Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.133
26.08.2025 10:51:08

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 21.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 21.08.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 21.08.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 11.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.21 | Ühendkuningriik: 2025.08.21 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 38 258 üksusest 32 021-32 040.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
32021#32021 Eesnimi: Mansion House Manchester Road, Altrincham Cheshire, WA14 4RW, United KingdomEntitySDNSDGT31.12.2019
32022#32022 Eesnimi:
Choson International Chemicals Joint Operation Company
Chosun International Chemicals Joint Operation Company
International Chemical Joint Venture Company
Choson International Chemicals Joint Operation Company
Chosun International Chemicals Joint Operation Company		Hamhung, South Hamgyong Province, Democratic People's Republic of Korea
Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea
Mangyungdae-gu, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea		EntityUNDPRK31.12.2019
32023#32023 Eesnimi: Hassan TABAJA
Hasan TABAJA
Hassan Hussain TABAJA
Hasan Husayn TABAJA		Chiah, Lebanon
Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019
32024#32024 Eesnimi: Carol Bealexis PADILLA DE ARRETURETACaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
32025#32025 Eesnimi: Atul GUPTA
Atul Kumar GUPTA		Saharanpur, India
Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNGLOMAG31.12.2019
32026#32026 Eesnimi:
LOS POCHOS DTO
MORALES CIFUENTES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION
MORALES CIFUENTES DTO
SUNIGA RODRIGUEZ DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION		Ayutla, San Marcos, Guatemala
Tecun Uman, Guatemala
Guatemala City, Guatemala
Tapachula, Mexico
Mexico City, Mexico		EntitySDNSDNTK
ILLICIT-DRUGS-EO14059		31.12.2019
32027#32027 Eesnimi: Wildin Tulio JUI ESCOBARCoatepeque, Quetzaltenango, Guatemala
6 Calle 5-181, Tecun Uman Zona 2, Ayutla, San Marcos, Guatemala
Kilometro 252 y medio, Tecun Uman, San Marcos, Guatemala		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
32028#32028 Eesnimi: Juan Carlos CRUZ OVALLE
EL HIELERO		Puerto Barrios, Izabal, Guatemala
5 Calle, 1-35, Zona 1, Tecun Uman, Ayutla, San Marcos, Guatemala		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
32029#32029 Eesnimi: Jose Juan SUNIGA RODRIGUEZGuatemala City, Guatemala, Guatemala
1 Avenida 1-51 zona 1, Ayutla, San Marcos, Guatemala		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
32030#32030 Eesnimi: Kilometro 252 y medio, Tecun Uman, San Marcos, GuatemalaEntitySDNSDNTK31.12.2019
32031#32031 Eesnimi: -EntityUNDPRK31.12.2019
32032#32032 Eesnimi: 3A. Avenida 2-10 Zona 1, Tecun Uman, Ayutla, San Marcos, GuatemalaEntitySDNSDNTK31.12.2019
32033#32033 Eesnimi: 05 Calle, Zona 1, Tecun Uman, San Marcos, GuatemalaEntitySDNSDNTK31.12.2019
32034#32034 Eesnimi: 2o Callejon, Caserio las Delicias, Ayutla, San Marcos, GuatemalaEntitySDNSDNTK31.12.2019
32035#32035 Eesnimi:
PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRIES
PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRIES CO. PLC
PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRY
PERSIAN GULF PETROCHEMICAL INDUSTRY COMPANY
PGPIC		No. 38, Avenue Karim Khan Zand Blvd., Hafte Tir Square, Tehran, 1584893313, Iran
No. 38, Karim Khan Zand Street, Haft Tir Square, Tehran, 1584851181, Iran		EntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
32036#32036 Eesnimi: East 9th Floor, Building No. 46, Karimkhan Zand Boulevard, Near by Ansar Bank, Hafte-E-Tir Square, Tehran, 1584893117, Iran
Site 3, Mahshahr, 1584851181, Iran		EntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
32037#32037 Eesnimi: IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
32038#32038 Eesnimi: IranEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
32039#32039 Eesnimi: IranEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
32040#32040 Eesnimi:
FARAVARESH BANDAR IMAM COMPANY		Bandar Imam Petrochemical Complex, Bandar Imam Khomeini, Khuzestan, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019