Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 16.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.05.16 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 36 760 üksusest 34 641-34 660.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
34641	#34641 Eesnimi: Kinloss Property Limited Ajalooline	Woodbourne Hall, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)	Entity	EU	LBY	31.12.2019
34642	#34642 Eesnimi: Baroque Investments Limited Ajalooline	c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man, UNITED KINGDOM	Entity	EU	LBY	31.12.2019
34643	#34643 Eesnimi: SULAIMANIYAH SUGAR STATE COMPANY SULAIMANIYA SUGAR STATE ENTERPRISE Ajalooline	P.O. Box 5, Sulaimaniyah, Iraq	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
34644	#34644 Eesnimi: Mehr Interest-Free Bank Mehr Finance and Credit Institute Mehr Bank Ajalooline	204 Taleghani Ave, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	31.12.2019
34645	#34645 Eesnimi: Al Mashreq Investment Fund Sunduq Al Mashrek Al Istithmari AMIF Ajalooline	P.O. Box 108, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC	Entity	EU	SYR	31.12.2019
34646	#34646 Eesnimi: Neda Industrial Group Ajalooline	10_and_12 64th Street, Yusef Abad, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	31.12.2019
34647	#34647 Eesnimi: Hirbod Co Ajalooline	3 Second Street [Flat 2], Asad Abadi Avenue, Tehran, 14316, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	31.12.2019
34648	#34648 Eesnimi: Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company Marou Sanat Ajalooline	9 Zohre Street [Ground Floor], Mofateh Street, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	31.12.2019
34649	#34649 Eesnimi: Paya Parto Paya Partov Ajalooline	-	Entity	EU	IRN	31.12.2019
34650	#34650 Eesnimi: SADRA Iran Marine Industrial Company Ajalooline	3 Shafagh St. [Sadra Building], Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669- 56491, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	31.12.2019
34651	#34651 Eesnimi: Bassam AL HASAN Bassam AL HASSAN بسام الحسن Ajalooline	Sheen, Hom	Individual	EU	SYR	31.12.2019
34652	#34652 Eesnimi: Dhu al-Himma Shalish Zoulhima SHALISH Zu al-Himma CHALICHE Zoulhima CHALICHE Zoulhima SHALEESH ذو الهمة شاليش Ajalooline	Kerdaha	Individual	EU	SYR	31.12.2019
34653	#34653 Eesnimi: Qasim Soleimani Qasem Sulaimani Qasem SOLEIMANI Qasim Sulaimani Qasim Sulaymani Qasem Sulaymani Kasim Soleimani Kasim Sulaimani Kasim Sulaymani Haj Qasem Haji Qassem Sarder Soleimani Qasim SOLEIMANY Ajalooline	Qom	Individual	EU	SYR	31.12.2019
34654	#34654 Eesnimi: Muhammad MUFLEH Mohammad MUFLEH Mohamed MUFLEH Mohammed MUFLEH Mohammad MUFLIH Mohamed MUFLIH Mohammed MUFLIH محمد مفلح Muhammad MUFLIH Ajalooline	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
34655	#34655 Eesnimi: QAID HUSSEIN AL-AWADI قائد حسين العوادي Ajalooline	-	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
34656	#34656 Eesnimi: Tawfik YUNES Tawfiq YOUNES Tawfik YOUNES Tawfiq YUNES توفيق يونس Ajalooline	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
34657	#34657 Eesnimi: AIman Jaber Ayman JABIR أيمن جابر Ajalooline	Latakia	Individual	EU	SYR	31.12.2019
34658	#34658 Eesnimi: Ali Habeeb MAHMOUD Ali Habib MAHMOUD علي حبيب محمود Ajalooline	Tartous	Individual	EU	SYR	31.12.2019
34659	#34659 Eesnimi: Hayel AL- ASAD Hael al-Asad Hayel AL-ASSAD هايل الأسد Ajalooline	-	Individual	EU	SYR	31.12.2019
34660	#34660 Eesnimi: Rafeeq SHAHADAH Rafiq SHAHADAH Rafeeq SHAHADA Rafeeq SHAHADE Rafeeq SHAHADEH Rafeeq CHAHADA Rafeeq CHAHADE Rafeeq CHAHADEH Rafiq CHAHADEH Rafiq CHAHADE Rafiq CHAHADA Rafiq SHAHADEH Rafiq SHAHADE Rafiq SHAHADA رفيق شحادة Ajalooline	Jablah, Latakia Province	Individual	EU	SYR	31.12.2019