Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 16.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.
Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.05.16 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.05.16 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 36 760 üksusest 34 861-34 880.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34861 | Kalev Mutundo Kalev Mutoid Kalev Mutombo Kalev Mutund Kalev Mutondo Katanga Kalev Mutond Kalev Motono Kalev Katanga Mutondo Kalev MUTONDO Ajalooline | 24, avenue Ma Campagne, Kinshasa, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire) | Individual | EU | COD | 31.12.2019 |
| 34862 | MIDCO FINANCE S.A. MIDCO FINANCIAL S.A. MONTANA MANAGEMENT INC. Ajalooline | 57 Rue du Rhone, Geneva, CH-1204, Switzerland Panama | Entity | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 34863 | Mohammad Samer Abdelrahman AL‐KHALIL Ajalooline | - | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 34864 | KHALAF M. M. AL-DULAYMI خلف م. م. الدليمي Khalaf Al Dulaimi Ajalooline | - | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 34865 | Mohammed Yousef Hasouri Muhammad Yousef HASOURI Mohammad Yousef Hasouri محمد يوسف حاصوري Ajalooline | - | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 34866 | Malek Hassan Malik HASAN مالك حسن Ajalooline | - | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 34867 | Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa Jayez al-Hammoud al-Moussa Jayyiz Rayyan AL-MUSA جايز ريان الموسى Ajalooline | Hama | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 34868 | Hilal HILAL Hilal al-Hilal هلال هلال Ajalooline | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 | |
| 34869 | Helmer HERRERA BUITRAGO PACHO H7 Ajalooline | Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 34870 | Евгений Петрович ГРАБЧАК Evgeniy Petrovich GRABCHAK Ajalooline | Ust-Labinsk, Krasnodar Region Ust-Labinsk | Individual | EU | UKR | 31.12.2019 |
| 34871 | ЗАО ‘Интеравтоматика’ CJSC ‘Interavtomatika’ ZAO Interavtomatika (IA) Ajalooline | Avtozavodskaya st., 14, Moscow, 115280, UNKNOWN | Entity | EU | UKR | 31.12.2019 |
| 34872 | Korean People's Army Ajalooline | - | Entity | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 34873 | Hyok Chan KIM Ajalooline | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 | |
| 34874 | Korea International Exhibition Corporation Ajalooline | - | Entity | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 34875 | Rungrado Trading Corporation Korea Rungrado General Trading Corporation Ajalooline | Segori-dong, Pothonggang District, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | Entity | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 34876 | North Korea Maritime Administration Bureau Maritime Administrative Bureau Maritime Administration of DPR Korea Ajalooline | Ryonhwa-2Dong, Central District, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | Entity | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 34877 | Wonbang Trading Co. Pan Systems Pyongyang International Global System International Golden Services Glocom Ajalooline | Room 818, Pothonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon district, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | Entity | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 34878 | Jose SANTACRUZ LONDONO CHEPE DON CHEPE EL GORDO CHEPE Ajalooline | Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 34879 | Leonardo CAVIEDES CRUZ Ajalooline | Calle 21 Norte No. 3N-84, Cali, Colombia c/o CAVIEDES DILEO Y CIA S.C.S., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 34880 | Chan Il CHOE Ajalooline | - | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |