Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 03.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 03.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 26.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.03 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.01 Russia, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 37 602 üksusest 31 541-31 560.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
31541	#31541 Eesnimi: GROUP GRAND LIMITED, S.A. DE C.V. GROUP GRAND LIMITED	Mexico City, Mexico	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31542	#31542 Eesnimi: Bah Ag MOUSSA Bamoussa DIARRA Ba Ag MOUSSA Rabia DIARRA	Kidal, Mali Nara, Mali	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31543	#31543 Eesnimi: Jose Gregorio VIELMA MORA	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
31544	#31544 Eesnimi: Alex Nain SAAB MORAN Alex SAAB Alex SAAB MORAN	-	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31545	#31545 Eesnimi: GROUP GRAND LIMITED GROUP GRAND LTD. GROUP GRAND LIMITED GENERAL TRADING	Room C, 25/F Cheuk Nang Plaza 250 Hennessy Road Wan Chai, Hong Kong	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31546	#31546 Eesnimi: GROUP GRAND LIMITED GENERAL TRADING	Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31547	#31547 Eesnimi: ASASI FOOD FZE ASASI FOODS FZC	Rakeem Building Ras Al Khaimah Economic Zone, Ras-Al-Khaimah, United Arab Emirates P.O. Box 40803, Ras-Al-Khaimah, United Arab Emirates P.O. Box 0843-01732, Panama	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31548	#31548 Eesnimi: KOREA SAMMA SHIPPING CO Korea Samma SHPG CO	Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
31549	#31549 Eesnimi: Alvaro Enrique PULIDO VARGAS German Enrique RUBIO SALAS Alvaro PULIDO VARGAS	-	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31550	#31550 Eesnimi: Ali MAYCHOU Abu Abdul Rahman Ali AL SANHAJI Abu 'Abd Al-Rahman Ali AL-SANHAJI Abou Abderrahman AL-SENHADJI Abou Abderrahmane AL-SANHAJI ABDERAHMANE AL MAGHREBI	Taza, Morocco Mali	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31551	#31551 Eesnimi: Shadi Nain SAAB CERTAIN Shadi Nain SAAB Shadi SAAB	Barranquilla, Colombia	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31552	#31552 Eesnimi: Isham Ali SAAB CERTAIN	Barranquilla, Colombia	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31553	#31553 Eesnimi: Walter Jacob GAVIDIA FLORES Walter GAVIDIA-FLORES	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31554	#31554 Eesnimi: Yosser Daniel GAVIDIA FLORES Yosser GAVIDIA-FLORES	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31555	#31555 Eesnimi: Yoswal Alexander GAVIDIA FLORES	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31556	#31556 Eesnimi: Mariana Andrea STAUDINGER LEMOINE	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31557	#31557 Eesnimi: GENERAL DIRECTORATE OF MILITARY COUNTERINTELLIGENCE DGCIM DIRECCION GENERAL DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR	Caracas, Capital District, Venezuela	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31558	#31558 Eesnimi: Rayan AL-KILDANI Rian Salim Sadeq DODI Rayan KALDANI Rayyan AL-KALDANI	Baghdad, Iraq Palestine Street DIST 505 ST 60 H 19, Baghdad, Iraq	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019
31559	#31559 Eesnimi: KOREA TAESONG TRADING COMPANY	Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
31560	#31560 Eesnimi: Waad QADO Waad EL KADDU Abu Jaffar al-Shabaki	Mosul, Iraq Iraq	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019