Sanktsioonide nimekirjad
3.149.2.199
19.05.2025 09:45:08

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 16.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.05.16 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 760 üksusest 34 541-34 560.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
34541#34541 Eesnimi:
AMG S.A.S. DI ALESSANDRO BAZZONI E C.
AMG S.A.S. DI ALESSANDRO BAZZONI AND C.
Ajalooline		Via Sottomonte 5, Verona, 37124, ItalyEntitySDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
34542#34542 Eesnimi:
Ajalooline		Via Amsicora 46, Porto Torres, 07046, ItalyEntitySDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
34543#34543 Eesnimi:
Ajalooline		364 Gibson Road, Victoria Falls, Zimbabwe
P.O. Box 155, Victoria Falls, Zimbabwe		EntitySDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
34544#34544 Eesnimi:
Ajalooline		New York, 10107-1706, NY, United StatesEntitySDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
34545#34545 Eesnimi:
D'AGOSTINO AND COMPANY, LTD
Ajalooline		Torre Dayco Piso PH, Caracas, VenezuelaEntitySDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
34546#34546 Eesnimi:
Ajalooline		450 Park Avenue Ste 1403, New York, 10022, NY, United StatesEntitySDNVENEZUELA-EO1385020.01.2021
34547#34547 Eesnimi:
ANSAR ALLAH
ANSARULLAH
PARTISANS OF GOD
SUPPORTERS OF GOD
Ajalooline		YemenEntitySDNFTO
SDGT		20.01.2021
34548#34548 Eesnimi: Viktor Ivanovich STANISLAVCHIK
Viktar Ivanavich STANISLAUCHYK
Віктар Іванавіч СТАНІСЛАЎЧЫК
Виктор Иванович СТАНИСЛАВЧИК
Ajalooline		 IndividualEUBLR18.12.2020
34549#34549 Eesnimi:
CUU LONG PETRO GAS TRANSPORTATION JOINT STOCK COMPANY
VIET NAM GAS AND CHEMICALS TRANSPORTATION CORPORATION
CUU LONG PETRO GAS SERVICE - TRANSPORTATION JOINT STOCK COMPANY
CGT.J.S.C.
VIETNAM GAS & CHEMICALS
PVTRANS-PCT
PCT
VIETNAM GAS AND CHEMICALS
Ajalooline		Service Zone No. 04, Level 06, R2 Tower, The Everrich Building, No 968 3/2 Street, Ward 15, District 11, Ho Chi Minh City, Vietnam
Room 4, 6th Floor, R2, The Everrich Building, 968, 3 Thang 2, Ward 15, District 11, Ho Chi Minh City, Vietnam		EntitySDNIRAN-EO1384617.12.2020
34550#34550 Eesnimi: Ngoc Phung VO
Ajalooline		Ho Chi Minh City, VietnamIndividualSDNIRAN-EO1384617.12.2020
34551#34551 Eesnimi: Satish SEEMAR
Ajalooline		Punjab, India
United Arab Emirates		IndividualSDNGLOMAG11.12.2020
34552#34552 Eesnimi: Mohammad Fayez AL-BARASHA
Mohamad Fayez AL-BARASHA
Mohammad Fayez AL-BARSHA
محمدفايزبرشة
Mohammad Fayez BARCHA
Mohamad Fayez BARCHA
Mohamad Fayez AL-BARSHA
Ajalooline		 DamascusIndividualEUSYR18.11.2020
34553#34553 Eesnimi: Tibisay LUCENA RAMÍREZ
Ajalooline		 IndividualEUVEN14.11.2020
34554#34554 Eesnimi: Bassam TOU’MA
Bassam TU’MA
بسامطعمة
Ajalooline		 SafitaIndividualEUSYR07.11.2020
34555#34555 Eesnimi: Hassan GHABACHE
Hassan AL-GHABBASH
حسنغباشة
Hassan GHOBASH
Ajalooline		 DamascusIndividualEUSYR07.11.2020
34556#34556 Eesnimi: Ziyad SABBAGH
زيادصباغ
Ajalooline		 AleppoIndividualEUSYR07.11.2020
34557#34557 Eesnimi: حسنقطانة
Mohammad Hassan QATANA
Ajalooline		 DamascusIndividualEUSYR07.11.2020
34558#34558 Eesnimi: Ghassan AL-ZAMIL
غسانزامل
Ghassan AL-ZAMEL
Ghassan ZAMEL
Ajalooline		 DamascusIndividualEUSYR07.11.2020
34559#34559 Eesnimi: Mohamad Fayez AL-BARASHA
Mohammad Fayez BARCHA
Mohammad Fayez AL-BARSHA
Mohammad Fayez AL-BARASHA
محمدفايزبرشة
Mohamad Fayez BARCHA
Mohamad Fayed AL-BARSHA
Ajalooline		 DamascusIndividualEUSYR07.11.2020
34560#34560 Eesnimi: Malloul HUSSEIN
Malloul AL-HUSSEIN
ملولحسين
Maloul AL-HUSSEIN
Maloul HUSSEIN
Ajalooline		Al-Hasakah Governorate IndividualEUSYR07.11.2020