Sanktsioonide nimekirjad
18.117.196.112
19.05.2025 06:09:07

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 16.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.05.15 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 760 üksusest 34 401-34 420.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
34401#34401 Eesnimi:
JSC SB ALFA BANK
Ajalooline		Masanchy Street 57a, Almaty, 050012, KazakhstanEntitySDNRUSSIA-EO1402406.04.2022
34402#34402 Eesnimi:
ABC LLC
LIMITED LIABILITY COMPANY ACTIVEBUSINESSCOLLECTION
Ajalooline		19 Vavilova St., Moscow, 117997, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402406.04.2022
34403#34403 Eesnimi: Ilya Borisovich BRODSKIY
Ilya Borisovich BRODSKI
Ajalooline		Moscow, Russia
Russia
United Kingdom		IndividualSDNRUSSIA-EO1402424.03.2022
34404#34404 Eesnimi: Aleksey Leonidovich FISUN
Aleksei Leonidovich FISUN
Ajalooline		Solomennoi Storozhki avenue 5, block 1, flat 17, Moscow, RussiaIndividualSDNRUSSIA-EO1402424.03.2022
34405#34405 Eesnimi: Alexey Valeryevich PANFEROV
Ajalooline		RussiaIndividualSDNRUSSIA-EO1402424.03.2022
34406#34406 Eesnimi: Joel Raymond LAUTIER
Zhoel Raimon LOTE
Ajalooline		Moscow, RussiaIndividualSDNRUSSIA-EO1402424.03.2022
34407#34407 Eesnimi: Didier CASIMIRO
Ajalooline		-IndividualUKRussia24.03.2022
34408#34408 Eesnimi: Lev Aronovich KHASIS
Lev Aranovich KHASIS
Ajalooline		-IndividualUKRussia24.03.2022
34409#34409 Eesnimi: Aleksander Aleksandrovich MIKHEEV
Ajalooline		-IndividualUKRussia24.03.2022
34410#34410 Eesnimi:
MZKT
Ajalooline		-EntityUKRussia24.03.2022
34411#34411 Eesnimi: Zeljko RUNJE
Ajalooline		-IndividualUKRussia24.03.2022
34412#34412 Eesnimi: Oleg Yurievich TINKOV
Олег Юрьевич Тиньков
Ajalooline		PolysayevoIndividualUKRussia24.03.2022
34413#34413 Eesnimi: Ervin Rene MORENO LOPEZ
Ajalooline		Guatemala
Canton La Candelaria Z.0, La Democracia, Huehuetenango, Guatemala		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO
ILLICIT-DRUGS-EO14059		18.03.2022
34414#34414 Eesnimi: Alexandrer Alexandrovich MIKHEEV
Aleksander Aleksandrovitj MICHEJEV
Александр Александрович Михеев
Ajalooline		 MoscowIndividualEUUKR15.03.2022
34415#34415 Eesnimi: Andrej Valerijevitj RJUMIN
Andrey Valerievich RYUMIN
ндрей Валерьевич Рюмин
Ajalooline		 IndividualEUUKR15.03.2022
34416#34416 Eesnimi: Vladimir Valerievich RASHEVSKY
Владимир Валерьевич РАШЕВСКИЙ
Vladimir Valeryevich RASHEVSKIY
Vladimir Valerjevitj RASJEVSKIJ
Vladimir Raševskij
Владимир Рашевски
Ajalooline		 MoscowIndividualEUUKR15.03.2022
34417#34417 Eesnimi: Aleksey KRIVORUCHKO
Alexei KRIVORUCHKO
Ajalooline		Stavropol, Russia
Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402415.03.2022
34418#34418 Eesnimi: Maya Nikolaevna BOLOTOVA
Ajalooline		-IndividualUKRussia15.03.2022
34419#34419 Eesnimi: Aleyona Anatolyevna CHUGULEVA
Ajalooline		-IndividualUKCyber15.03.2022
34420#34420 Eesnimi: Darya Aleksandrovna DUGINA
Ajalooline		-IndividualUKCyber15.03.2022