Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 21.08.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 12.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 21.08.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 21.08.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 11.08.2025.
Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.21 | Ühendkuningriik: 2025.08.21 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.08.18. 2025/1481, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.08.21 | Ühendkuningriik: 2025.08.21 | Canada: 2025.08.11
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 38 258 üksusest 31 821-31 840.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31821 | Santiago VIDEMATO JAMES DUGGAN RAMONA IBARRA | Buenos Aires, Argentina | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31822 | GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING & MONEY LAUNDERING ORGANIZATION GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING AND MONEY LAUNDERING ORGANIZATION | Buenos Aires, Argentina | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31823 | Remigio CEBALLOS ICHASO | Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA-EO13884 | 31.12.2019 |
| 31824 | Ramon Alonso CARRIZALEZ RENGIFO Ramon CARRIZALES | Apure, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 31825 | Omar Jose PRIETO FERNANDEZ Omar PRIETO | San Francisco, Zulia, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 31826 | Jorge Luis GARCIA CARNEIRO Jorge GARCIA CARNEIRO | Caracas, Venezuela La Guaira, Vargas, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 31827 | Jesus Maria MANTILLA OLIVEROS Jesus Maria MONTILLA OLIVEROS | Bolivar State, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 31828 | Richard Jesus LOPEZ VARGAS Richard LOPEZ VARGAS | Caracas, Capital District, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 31829 | Jose Leonardo NORONO TORRES | San Cristobal, Tachira, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 31830 | Jose Miguel DOMINGUEZ RAMIREZ Miguel DOMINGUEZ | Caracas, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 31831 | Cristhiam Abelardo MORALES ZAMBRANO Cristhian MORALES ZAMBRANO Christian MORALES ZAMBRANO | Tachira, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 31832 | Alberto Mirtiliano BERMUDEZ VALDERREY Alberto MIRTILIANO BERMUDEZ | Anaco, Anzoategui, Venezuela | Individual | SDN | VENEZUELA | 31.12.2019 |
| 31833 | Gennadiy MEDVEDEV Gennadiy Nikolayevich MEDVIEDIEV | - | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |
| 31834 | JUND AL AQSA The Soldiers of Aqsa Soldiers of Aqsa Sarayat Al Quds | Idlib Governorate, Syrian Arab Republic Hama Governorate, Syrian Arab Republic | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 31835 | Sergey STANKEVICH Sergey Nikolayevich STANKEVICH | Kaliningrad | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |
| 31836 | Andrey SHEIN Andrey Borisovich SHEIN | Ivanovskaya Oblast, Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |
| 31837 | HARAKAT AL-NUJABA HARAKAT HEZBOLLAH AL-NUJABA MOVEMENT OF THE NOBLE ONES HEZBOLLAH GOLAN LIBERATION BRIGADE AMMAR IBN YASIR BRIGADE IMAM AL-HASAN AL-MUJTABA BRIGADE AL-HAMAD BRIGADE AL-NUJABA TV THE MOVEMENT OF THE NOBLE ONES | Iraq Syria | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 31838 | SMILE TECHNOLOGIES S.A. SMILE WALLET LIMITED SMILE WALLET LTD SMILE PAYMENTS | Avenida Chivilcoy 3157 piso 2 departamento D, Buenos Aires, Argentina | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31839 | SMILE PROPERTY & TRAVEL LTD SMILE PROPERTY AND TRAVEL LTD QUARTIERLATINAPARTMENTS SMILE BITCARD | Flat 1 73a White Lion Street Islington, London, N1 9PF, United Kingdom 72 High Street Haslemere, Surrey, GU27 2LA, United Kingdom | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 31840 | SMILEWALLET S.A.S. | CR 15 # 146 29 Casa 1, Bogota, D.C., Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |