Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 03.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 03.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 26.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.03 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.01 Russia, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 37 602 üksusest 31 421-31 440.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
31421	#31421 Eesnimi: Walid Talib Zughayr AL-RAWI Walid Talib ZGHYR Waleed Talib Zghair ZGHAIR Waleed Talib Zghayir Karhout AL-RAWI AL-RAWI, Abu Khalid Walid Talib Zughayr AL-HASHIMI	Baghdad, Iraq	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31422	#31422 Eesnimi: IRGC GROUND FORCES ISLAMIC REVOLUTION GUARDS CORPS GROUND FORCE	Tehran, Iran Syria	Entity	SDN	FTO IRGC	31.12.2019
31423	#31423 Eesnimi: IRGC NAVY ISLAMIC REVOLUTION GUARDS CORPS NAVAL FORCE	Tehran, Iran Syria	Entity	SDN	FTO IRGC	31.12.2019
31424	#31424 Eesnimi: Sergey Leonidovich KOSSIEV Sergei KOSSIYEV	-	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
31425	#31425 Eesnimi: Ruslan GEREMEYEV	Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
31426	#31426 Eesnimi: KOREA HYOKSIN TRADING CORPORATION KOREA HYOKSIN EXPORT AND IMPORT CORPORATION	Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
31427	#31427 Eesnimi: Elena Anatolievna TRIKULYA	Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
31428	#31428 Eesnimi: Abuzayed VISMURADOV	Chechen Republic, Russia	Individual	SDN	MAGNIT	31.12.2019
31429	#31429 Eesnimi: TEREK SPECIAL RAPID RESPONSE TEAM SPECIAL DIVISION OF FIRST RESPONDERS, CHECHNYA (SOBR)	Chechen Republic, Russia	Entity	SDN	MAGNIT	31.12.2019
31430	#31430 Eesnimi: Iliana Josefa RUZZA TERAN	Caracas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
31431	#31431 Eesnimi: BANCO CENTRAL DE VENEZUELA CENTRAL BANK OF VENEZUELA	Av. Urdaneta Esquina Las Carmelitas Edif. Banco Central, Caracas, Venezuela Av. Urdaneta Esquina de Carmelitas Distrito Capital, Caracas, 1010, Venezuela	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31432	#31432 Eesnimi: LIMITED LIABILITY COMPANY NON-BANK CREDIT ORGANIZATION RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY LLC NCO RUSSIAN FINANCIAL SOCIETY	house 9/26, building 1, Shchipok street, Moscow, 115054, Russia	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
31433	#31433 Eesnimi: Wael BAZZI Wa'el BAZZI Wa'il Muhammad BAZZI	Freetown, Sierra Leone Eglantierlaan 15, Antwerpen, 2020, Belgium	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31434	#31434 Eesnimi: VOLTRA TRANSCOR ENERGY BVBA VOLTRA TRANSCOR ENERGY SOFTLINE	Frankrijklei 156 (5deV), Antwerpen, 2000, Belgium	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
31435	#31435 Eesnimi: OFFISCOOP NV	Frankrijklei 156, 5eVerd, Antwerpen, 2000, Belgium	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
31436	#31436 Eesnimi: BSQRD LIMITED	Mansion House Manchester Road, Altrincham Cheshire, WA14 4RW, United Kingdom	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
31437	#31437 Eesnimi: KOREA INTERNATIONAL CHEMICAL JOINT VENTURE COMPANY Choson International Chemicals Joint Operation Company Chosun International Chemicals Joint Operation Company International Chemical Joint Venture Company Choson International Chemicals Joint Operation Company Chosun International Chemicals Joint Operation Company	Hamhung, South Hamgyong Province, Democratic People's Republic of Korea Man gyongdae-kuyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea Mangyungdae-gu, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
31438	#31438 Eesnimi: Hassan TABAJA Hasan TABAJA Hassan Hussain TABAJA Hasan Husayn TABAJA	Chiah, Lebanon Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31439	#31439 Eesnimi: Carol Bealexis PADILLA DE ARRETURETA	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
31440	#31440 Eesnimi: Atul GUPTA Atul Kumar GUPTA	Saharanpur, India Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	GLOMAG	31.12.2019