Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.163
19.05.2025 06:06:39

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 16.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.05.15 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 760 üksusest 34 441-34 460.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
34441#34441 Eesnimi: Karina Yurevna ROTENBERG
Karina Yurievna ROTENBERG
Karina Yuryevna ROTENBERG
Karina Iurevna ROTENBERG
Karina Iurievna ROTENBERG
Karina Iuryevna ROTENBERG
Karina GAPCHUK FOX
Ajalooline
St. Petersburg, Russia
Russia
France
IndividualSDNRUSSIA-EO1402404.03.2022
34442#34442 Eesnimi: Alexander Mikhailovich BABAKOV
Aleksandr Babakov MICHAILOVITJ
Александр Михайлович Бабаков
Ajalooline
IndividualEUUKR26.02.2022
34443#34443 Eesnimi: Vladimir Abdulijevitj VASILJEV
Владимир Абдуалиевич Васильев
Vladimir Abduliyevich VASILYEV
Ajalooline
IndividualEUUKR26.02.2022
34444#34444 Eesnimi: Veronika Valeriyevna VLASOVA
Вероника Валериевна Власова
Veronika Valerijevna VLASOVA
Ajalooline
IndividualEUUKR26.02.2022
34445#34445 Eesnimi: Александр Петрович Петров
Alexander Petrovich PETROV
Aleksandr Petrovitj PETROV)
Ajalooline
IndividualEUUKR26.02.2022
34446#34446 Eesnimi: Светлана Евгеньевна Савицкая
Svetlana Jevgenjevna SAVITSKAJA
Svetlana Yevgenyeva SAVITSKAYA
Ajalooline
IndividualEUUKR26.02.2022
34447#34447 Eesnimi:
BM BANK JSC
BM BANK AO
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO BM BANK
PAO BM BANK
BANK MOSKVY PAO
BANK OF MOSCOW
AKTSIONERNY KOMMERCHESKI BANK BANK MOSKVY OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHCHESTVO
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK - BANK OF MOSCOW OPEN JOINT STOCK COMPANY
Ajalooline
Bld 3 8/15, Rozhdestvenka St., Moscow, 107996, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO13662
RUSSIA-EO14024
25.02.2022
34448#34448 Eesnimi:
VTB BANK DEUTSCHLAND AG
OST-WEST HANDELSBANK AG
Ajalooline
Ruesterstrasse 7-9, Frankfurt am Main, 60325, GermanyEntitySDNRUSSIA-EO1402425.02.2022
34449#34449 Eesnimi:
LLC OZON BANK
Ajalooline
3rd Floor, Olimpiyskiy Prospekt 14, Moscow, 129090, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402425.02.2022
34450#34450 Eesnimi:
SBERBANK FUND ADMINISTRATION LIMITED LIABILITY COMPANY
MARKET FA LLC
Ajalooline
79 V. Lenina St, room 8, Derbent, 368602, Dagestan, RussiaEntityNon-SDNRUSSIA-EO1402425.02.2022
34451#34451 Eesnimi:
YOOMONEY LLC
YOOMONEY LIMITED LIABILITY COMPANY
Ajalooline
82 bld. 2 Sadovnicheskaya St, Moscow, 115035, RussiaEntityNon-SDNRUSSIA-EO1402425.02.2022
34452#34452 Eesnimi:
Ajalooline
Agiou Andreou, 332, Partician Chambers, Limassol, 3035, CyprusEntityNon-SDNRUSSIA-EO1402425.02.2022
34453#34453 Eesnimi:
OOO TEHNOLOGII KREDITOVANYA
OOO LENDING TECHNOLOGIES
Ajalooline
Room 1.104, 23/1 Vavilova St, Moscow, 117312, RussiaEntityNon-SDNRUSSIA-EO1402425.02.2022
34454#34454 Eesnimi:
MCC VYDAYUSHIESYA KREDITY LLC
MIKROKREDITNAYA KOMPANIYA VYDAYUSHCHIESYA KREDITY
Ajalooline
32 Kutuzovsky Avenue, building 1, floor 6, room 6.C.01, Moscow, 121170, RussiaEntityNon-SDNRUSSIA-EO1402425.02.2022
34455#34455 Eesnimi:
JSC RASCHETNIYE RESHENIYA
JSC SETTLEMENT SOLUTIONS
LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANK CREDIT ORGANIZATION SETTLEMENT SOLUTIONS
Ajalooline
Room XLIV, 11th floor, 118/1 Varshavskoye Shosse, Moscow, 117587, RussiaEntityNon-SDNRUSSIA-EO1402425.02.2022
34456#34456 Eesnimi:
SBERBANK FACTORING LLC
KORUS DISTRIBUTION LIMITED
SBERBANK FAKTORING
Ajalooline
Room I, 31a/bld. 1 Leningradsky Ave, Moscow, 125284, RussiaEntityNon-SDNRUSSIA-EO1402425.02.2022
34457#34457 Eesnimi:
SBERBANK CIB HOLDING LLC
SB KIB KHOLDING
Ajalooline
19 Vavilova St, Moscow, 117312, RussiaEntityNon-SDNRUSSIA-EO1402425.02.2022
34458#34458 Eesnimi:
SBERBANK LIFE INSURANCE IC LLC
LIMITED LIABILITY COMPANY INSURANCE COMPANY SBERBANK INSURANCE
Ajalooline
3 Poklonnaya St., Building 1, Moscow, 121170, RussiaEntityNon-SDNRUSSIA-EO1402425.02.2022
34459#34459 Eesnimi:
PROMISING INVESTMENTS LLC
PERSPECTIVE INVESTMENTS LIMITED LIABILITY COMPANY
Ajalooline
46 Molodezhnaya St., Office 335, Odintsovo, 143007, Moscow Region, RussiaEntityNon-SDNRUSSIA-EO1402425.02.2022
34460#34460 Eesnimi:
IKS JSC
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SPETSIALIZIROVANNYI ZASTROISHCHIK IKS
AO SZ IKS
Ajalooline
33 Oktyabrskaya St, Nizhny Novgorod, 603005, RussiaEntityNon-SDNRUSSIA-EO1402425.02.2022