Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 21.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 21.08.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 21.08.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 11.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.21 | Ühendkuningriik: 2025.08.21 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 38 258 üksusest 31 921-31 940.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
31921	#31921 Eesnimi: BANCO DE VENEZUELA SA BANCO UNIVERSAL BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A. BANCO DE VENEZUELA SA, BANCO UNIVERSAL BANCO DE VENEZUELA BANCO DE VENEZUELA, S.A.	Av Universidad Esq. de Sociedad Torre Banco de Venezuela, Caracas, Distrito Federal, Venezuela	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31922	#31922 Eesnimi: BANCO PRODEM S.A. FONDO FINANCIERO PRIVADO PRODEM S.A.	Calle Belisario Salinas No 520 esquina, Sanchez Lima La Paz, La Paz, Bolivia	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31923	#31923 Eesnimi: Ali Shams MULAVI Ali Shams MOULAVI	Turkey	Individual	SDN	IFSR SDGT	31.12.2019
31924	#31924 Eesnimi: KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD	Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH, 96960, Marshall Islands	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
31925	#31925 Eesnimi: SMILE PROPERTY & TRAVEL LTD. SMILE PROPERTY AND TRAVEL LTD.	San Antonio, TX, United States	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
31926	#31926 Eesnimi: SMILE TECHNOLOGIES S.A. LLC	San Antonio, TX, United States	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
31927	#31927 Eesnimi: LA FLORIDA INVESTMENTS GROUP LLC	Sunny Isles, FL, United States	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
31928	#31928 Eesnimi: URDANETA	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31929	#31929 Eesnimi: GP-21	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31930	#31930 Eesnimi: BICENTENARIO XIV	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31931	#31931 Eesnimi: GP-23	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31932	#31932 Eesnimi: BICENTENARIO XII	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31933	#31933 Eesnimi: KOREA ACHIM SHIPPING CO	Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
31934	#31934 Eesnimi: L-409	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31935	#31935 Eesnimi: BICENTENARIO XIII	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31936	#31936 Eesnimi: BICENTENARIO XVI	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31937	#31937 Eesnimi: AMUAY	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31938	#31938 Eesnimi: BICENTENARIO XI	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31939	#31939 Eesnimi: BICENTENARIO II	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31940	#31940 Eesnimi: BICENTENARIO V	-	Vessel	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019