Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 21.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 21.08.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 21.08.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 11.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.21 | Ühendkuningriik: 2025.08.21 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 38 258 üksusest 32 341-32 360.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
32341	#32341 Eesnimi: Ajay GUPTA Ajay Kumar GUPTA	Saharanpur, India Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
32342	#32342 Eesnimi: Rajesh GUPTA Rajesh Kumar GUPTA GUPTA, Tony	Saharanpur, India Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
32343	#32343 Eesnimi: Salim ESSA Salim Aziz ESSA	Johannesburg, South Africa	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
32344	#32344 Eesnimi: Kur AJING ATER Kur AJING ATER KUR Kur AJING	South Sudan Juba, South Sudan	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
32345	#32345 Eesnimi: LOU TRADING AND INVESTMENT COMPANY LIMITED LOU TRADING AND INVESTMENT CO LTD LOU TRADING AND INVESTMENT COMPANY LTD	Juba, South Sudan	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
32346	#32346 Eesnimi: Ashraf Seed Ahmed AL-CARDINAL HUSSEIN ALI, Ashraf Ashiraf SEEDAHMED Ashraf Said Ahmed HUSSEIN Asharaf SEED AHMED Ashraff SEED AHMED Ashraf Seed Ahmed HUSSEIN ALI, Ashraf Sayed Ashraf Seedahmed Hussein ALI	1 College Yard Winchester Avenue, London, NW6 7UA, England, United Kingdom 207 Jersey Road Osterley, London, TW7 4RE, United Kingdom Sudan Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
32347	#32347 Eesnimi: ALCARDINAL GENERAL TRADING LIMITED	207 Jersey Road Osterley, London, TW7 4RE, United Kingdom	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
32348	#32348 Eesnimi: ALCARDINAL GENERAL TRADING LLC	Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
32349	#32349 Eesnimi: AL CARDINAL INVESTMENTS CO. LTD AL-CARDINAL INVESTMENTS COMPANY LIMITED	201 Kasini Road, Mombasa, Kenya Juba, South Sudan	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
32350	#32350 Eesnimi: MACHANGA LTD	Plot 55A, Upper Kololo Terrace, Kampala, Uganda	Entity	UN	DRC	31.12.2019
32351	#32351 Eesnimi: ALCARDINAL PETROLEUM COMPANY LIMITED ALCARDINAL PETROLEUM CO. LTD	Mombasa, Kenya Juba, South Sudan	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
32352	#32352 Eesnimi: NILETEL	Juba, South Sudan	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
32353	#32353 Eesnimi: Pedro Miguel CARRENO ESCOBAR	Delta Amacuro, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13884	31.12.2019
32354	#32354 Eesnimi: Jose Adelino ORNELAS FERREIRA Jose Adelino ORNELLA FERREIRA Jose Adelino ORNELLAS FERREIRA	Caracas, Capital Disrict, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13884	31.12.2019
32355	#32355 Eesnimi: Carlos Alberto CALDERON CHIRINOS	Maracaibo, Zulia, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13884	31.12.2019
32356	#32356 Eesnimi: Ebrahim RAISI Sayyid Ibrahim RA'EESI Seyyid Ebrahim RAISOL-SADATI Sayyid Ebrahim RAIS-O-SADAT	Masshad, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-EO13876	31.12.2019
32357	#32357 Eesnimi: Hossein DEHGHAN Hossein DEHGHAN POUDEH	Poudeh, Isfahan, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-EO13876	31.12.2019
32358	#32358 Eesnimi: Vahid HAGHANIAN	Iran	Individual	SDN	IRAN-EO13876	31.12.2019
32359	#32359 Eesnimi: Gholamali HADDAD-ADEL Gholam-Ali HADDADADEL Gholam-Ali HADDAD ADEL Gholamali HADDAD ADEL	Tehran, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-EO13876	31.12.2019
32360	#32360 Eesnimi: Mojtaba KHAMENEI Sayyed Mojtaba Hosseini KHAMENEI	Mashhad, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-EO13876	31.12.2019