Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.139
05.07.2025 16:13:37

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 03.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 03.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 26.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.03 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.01 Russia, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 602 üksusest 31 761-31 780.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
31761#31761 Eesnimi: Ashraf Seed Ahmed AL-CARDINAL
HUSSEIN ALI, Ashraf
Ashiraf SEEDAHMED
Ashraf Said Ahmed HUSSEIN
Asharaf SEED AHMED
Ashraff SEED AHMED
Ashraf Seed Ahmed HUSSEIN
ALI, Ashraf Sayed
Ashraf Seedahmed Hussein ALI		1 College Yard Winchester Avenue, London, NW6 7UA, England, United Kingdom
207 Jersey Road Osterley, London, TW7 4RE, United Kingdom
Sudan
Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNGLOMAG31.12.2019
31762#31762 Eesnimi: 207 Jersey Road Osterley, London, TW7 4RE, United KingdomEntitySDNGLOMAG31.12.2019
31763#31763 Eesnimi: Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNGLOMAG31.12.2019
31764#31764 Eesnimi:
AL-CARDINAL INVESTMENTS COMPANY LIMITED		201 Kasini Road, Mombasa, Kenya
Juba, South Sudan		EntitySDNGLOMAG31.12.2019
31765#31765 Eesnimi: Plot 55A, Upper Kololo Terrace, Kampala, UgandaEntityUNDRC31.12.2019
31766#31766 Eesnimi:
ALCARDINAL PETROLEUM CO. LTD		Mombasa, Kenya
Juba, South Sudan		EntitySDNGLOMAG31.12.2019
31767#31767 Eesnimi: Juba, South SudanEntitySDNGLOMAG31.12.2019
31768#31768 Eesnimi: Pedro Miguel CARRENO ESCOBARDelta Amacuro, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1388431.12.2019
31769#31769 Eesnimi: Jose Adelino ORNELAS FERREIRA
Jose Adelino ORNELLA FERREIRA
Jose Adelino ORNELLAS FERREIRA		Caracas, Capital Disrict, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1388431.12.2019
31770#31770 Eesnimi: Carlos Alberto CALDERON CHIRINOSMaracaibo, Zulia, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1388431.12.2019
31771#31771 Eesnimi: Ebrahim RAISI
Sayyid Ibrahim RA'EESI
Seyyid Ebrahim RAISOL-SADATI
Sayyid Ebrahim RAIS-O-SADAT		Masshad, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-EO1387631.12.2019
31772#31772 Eesnimi: Hossein DEHGHAN
Hossein DEHGHAN POUDEH		Poudeh, Isfahan, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-EO1387631.12.2019
31773#31773 Eesnimi: Vahid HAGHANIANIranIndividualSDNIRAN-EO1387631.12.2019
31774#31774 Eesnimi: Gholamali HADDAD-ADEL
Gholam-Ali HADDADADEL
Gholam-Ali HADDAD ADEL
Gholamali HADDAD ADEL		Tehran, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-EO1387631.12.2019
31775#31775 Eesnimi: Mojtaba KHAMENEI
Sayyed Mojtaba Hosseini KHAMENEI		Mashhad, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-EO1387631.12.2019
31776#31776 Eesnimi:
مكتب الخدمات
MAK
Al Kifah
AFGHAN SERVICE BUREAU		-EntityUNAl-Qaida31.12.2019
31777#31777 Eesnimi:
AFGS
GENERAL STAFF OF IRANIAN ARMED FORCES		IranEntitySDNIRAN-EO1387631.12.2019
31778#31778 Eesnimi: Mohammad BAGHERI
Mohammad BAGHERI AFSHORDI
Mohammad Hossein BAQERI
Mohammed BAGHERI		Tehran, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-EO1387631.12.2019
31779#31779 Eesnimi: Gholam Ali RASHID
Gholamali RASHID		Dezful, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-EO1387631.12.2019
31780#31780 Eesnimi: Nestor Neptali BLANCO HURTADOMiranda, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1388431.12.2019