Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.139
08.07.2025 00:22:41

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 03.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 03.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 07.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 07.07.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.03 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.01 Russia, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 606 üksusest 34 921-34 940.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
34921#34921 Eesnimi: Mohammed MAKHLOUF
محمد مخلوف
Abu Rami
Ajalooline		 LatakiaIndividualEUSYR21.07.2020
34922#34922 Eesnimi: Guifeng CHENG
Ajalooline		ChinaIndividualSDNSDNTK18.07.2020
34923#34923 Eesnimi: Juan Jose Mendoza Jover
Ajalooline		 Trujillo
Arnoldo Gabaldon, Candelaria, Edo. Trujillo, VENEZUELA		IndividualEUVEN01.07.2020
34924#34924 Eesnimi: Seyed Shamseddin BORBOROUDI
Sayed Shamsuddin BORBORUDI
Ajalooline		 IndividualEUIRN20.06.2020
34925#34925 Eesnimi:
Ajalooline		Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall IslandsEntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
34926#34926 Eesnimi:
Ajalooline		5th Floor, 99, Akti Miaouli, 185 38, Piraeus, GreeceEntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
34927#34927 Eesnimi: DELOS VOYAGER
Ajalooline		-VesselSDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
34928#34928 Eesnimi: EUROFORCE
Ajalooline		-VesselSDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
34929#34929 Eesnimi:
DAMASCUS CHAM PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
DAMASCUS CHAM HOLDING PRIVATE JSC
Ajalooline		Marota City Eastern Villas, Mazeh, Damascus, 096311, SyriaEntitySDNSYRIA18.06.2020
34930#34930 Eesnimi:
AL 'QIMA DEVELOPMENT AND PROJECTS LLC
SUMMIT DEVELOPMENT AND PROJECTS LLC
Ajalooline		Rural Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		18.06.2020
34931#34931 Eesnimi:
MOHAMMED KALAI
KALAI INDUSTRIES MANAGEMENT
Ajalooline		Dara Autostrad (Amman Highway), Kessweh, 500m after the Katakir Bridge, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA18.06.2020
34932#34932 Eesnimi:
GRAND TOWN
ZK GRAND TOWN
GRAND TOWN TOURISM PROJECT
Ajalooline		Airport Road, after the Fourth Bridge, Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA18.06.2020
34933#34933 Eesnimi:
Ajalooline		Mir Bachir St, Riad El Solh, Beirut, Lebanon
7th Floor-Riad-Solh Lazarieh Tower, Beirut, Lebanon
1470 Bachoura - Azaria Building - 7th Floor, Beirut, Lebanon		EntitySDNSYRIA18.06.2020
34934#34934 Eesnimi:
TELEFOCUS CONSULTANTS INC CANADA
Ajalooline		871 Young Ave, Halifax, B3H 2V8, Nova Scotia, CanadaEntitySDNSYRIA18.06.2020
34935#34935 Eesnimi:
ZUBEDI & KALAI
ZK HOLDING
ZUBEDI AND KALAI
Ajalooline		Airport Road, Damascus, Syria
P.O. Box 6416, Damascus, Syria		EntitySDNSYRIA18.06.2020
34936#34936 Eesnimi:
CASTLE INVEST HOLDING SAL
CASTLE INVEST HOLDING COMPANY SAL
CASTLE HOLDINGS
CASTLE INVESTMENT HOLDING PRIVATE JSC
Ajalooline		West Mazzeh, Damascus, Syria
First Floor, Sami Saleh Avenue, Beirut, Lebanon		EntitySDNSYRIA18.06.2020
34937#34937 Eesnimi:
EBLA HOTEL AND OMAYAD PALACE FOR CONFERENCES
Ajalooline		Airport Road - 4th Bridge, Damascus, Syria
P.O. Box 6416, Damascus, Syria		EntitySDNSYRIA18.06.2020
34938#34938 Eesnimi: Khaled AL-ZUBAIDI
Khalid ZUBEDI
Mohammed Khaled ZUBAIDI
Mohammed Khaled Bassam AL-ZUBAIDI
Khaled Bassam AL-ZUBAIDI
Ajalooline		Syria
Canada		IndividualSDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		18.06.2020
34939#34939 Eesnimi: Nader KALAI
Nader QALEI
Nader KALEI
Nader Mohammed Wajieh KALAI
Nader Mohamad KALAI
Nadir AL KALAI
Nader QALAI
Ajalooline		Damascus, Syria
871 Young Avenue, Halifax, B3H 2V8, Nova Scotia, Canada
Ain El Mraisse, Beirut, Lebanon
Saifi Street, Jemayzeh, Beirut, Lebanon
Capsurville, Dekwaneh, El Metn Jemayzeh, Beirut, Lebanon
Ghrayeb Bldg, Sami Soloh St, Badaro, Beirut, Lebanon		IndividualSDNSYRIA
SYRIA-CAESAR		18.06.2020
34940#34940 Eesnimi:
DAMASCUS CHAM MANAGEMENT ONE-PERSON CO. LTD.
DAMASCUS CHAM MANAGEMENT CO. LTD.
Ajalooline		Marota City Eastern Villas, Mazeh, Damascus, 096311, SyriaEntitySDNSYRIA18.06.2020