi: Maria del Carmen LONDONO DE UPEGUI Ajalooline	c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35014	#35014 Eesnimi: Cecilia LOPEZ RODRIGUEZ Ajalooline	c/o COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VALLE DE ORO S.A., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35015	#35015 Eesnimi: Hernan de Jesus LOPEZ ZAPATA Ajalooline	c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia c/o INDUSTRIA MADERERA ARCA LTDA., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35016	#35016 Eesnimi: Carlos Arturo MORENO Ajalooline	c/o INVERSIONES EL PENON S.A., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35017	#35017 Eesnimi: Jose Tolentino MURILLO MURILLO Ajalooline	c/o AGROPECUARIA LA ROBLEDA S.A., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35018	#35018 Eesnimi: Octavio PATINO RINCON Ajalooline	c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35019	#35019 Eesnimi: Publio Eliecer PEREZ ORTEGA Ajalooline	c/o INVERSIONES VILLA PAZ S.A., Cali, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
35020	#35020 Eesnimi: IMAD BEN BECHIR BEN HAMDA AL-JAMMALI عماد بن البشير بن حمدا الجمالي Ajalooline	4 Al-Habib Thamir Street, Manzal Tmim, Nabul, Tunisia Manzal Tmim, Nabul	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019