Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 21.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 21.08.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 21.08.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 11.08.2025.

Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.21 | Ühendkuningriik: 2025.08.21 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 38 258 üksusest 31 901-31 920.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
31901	#31901 Eesnimi: Mohsen SHAFA'I	Tehran, Iran	Individual	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
31902	#31902 Eesnimi: Gholam Reza ETA'ATI	Tehran, Iran	Individual	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
31903	#31903 Eesnimi: KHATIBA IMAM AL-BUKHARI (KIB) Khataib al-Imam al-Bukhari	Afghanistan/Pakistan border area Khan-Shaykhun, Syrian Arab Republic Idlib, Aleppo and Khama, Syrian Arab Republic Idlib Aleppo and Khama, Syrian Arab Republic Faryab, Badghis and Jawzjan Provinces, Afghanistan	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
31904	#31904 Eesnimi: SHAHID CHAMRAN GROUP	Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
31905	#31905 Eesnimi: Sayyed Asghar HASHEMITABAR	Sabzevar, Iran	Individual	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
31906	#31906 Eesnimi: SHAHID FAKHAR MOGHADDAM GROUP SHAHID FAKHAR MOQADAM GROUP	Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
31907	#31907 Eesnimi: SHAHID AVINI GROUP	Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
31908	#31908 Eesnimi: Mansur ASGARI	Tehran, Iran Iran	Individual	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
31909	#31909 Eesnimi: Sa'id BORJI	Abadan, Iran Tehran, Iran	Individual	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
31910	#31910 Eesnimi: Mohammad Javad SAFARI	Borazjam, Dashtestan, Bushehr, Iran Tehran, Iran	Individual	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
31911	#31911 Eesnimi: Ruhollah Ghaderi BARMI	Iran	Individual	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
31912	#31912 Eesnimi: KIMIYA PAKHSH SHARGH KIMIYA PAKHSH SHARGH GROUP KIMIA KIMIA CO., LTD. KIMIA PAKHSH SHARGH KIMIYA PAKHSH SHARGH CO. LTD	No. 6, West Zartosht Ave, Between Joybar & Valiasr, Tehran, Iran West Zoroaster, Between Joybar and Valiasr, No. 6, Box: 42670, Tehran, Iran First Floor, No. 10, The 11th Alley, Prideful Streets, Martyr Beheshti, Sarafraz Street, Beheshti Avenue, Tehran, Iran No. 1, Next to Mehr Credit Institute, Zartosht Street, Tehran, 1415863911, Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
31913	#31913 Eesnimi: PARADISE MEDICAL PIONEERS COMPANY	4th Floor, Number 4, Ziba Alley, below the Zafar Gas Station, Shariati Street, Tehran, Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
31914	#31914 Eesnimi: Mehdi MASOUMIAN Mahdi MASUMIAN	Iran	Individual	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
31915	#31915 Eesnimi: Mohammad Hossein HAGHIGHIAN	Iran	Individual	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
31916	#31916 Eesnimi: SMILEWALLET, LLC	San Antonio, TX, United States	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
31917	#31917 Eesnimi: SMILEPAYMENTS, LLC	Wilmington, DE, United States	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
31918	#31918 Eesnimi: BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA BANDES BANCO BANDES FONDO DE INVERSIONES DE VENEZUELA	Av. Universidad, Esq. de Traposos a Colon P-1 Torre BANDES, CARACAS, 1010, DISTRITO FEDERAL, Venezuela Edificio Fondo de Inversiones de Venezuela Avenida Norte 1 Esquina Colon a Traposos, Caracas, Venezuela	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31919	#31919 Eesnimi: BANCO BANDES URUGUAY S.A. BANDES URUGUAY	Zabala 1338, Montevideo, 11000, Uruguay	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31920	#31920 Eesnimi: BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNIAS, BANCO UNIVERSAL C.A. BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL C.A. BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNAS, BANCO UNIVERSAL CA BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO	Av Venezuela, Torre Banco Bicentenario P.P, El Rosal, Caracas, Distrito Capital, Venezuela	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019