Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.139
06.07.2025 12:56:45

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 03.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 03.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 26.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.03 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.01 Russia, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 602 üksusest 31 321-31 340.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
31321#31321 Eesnimi:
SHAHID FAKHAR MOQADAM GROUP		IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31322#31322 Eesnimi: IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31323#31323 Eesnimi: Mansur ASGARITehran, Iran
Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31324#31324 Eesnimi: Sa'id BORJIAbadan, Iran
Tehran, Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31325#31325 Eesnimi: Mohammad Javad SAFARIBorazjam, Dashtestan, Bushehr, Iran
Tehran, Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31326#31326 Eesnimi: Ruhollah Ghaderi BARMIIranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31327#31327 Eesnimi:
KIMIYA PAKHSH SHARGH GROUP
KIMIA
KIMIA CO., LTD.
KIMIA PAKHSH SHARGH
KIMIYA PAKHSH SHARGH CO. LTD		No. 6, West Zartosht Ave, Between Joybar & Valiasr, Tehran, Iran
West Zoroaster, Between Joybar and Valiasr, No. 6, Box: 42670, Tehran, Iran
First Floor, No. 10, The 11th Alley, Prideful Streets, Martyr Beheshti, Sarafraz Street, Beheshti Avenue, Tehran, Iran
No. 1, Next to Mehr Credit Institute, Zartosht Street, Tehran, 1415863911, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31328#31328 Eesnimi: 4th Floor, Number 4, Ziba Alley, below the Zafar Gas Station, Shariati Street, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31329#31329 Eesnimi: Mehdi MASOUMIAN
Mahdi MASUMIAN		IranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31330#31330 Eesnimi: Mohammad Hossein HAGHIGHIANIranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
31331#31331 Eesnimi: San Antonio, TX, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
31332#31332 Eesnimi: Wilmington, DE, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
31333#31333 Eesnimi:
BANDES
BANCO BANDES
FONDO DE INVERSIONES DE VENEZUELA		Av. Universidad, Esq. de Traposos a Colon P-1 Torre BANDES, CARACAS, 1010, DISTRITO FEDERAL, Venezuela
Edificio Fondo de Inversiones de Venezuela Avenida Norte 1 Esquina Colon a Traposos, Caracas, Venezuela		EntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31334#31334 Eesnimi:
BANDES URUGUAY		Zabala 1338, Montevideo, 11000, UruguayEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31335#31335 Eesnimi:
BANCO BICENTENARIO BANCO UNIVERSAL C.A.
BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNAS, BANCO UNIVERSAL CA
BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO		Av Venezuela, Torre Banco Bicentenario P.P, El Rosal, Caracas, Distrito Capital, VenezuelaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31336#31336 Eesnimi:
BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A.
BANCO DE VENEZUELA SA, BANCO UNIVERSAL
BANCO DE VENEZUELA
BANCO DE VENEZUELA, S.A.		Av Universidad Esq. de Sociedad Torre Banco de Venezuela, Caracas, Distrito Federal, VenezuelaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31337#31337 Eesnimi:
FONDO FINANCIERO PRIVADO PRODEM S.A.		Calle Belisario Salinas No 520 esquina, Sanchez Lima La Paz, La Paz, BoliviaEntitySDNVENEZUELA-EO1385031.12.2019
31338#31338 Eesnimi: Ali Shams MULAVI
Ali Shams MOULAVI		TurkeyIndividualSDNIFSR
SDGT		31.12.2019
31339#31339 Eesnimi: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH, 96960, Marshall IslandsEntityUNDPRK31.12.2019
31340#31340 Eesnimi:
SMILE PROPERTY AND TRAVEL LTD.		San Antonio, TX, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019