Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 01.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 14.08.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 23.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 11.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.12 | Ühendkuningriik: 2025.08.12 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 38 209 üksusest 3 341-3 360.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
3341	#3341 Eesnimi: Sarju RAIKUNDALIA	-	Individual	UK	Global Anti-Corruption	21.11.2024
3342	#3342 Eesnimi: Basem NAIM Bassem NAIM Basem NAEM	Beit Hanoun, Gaza Strip Region: Gaza	Individual	SDN	SDGT	19.11.2024
3343	#3343 Eesnimi: Ghazi HAMAD UMAR, Abu Ghazi Ahmad HAMAD	Gaza Strip Saudi Arabia Sao Paulo, Brazil Azerbaijan Qatar	Individual	SDN	SDGT	19.11.2024
3344	#3344 Eesnimi: Salama Aziz Muhammad MARI Salame Aziz Muhammad MARA'I	Turkey	Individual	SDN	SDGT	19.11.2024
3345	#3345 Eesnimi: Musa Daud Muhammad AKARI	Turkey	Individual	SDN	SDGT	19.11.2024
3346	#3346 Eesnimi: Abd Al-Rahman Ismail Abd Al-Rahman GHANIMAT GHANIMAT, Abd al Rahman RANIMAT, Abd al Rahman	Turkey Region: West Bank Region: Gaza	Individual	SDN	SDGT	19.11.2024
3347	#3347 Eesnimi: Mohammad NAZZAL Muhammad NAZZAL Muhammad Essam Rizk Abdul RAHMAN	Amman, Jordan Damascus, Syria Karachi, Sindh, Pakistan Doha, Qatar	Individual	SDN	SDGT	19.11.2024
3348	#3348 Eesnimi: Roberto CASTELLANOS MEZA BONQUES, Beto BONQUES BROTHERS	Nayarit, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	19.11.2024
3349	#3349 Eesnimi: Giovanni CASTANEDA MEZA BONQUES BROTHERS BONQUES, Vanni	Nayarit, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	19.11.2024
3350	#3350 Eesnimi: Ivan Atzayacatl CASTANEDA MEZA BONQUES BROTHERS BONQUES, Axa	Nayarit, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	19.11.2024
3351	#3351 Eesnimi: Juan Carlos CASTANEDA MEZA BONQUES BROTHERS CALOCHO	Nayarit, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	19.11.2024
3352	#3352 Eesnimi: Luis Alonso NAVARRO QUEZADA Josue Francisco ESTRADA ARIAS QUEZADA, Luis MOJARRAS	Nayarit, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	19.11.2024
3353	#3353 Eesnimi: Jose Adrian CASTILLO LOPEZ Juan Manual MEDINA PEREZ Adrian SALAZAR SALDIVAR FRIAS, Adrian GONZALES, Adrian CHEO	Nayarit, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	19.11.2024
3354	#3354 Eesnimi: Araceli CASTILLO PEINADO LA DONA	Chihuahua, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	19.11.2024
3355	#3355 Eesnimi: Jose Sinue CASTRO ALVAREZ	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	19.11.2024
3356	#3356 Eesnimi: Erandiny Jazmin ARIAS PONCE	Nayarit, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	19.11.2024
3357	#3357 Eesnimi: Mohammed Réza Chiabání محمدرضا مدرس خیابانی Mohammad Reza KHIABANI	-	Individual	EU	IRN	19.11.2024
3358	#3358 Eesnimi: MG Flot LLC	Apartment 1, ul Lenina, 18D, 368730, RUSSIAN FEDERATION	Entity	EU	IRN	19.11.2024
3359	#3359 Eesnimi: VTS Broker LLC	Office 19, ul Dzerzhinskogo, 72B, Astrakhan, 414015, RUSSIAN FEDERATION	Entity	EU	IRN	19.11.2024
3360	#3360 Eesnimi: Arapax LLC	Apartment 6, ul Savushkina, 2, Astrakhan, 414056, RUSSIAN FEDERATION	Entity	EU	IRN	19.11.2024