Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 13.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC):2025.05.13 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 36 741 üksusest 32 121-32 140.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
32121	#32121 Eesnimi: Bashir Saleh Bashir ALSHARGAWI	Traghen	Individual	EU	LBY	31.12.2019
32122	#32122 Eesnimi: Mohammed Boucharaya FARKASH	Al-Bayda	Individual	EU	LBY	31.12.2019
32123	#32123 Eesnimi: Libyan Africa Investment Portfolio Libyjské africké investiční portfolio Liibüa Aafrika Investeerimisportfell Libijski investicijski portfelj za Afriku Libijski Portfel Inwestycyjny w Afryce Cartera Africana Libia de Inversiones Lībijas Āfrikas ieguldījumu portfelis Líbiai Afrikai Befektetési Társaság Portofoliul de Investiții Libia Africa Líbyjské africké investičné portfólio	Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, LIBYA	Entity	EU	LBY	31.12.2019
32124	#32124 Eesnimi: Libyan Investment Authority Libyan Foreign Investment Company (LFIC) Sociedad de inversiones extranjeras de Libia Libysche Investitionsbehörde Líbiai Beruházási Hatóság Autoritatea Libiană pentru Investiții Compania Libiană pentru Investiții Străine Líbyjská investičná agentúra Lībijas ieguldījumu iestāde Organismo de Inversiones de Libia Liibüa Investeerimisamet Libijsko Tijelo za Ulaganja Libijskie Przedsiębiorstwo Inwestycji Zagranicznych Libijski Urząd ds. Inwestycji Libyjská investiční agentura	1 Fateh Tower Office No.99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, LIBYA	Entity	EU	LBY	31.12.2019
32125	#32125 Eesnimi: Doku Hamatovič Umarov Doku Chamatowicz Umarow Доку Хаматович Умаров Doku Khamatovich Umarov Lom-ali Butayev (Butaev)	Kharsenoy Village, Shatoyskiy (Sovetskiy) District, Chechenskaya Respublika	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
32126	#32126 Eesnimi: Mohamed Abou El-Kassim Zouai	-	Individual	EU	LBY	31.12.2019
32127	#32127 Eesnimi: Mohamad Mahmoud Hijazi	-	Individual	EU	LBY	31.12.2019
32128	#32128 Eesnimi: Mohamad Ali HOUEJ Mohammed Ali HUIJ	Al-Azizia (near Tripoli)	Individual	EU	LBY	31.12.2019
32129	#32129 Eesnimi: Ibrahim Zarroug Al-Charif	-	Individual	EU	LBY	31.12.2019
32130	#32130 Eesnimi: Abdelkebir Mohamad Fakhiri		Individual	EU	LBY	31.12.2019
32131	#32131 Eesnimi: Gaddafi International Charity and Development Foundation	Hay Alandalus – Jian St., Tripoli, LIBYA	Entity	EU	LBY	31.12.2019
32132	#32132 Eesnimi: Waatassimou Foundation	Tripoli, LIBYA	Entity	EU	LBY	31.12.2019
32133	#32133 Eesnimi: Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation	UNKNOWN	Entity	EU	LBY	31.12.2019
32134	#32134 Eesnimi: Revolutionary Guard Corps	-	Entity	EU	LBY	31.12.2019
32135	#32135 Eesnimi: Андрей ВАСИЛЮК Andrei VASILIUK Andrei VASILYUK Андрэй ВАСIЛЮК Andrej Vasiljuk Andrei Vasiljuk Ajalooline		Individual	EU	BLR	10.04.2025
32136	#32136 Eesnimi: Dzina Kučuk Дзіна КУЧУК Дина КУЧУК Dzina Kučuková Dzina KUCHUK Dzina Kutšuk Dina KUCHUK Ajalooline		Individual	EU	BLR	10.04.2025
32137	#32137 Eesnimi: Dimitri Hérard Ajalooline	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.04.2025
32138	#32138 Eesnimi: Jeantel Joseph Ajalooline	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.04.2025
32139	#32139 Eesnimi: Jeff Larose Ajalooline	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.04.2025
32140	#32140 Eesnimi: Douglas Arnoldo RICO GONZALEZ Ajalooline	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.04.2025