Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.150
01.07.2025 11:41:32

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 24.06.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 25.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 26.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.12. 2025/1199, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.06.30 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 545 üksusest 3 461-3 480.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
3461#3461 Eesnimi: SERENE I-VesselSDNSDGT25.09.2024
3462#3462 Eesnimi: NOVA
QUEEN REEM		-VesselSDNSDGT25.09.2024
3463#3463 Eesnimi: Rm 06,17/F. Wellborne Commercial Centre 8 Java Road North Point, Hong Kong, ChinaEntitySDNSDGT25.09.2024
3464#3464 Eesnimi: RIVAL-VesselSDNSDGT25.09.2024
3465#3465 Eesnimi: FENG TAI-VesselSDNSDGT25.09.2024
3466#3466 Eesnimi:
FARMACIA TRINIDAD
FARMACIATRINIDADNOGALES		Calle Orizaba 81 Col. Empalme, Nogales, 84080, Sonora, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405924.09.2024
3467#3467 Eesnimi: Jose Miguel DEMOYA HERNANDEZ
JOSE MIGUEL DEMOYA
Chirimoya		ColombiaIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405924.09.2024
3468#3468 Eesnimi: Jose Gonzalo SANCHEZ SANCHEZ
Gonzalito		Monteria, Cordoba, Colombia
Colombia		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405924.09.2024
3469#3469 Eesnimi: Alexander CELIS DURANGO
Bayron		Necocli, Antioquia, Colombia
Colombia		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405924.09.2024
3470#3470 Eesnimi:
NIEVESYPALETASEVI		Boulevard San Angel 3270 Estrella Nueva Galicia, San Benito, Culiacan, 80280, Sinaloa, Mexico
Culiacan, Sinaloa, Mexico
Pueblos Unidos, Sinaloa, Mexico
Tacuichamona, Sinaloa, Mexico		EntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405924.09.2024
3471#3471 Eesnimi: Jose Emilson CORDOBA QUINTO
Negro Perea		Istmina, Choco, Colombia
Colombia		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405924.09.2024
3472#3472 Eesnimi: Wilder de Jesus ALCARAZ MORALES
El Indio		Turbo, Antioquia, Colombia
Colombia		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405924.09.2024
3473#3473 Eesnimi: Dmitry Yuryevich NIKULINMoscow, Russia
ul. Palikha, d. 10, Str. 7, Moscow, 127055, Russia		IndividualSDNDPRK3
RUSSIA-EO14024		19.09.2024
3474#3474 Eesnimi:
INTERNATIONAL SETTLEMENT BANK LLC
MEZHDUNARODNYI RASCHETNYI BANK		Stalin Street 20, Tskhinvali, South Ossetia, GeorgiaEntitySDNDPRK3
RUSSIA-EO14024		19.09.2024
3475#3475 Eesnimi:
STROYTRADE
STROYTREYD		Pomeshch 1/1, D. 32, K. 1, Novoyasenevskiy Avenue Yasenevo District, Moscow, 117463, Russia
Suite 1/1, Apt. 1, Bldg. 32, Novoyasenevskiy Prospekt Municipal district Yasenevo, Moscow, 117463, Russia		EntitySDNDPRK3
RUSSIA-EO14024		19.09.2024
3476#3476 Eesnimi:
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK
TIMER BANK PAO
PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TIMER BANK
TIMER BANK CO., LTD
TIMER BANK JOINT-STOCK COMPANY		d. 23 str, 2, ul. Bakhrushina, Moscow, 115054, Russia
58, prospekt Ibragimova, Kazan, 420066, Tatarstan, Russia
Bldg. 2, St. Bakhrushina, 23, Moscow, 115054, Russia		EntitySDNDPRK3
RUSSIA-EO14024		19.09.2024
3477#3477 Eesnimi: Mahmud BAGHLANI
Mahmood BAGHLANI
Mahmoud BAGHLANI		IranIndividualSDNIRAN-HR
IRGC		18.09.2024
3478#3478 Eesnimi: Ali ABDI
Mohammad Ali Effatpanah Deh Nuy ABDI		Torbat-e Heydariyeh, Razavi Khorasan Province, Iran
South Khorasan Province, Iran		IndividualSDNIRAN-HR18.09.2024
3479#3479 Eesnimi: Alireza Babaei FARSANI
Ali Reza Babai FARESANI		Farsan, Chaharmahal and Bakhtiari Province, Iran
Isfahan Province, Iran		IndividualSDNIRAN-HR18.09.2024
3480#3480 Eesnimi: Hamid KHORRAMDEL
Hamid KHORRAM DEL		Bushehr, Iran
Bagh Zahra Mehrgan 9 P 211, Bushehr, Iran		IndividualSDNIRAN-HR
IRGC		18.09.2024