Sanktsioonide nimekirjad
3.16.50.164
12.05.2025 00:42:20

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 08.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.05.08 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 720 üksusest 31 581-31 600.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
31581#31581 Eesnimi: Boeng Keng Kang Moy Chamkar Mon, Phnom Penh, CambodiaEntitySDNGLOMAG31.12.2019
31582#31582 Eesnimi: Nazem Said AHMAD
Nazem Said AHMED
Nazim Sa'id AHMAD
Nazim AHMAD
Nizam Saed AHMAD
Nazem Ali AHMAD
Nazem Saeed AHMAD
Nazem Saied AHMED		Sierra Leone
Mteferraa From Es Semrlnd, Beirut, Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019
31583#31583 Eesnimi:
BEIRUT DIAM COMPANY SAL		Downtown Beirut, Solidere Property No. 1479 of Marfa Real Estate, Block A, 4th Floor, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
31584#31584 Eesnimi:
BEIRUT GM SAL		Downtown Beirut, Solidere Property No. 1479 of Marfa Real Estate, Block A, 4th Floor, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
31585#31585 Eesnimi: Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
31586#31586 Eesnimi:
AL DIBIYA 143 SAL		Adnane Al Hakim Street, Al-Wazeer Building First Floor, Building No. 3673, Msaytbeh, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
31587#31587 Eesnimi:
NOOR HOLDING SAL		Bizri Street, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
31588#31588 Eesnimi: Jnah, Adnan Al Hakim Street Al Wazeer Building, First Floor, Real Estate No. 3673, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
31589#31589 Eesnimi: Jnah, Adnan Al Hakim Street, Minister Building, First Floor, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
31590#31590 Eesnimi:
JEBAA 2480 SAL		Adnan Al Hakim Street Al Wazeer Building, First Floor, Building No. 3672, Msaytbeh, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
31591#31591 Eesnimi:
NUMEIRIYA 1057 SAL		Adnan Al Hakim Street Al Wazeer Building, First Floor, Building No. 3673, Msaytbeh, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
31592#31592 Eesnimi: Maarad Street, Solidere King Property 200, Harbor, Beirut, Lebanon
Building 200, Maarad Street, Beirut, Lebanon		EntitySDNSDGT31.12.2019
31593#31593 Eesnimi:
الجماعة الاسلامية المغربية المقاتلة
Groupe Islamique Combattant Marocain
GICM		MoroccoEntityUNAl-Qaida31.12.2019
31594#31594 Eesnimi: Ramla Al Bayda, Al Bizri Street, Beirut, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
31595#31595 Eesnimi: Saleh ASSI
Saleh Ali ASSI
Salih 'Ali 'ASI
Salah ASSI
Salih ASSI		Congo, Democratic Republic of the
Etage 5 (5th Floor) 3 Avenue Bosquet, Paris, 27007, France
Bashoura, Beirut, Lebanon
Immeuble Verdun 750 5E Etage-Rue Rachid Karame Verdun, Beyrouth, Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019
31596#31596 Eesnimi: Tony SAAB
Tony Butrus SA'B
Tony Boutros SA'B		Tannourine Tahta, Batroun, LebanonIndividualSDNSDGT31.12.2019
31597#31597 Eesnimi:
MINOTERIE DU CONGO SPRL
MINO CONGO		Avenue Konda-Konda No 2 Commune De Ngaliema, Kinshasa, 180, Congo, Democratic Republic of theEntitySDNSDGT31.12.2019
31598#31598 Eesnimi:
PAINS VICTOIRE
SOCIETE GENERALE DE PAIN
SOCIETE GENERALE DES PAINS
PAN VICTOIRE
SOCIETE GENERAL DES PAINS SPRL		22 Avenue Konda, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of theEntitySDNSDGT31.12.2019
31599#31599 Eesnimi:
TRANSGAZELLE
TRANS GAZELLE SPRL		Congo, Democratic Republic of theEntitySDNSDGT31.12.2019
31600#31600 Eesnimi:
INTERALIMENT OFFSHORE COMPANY		Verdun 732 Center 3377/74 Mousseitbeh, Dar El-Fatwa Sector Rachid Karame Sreet, Beirut, Lebanon
Verdun - Center, 730, Section 74 of the property 3377 Area Msaytbeh Real Estate - the fifth floor, Beirut, Lebanon
732 Center, 5th Floor, Verdun Street, Beirut, Lebanon		EntitySDNSDGT31.12.2019