Sanktsioonide nimekirjad
3.137.154.13
11.05.2025 05:21:46

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 08.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 09.05.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.05.08 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.05.09, Russia | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 36 720 üksusest 31 441-31 460.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
31441#31441 Eesnimi:
NATIONAL DEVELOPMENT FUND OF ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN		No. 25 Gandhi St., Building National Development Fund of Iran, Tehran, 15176-55911, IranEntitySDNIFSR
IRGC
SDGT		31.12.2019
31442#31442 Eesnimi: No. 101 Sohrevardi St., Tehran, IranEntitySDNSDGT31.12.2019
31443#31443 Eesnimi: Lumberto Ignacio CAMPBELL HOOKERRaas, Nicaragua
Entrada Principal Los Robles 1 Abajo 1 Al Sur Casa 23, Managua, Nicaragua		IndividualSDNNICARAGUA31.12.2019
31444#31444 Eesnimi:
COSCO SHIPPING SEAMAN SHP MGMT		29, Qiqi Jie, Zhongshan Qu, Dalian, 116001, Liaoning, ChinaEntitySDNIRAN-EO1384631.12.2019
31445#31445 Eesnimi: 17th Floor, Siu Ying Commercial Building, 151-155 Queen's Road Central, Hong KongEntitySDNIRAN-EO1384631.12.2019
31446#31446 Eesnimi:
FAITHFUL LINKER LIMITED		17th Floor, Siu Ying Commercial Building 151-155 Queen's Road Central, Hong KongEntitySDNIRAN-EO1384631.12.2019
31447#31447 Eesnimi: Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, VG1110, Tortola, Virgin Islands, BritishEntitySDNIRAN-EO1384631.12.2019
31448#31448 Eesnimi: 17th Floor, Siu Ying Commercial Building 151-155 Queen's Road Central, Hong Kong
Building 5, 815 Dongdaming Lu Hongkou Qu, Shanghai, 200082, China		EntitySDNIRAN-EO1384631.12.2019
31449#31449 Eesnimi: Bin XUHeze, China
10-301 No. 888 Dongdaming Rd, Shanghai, 200082, China
Suite 202, No. 10, Lane 888, East Da Ming Road, Shanghai, China
No. 7, Western Section, Dongfanghong Street Mudan District, Heze, Shandong, China		IndividualSDNIRAN-EO1384631.12.2019
31450#31450 Eesnimi: Yi LIRoom 202, No. 6, Lane 5848, North Zhang Yang Road Pu Dong District, Shanghai, ChinaIndividualSDNIRAN-EO1384631.12.2019
31451#31451 Eesnimi: Luqian SHENRoom 32.33, No. 18, Dongayicun Xuhui District, Shanghai, ChinaIndividualSDNIRAN-EO1384631.12.2019
31452#31452 Eesnimi: Yu Hua MAO-IndividualSDNIRAN-EO1384631.12.2019
31453#31453 Eesnimi: Roberto Jose LOPEZ GOMEZMadrid, Spain
Col. Pereira, CST 2C. S. 2C. O. Casa No. 1341, Managua, Managua, Nicaragua		IndividualSDNNICARAGUA31.12.2019
31454#31454 Eesnimi: Ramon Antonio AVELLAN MEDALJinotepe, Nicaragua
Bello Horizonte 6TA Etapa Nl 4, Managua, Nicaragua		IndividualSDNNICARAGUA
NICARAGUA-NHRAA		31.12.2019
31455#31455 Eesnimi:
Mouvement du 23 mars		-EntityUNDRC31.12.2019
31456#31456 Eesnimi: Ahmed AG ALBACHAR
Intahmadou AG ALBACHAR		Tin-Essako, Kidal region, Mali
Quartier Aliou, Kidal, Mali		IndividualSDNMALI-EO1388231.12.2019
31457#31457 Eesnimi: Ajay GUPTA
Ajay Kumar GUPTA		Saharanpur, India
Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNGLOMAG31.12.2019
31458#31458 Eesnimi: Rajesh GUPTA
Rajesh Kumar GUPTA
GUPTA, Tony		Saharanpur, India
Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNGLOMAG31.12.2019
31459#31459 Eesnimi: Salim ESSA
Salim Aziz ESSA		Johannesburg, South AfricaIndividualSDNGLOMAG31.12.2019
31460#31460 Eesnimi: Kur AJING ATER
Kur AJING ATER KUR
Kur AJING		Equatorial Guinea
Juba, South Sudan		IndividualSDNGLOMAG31.12.2019