Sanktsioonide nimekirjad
18.223.109.25
20.05.2025 02:49:25

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 16.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.05.16 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 760 üksusest 34 921-34 940.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
34921#34921 Eesnimi: Mohammed JamalEddine
Nazir Ahmad
Jamal Eddin Mohammed Nazer
Mohammed Nazer JAMAL EDDIN
الدين جمال احمد نذير محمد
Ajalooline		 DamascusIndividualEUSYR31.12.2019
34922#34922 Eesnimi: Mazen al-Tarazi
Mazin AL-TARAZI
مازن الترزي
Ajalooline		 IndividualEUSYR31.12.2019
34923#34923 Eesnimi: Khalid Bassam al-Zubaidi
Khalid Bassam al-Zubedi
Khalid Bassam Zubaidi
Khalid Bassam Zubedi
Khalid Zubedi
Khalid Zubaidi
Khalid al-Zubedi
Khalid al-Zubaidi
Mohammed Khaled Zubedi
Mohammed Khaled Zubaidi
Mohammed Khaled al-Zubedi
Mohammed Khaled al-Zubaidi
Khaled al-Zubedi
Khaled Zubedi
Khaled Zubaidi
Khaled AL-ZUBAIDI
خالد الزبيدي
Ajalooline		-IndividualEUSYR31.12.2019
34924#34924 Eesnimi:
Ajalooline		-EntityEUIRN31.12.2019
34925#34925 Eesnimi: Mohammad Khaled AL-RAHMOUN
Ajalooline		 IdlebIndividualEUSYR31.12.2019
34926#34926 Eesnimi: Mohammad Rami Radwan MARTINI
Ajalooline		 AleppoIndividualEUSYR31.12.2019
34927#34927 Eesnimi: Juan Carlos CUARTES MORALES
Ajalooline		c/o INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALLE S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019
34928#34928 Eesnimi:
Ajalooline		10th Floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, Harare, ZIMBABWEEntityEUZWE31.12.2019
34929#34929 Eesnimi: Walter ESCOBAR BUITRAGO
Ajalooline		c/o INMOBILIARIA BOLIVAR LTDA., Cali, Colombia
c/o SERVIAUTOS UNO A 1A LIMITADA, Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
34930#34930 Eesnimi:
ISIL- K
Islamic State in Iraq and the Levant – Khorasan (ISIL- K)
Islamic State in Iraq and the Levant – Khorasan
ISIL Khorasan
Islamic State's Khorasan Province
ISIS Wilayat Khorasan
South Asian Chapter of ISIL
ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - KHORASAN (ISIL- K)
ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - KHORASAN
ISIL KHORASAN
ISLAMIC STATE’S KHORASAN PROVINCE
ISIS WILAYAT KHORASAN
ISIL’S SOUTH ASIA BRANCH
SOUTH ASIAN CHAPTER OF ISIL
Ajalooline		-EntityEUTAQA
UNLI		31.12.2019
34931#34931 Eesnimi: Salam Taame
Salam TOHME
Salam Ta'mah
Salim Toumah
Salim Ta'mah
Salam Toumah
Salim Tohme
Salim Taame
سلام طعمة
Ajalooline		Barzeh Street, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLICIndividualEUSYR31.12.2019
34932#34932 Eesnimi: Gilmer Antonio GALINDO
Carlos Arturo GUZMAN TRUJILLO
Ajalooline		c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia
c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia
Carrera 4C No. 53-40 apt. 307, Cali, Colombia
c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia
c/o INMOBILIARIA GALES LTDA., Bogota, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
34933#34933 Eesnimi: Diana Paola GALINDO HERRERA
Ajalooline		c/o INMOBILIARIA GALES LTDA., Bogota, Colombia
c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia
c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia
c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia
c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
34934#34934 Eesnimi: Intahmadou Ag Albachar
AHMED AG ALBACHAR
Ajalooline		 Tin-Essako
Quartier Aliou,, Kidal, MALI
Quartier Aliou, Kidal, MALI		IndividualEUUNLI
MLI		31.12.2019
34935#34935 Eesnimi: Houka Houka
HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI
Mohamed Ibn Alhousseyni
Muhammad Ibn Al-Husayn
Ajalooline		 Ariaw,
Ariaw		IndividualEUUNLI
MLI		31.12.2019
34936#34936 Eesnimi: Yoro Ould Daya
MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA
Sidi Amar Ould Daha
Yoro
Yoro Ould Daha
MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA
Ajalooline		 Djebock
Golf Rue 708 Door 345, Gao, MALI		IndividualEUUNLI
MLI		31.12.2019
34937#34937 Eesnimi: Mohamed Rouji
Mohammed Rougi
Mohamed Ould Ahmed Deya
Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya
Mohamed Rougie
MOHAMED BEN AHMED MAHRI
Mohamed Rouggy
Ajalooline		 Tabankort
Bamako, MALI		IndividualEUUNLI
MLI		31.12.2019
34938#34938 Eesnimi: MOHAMED OULD MATALY
Ajalooline
Golf Rue 708 Door 345, Gao, MALI
Almoustarat, Gao, MALI		IndividualEUUNLI
MLI		31.12.2019
34939#34939 Eesnimi: Diego Alexander GALINDO HERRERA
Ajalooline		c/o CONSTRUEXITO S.A., Cali, Colombia
c/o INVERSIONES HERREBE LTDA., Cali, Colombia
c/o AGROPECUARIA Y REFORESTADORA HERREBE LTDA., Cali, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA. S. EN C., Bogota, Colombia
c/o COMERCIAL DE NEGOCIOS CLARIDAD Y CIA., Bogota, Colombia
c/o INMOBILIARIA GALES LTDA., Bogota, Colombia
c/o INDUSTRIA AVICOLA PALMASECA S.A., Cali, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
34940#34940 Eesnimi: Octavio GIRALDO SARRIA
Ajalooline		c/o INMOBILIARIA U.M.V. S.A., Cali, ColombiaIndividualSDNSDNT31.12.2019