Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.139
06.07.2025 18:31:43

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 03.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 03.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 26.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.03 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.01 Russia, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 602 üksusest 31 241-31 260.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
31241#31241 Eesnimi: Jorge Luis GARCIA CARNEIRO
Jorge GARCIA CARNEIRO		Caracas, Venezuela
La Guaira, Vargas, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31242#31242 Eesnimi: Jesus Maria MANTILLA OLIVEROS
Jesus Maria MONTILLA OLIVEROS		Bolivar State, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31243#31243 Eesnimi: Richard Jesus LOPEZ VARGAS
Richard LOPEZ VARGAS		Caracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31244#31244 Eesnimi: Jose Leonardo NORONO TORRESSan Cristobal, Tachira, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31245#31245 Eesnimi: Jose Miguel DOMINGUEZ RAMIREZ
Miguel DOMINGUEZ		Caracas, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31246#31246 Eesnimi: Cristhiam Abelardo MORALES ZAMBRANO
Cristhian MORALES ZAMBRANO
Christian MORALES ZAMBRANO		Tachira, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31247#31247 Eesnimi: Alberto Mirtiliano BERMUDEZ VALDERREY
Alberto MIRTILIANO BERMUDEZ		Anaco, Anzoategui, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31248#31248 Eesnimi: Gennadiy MEDVEDEV
Gennadiy Nikolayevich MEDVIEDIEV		-IndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
31249#31249 Eesnimi:
The Soldiers of Aqsa
Soldiers of Aqsa
Sarayat Al Quds		Idlib Governorate, Syrian Arab Republic
Hama Governorate, Syrian Arab Republic		EntityUNAl-Qaida31.12.2019
31250#31250 Eesnimi: Sergey STANKEVICH
Sergey Nikolayevich STANKEVICH		KaliningradIndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
31251#31251 Eesnimi: Andrey SHEIN
Andrey Borisovich SHEIN		Ivanovskaya Oblast, RussiaIndividualSDNUKRAINE-EO1366131.12.2019
31252#31252 Eesnimi:
HARAKAT HEZBOLLAH AL-NUJABA
MOVEMENT OF THE NOBLE ONES HEZBOLLAH
GOLAN LIBERATION BRIGADE
AMMAR IBN YASIR BRIGADE
IMAM AL-HASAN AL-MUJTABA BRIGADE
AL-HAMAD BRIGADE
AL-NUJABA TV
THE MOVEMENT OF THE NOBLE ONES		Iraq
Syria		EntitySDNSDGT31.12.2019
31253#31253 Eesnimi:
SMILE WALLET LIMITED
SMILE WALLET LTD
SMILE PAYMENTS		Avenida Chivilcoy 3157 piso 2 departamento D, Buenos Aires, ArgentinaEntitySDNSDNTK31.12.2019
31254#31254 Eesnimi:
SMILE PROPERTY AND TRAVEL LTD
QUARTIERLATINAPARTMENTS
SMILE BITCARD		Flat 1 73a White Lion Street Islington, London, N1 9PF, United Kingdom
72 High Street Haslemere, Surrey, GU27 2LA, United Kingdom		EntitySDNSDNTK31.12.2019
31255#31255 Eesnimi: CR 15 # 146 29 Casa 1, Bogota, D.C., ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
31256#31256 Eesnimi:
SMILE WALLET
SMILEWALLET
SMILE TECHNOLOGIES CANADA LIMITED
SMILETRAVELS
SWEET APARTMENTS		5825 Tiz Road, Mississauga, L5N0B6, Ontario, Canada
731 States Street, Mississauga, L5R 0B6, Ontario, Canada
2 Robert Speck Parkway 7th Floor, Mississauga, L4Z 1H8, Ontario, Canada		EntitySDNSDNTK31.12.2019
31257#31257 Eesnimi:
BAJER SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		Nazarre 3336, Buenos Aires, 1417, ArgentinaEntitySDNSDNTK31.12.2019
31258#31258 Eesnimi:
Jund al Khalifa
Jund al-Khilafah fi Ard al-Jaza’ir
Jund al-Khalifa fi Ard al-Jazayer
Soldiers of the Caliphate in Algeria
Soldiers of the Caliphate of Algeria
Soldiers of the Caliphate in the Land of Algeria
Soldiers of the Caliphate in the Land of Algeria
Soldiers of the Caliphate in the Land of Algeria		Kabylie region, AlgeriaEntityUNAl-Qaida31.12.2019
31259#31259 Eesnimi:
HIGH NUTRITION S.R.L.		Adolfo Carranza 2216, Buenos Aires, ArgentinaEntitySDNSDNTK31.12.2019
31260#31260 Eesnimi: Libertador del Av. 6025 piso 4, Buenos Aires, ArgentinaEntitySDNSDNTK31.12.2019