Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 01.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 14.08.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 23.07.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 11.08.2025.
Viimased dokumendid: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.12 | Ühendkuningriik: 2025.08.12 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.12 | Ühendkuningriik: 2025.08.12 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 38 209 üksusest 3 201-3 220.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | Dilio Guillermo RODRIGUEZ DIAZ | Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 3202 | Alexis Jose RODRIGUEZ CABELLO | Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 3203 | Javier Jose MARCANO TABATA | San Antonio, Venezuela Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 27.11.2024 |
| 3204 | Mohammad al-MUFLIH Mohammad al-MUFLEH Muhammad al-MUFLEH Mohamed al-MUFLEH Mohammed al-MUFLEH Muhamad al-MUFLEH Mohamed al-MUFLIH Mohammed al-Muflih Muhammad al-Muflih محمد مفلح Muhamad al-Muflih | Individual | EU | SYR | 26.11.2024 | |
| 3205 | Abdel Rahman Juma BARKALLA Abdel Rahman JUMA BARKALLA | Bahr Elarab | Individual | EU | UNLI SDN | 26.11.2024 |
| 3206 | Osman Mohamed Hamid MOHAMED | Kadiqali | Individual | EU | UNLI SDN | 26.11.2024 |
| 3207 | Louai Emad El-Din al-MUNAJJID لؤي عماد الدين المنجد | - | Individual | EU | SYR | 26.11.2024 |
| 3208 | فيراس حسان قدور Firas Hassan QADDOUR | Damascus | Individual | EU | SYR | 26.11.2024 |
| 3209 | أحمد بوسته جي Ahmed Mohammad BUSTAJI | Idleb | Individual | EU | SYR | 26.11.2024 |
| 3210 | Ismael GUERRA SALINAS Mayelo El Comandante | Tamaulipas, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 26.11.2024 |
| 3211 | Omar GUERRA SALINAS Samorano | Tamaulipas, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 26.11.2024 |
| 3212 | Raul DECUIR GARCIA La Burra | Tamaulipas, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 26.11.2024 |
| 3213 | Ildelfonso CARRILLO SAPIEN Idelfonso CARRILLO SAPIEN El Chivo | Veracruz, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 26.11.2024 |
| 3214 | Francisco Javier SIERRA ANGULO El Borrado | Tamaulipas, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 26.11.2024 |
| 3215 | ALFASTRAKHOVANIE PLC | - | Entity | UK | Russia | 25.11.2024 |
| 3216 | VSK ВСК | - | Entity | UK | Russia | 25.11.2024 |
| 3217 | فرزین کریمی Farzin KARIMI فرزین کریمی مزلقان چای Farzin KARIMI MAZALGHANCHAY | Individual | EU | IRN | 22.11.2024 | |
| 3218 | GAZPROMBANK JOINT STOCK COMPANY GAZPROMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY BANK GPB JSC JOINT STOCK BANK OF THE GAS INDUSTRY GAZPROMBANK | 16 Nametkina Street Bldg. 1, Moscow, 117420, Russia 6 Enh-Taivan St., Ulaanbaatar, 14250, Mongolia 6 Floor, Business Center Q, Block A, Building 15A, Kabanbay Batyra Avenue, Astana, 010000, Kazakhstan 10/48 Malcha Marg, Diplomatic Enclave, Chanakyapuri, Delhi, 110021, India Central International Trade Center, Suite No. 1205, Tower C, No. 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang, Liaoning, 100022, China | Entity | SDN | UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3219 | GAZPROMBANK (SWITZERLAND) LTD GAZPROMBANK SCHWEIZ AG RUSSISCHE KOMMERZIAL BANK AG | Zollikerstrasse 183, Zurich, 8008, Switzerland Zollikerstrasse 183, Zurich, 8032, Switzerland | Entity | SDN | UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 3220 | GPB-DI HOLDINGS LIMITED SIRITIA VENTURES LTD | Glafkos Tower, Floor 4, Flat 401, 3 Menandrou, Nicosia, 1066, Cyprus | Entity | SDN | UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |