Sanktsioonide nimekirjad
216.73.216.139
06.07.2025 18:30:13

Sanktsioonide nimekirjad


Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 03.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 03.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 26.06.2025.

Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.03 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.01 Russia, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid
Rohkem
Nr.Dokumendi tüüpDokumendi kuupäevAjakiriHind
     
Ei leitud ühtegi tulemust.
Subjektid
Rohkem
Näitan 37 602 üksusest 31 221-31 240.
#EesnimiAadressidTüüpNimekiriProgrammAvaldamise kuupäev
31221#31221 Eesnimi: Mohammad Bagher SHIRINKAR
Mojtaba TEHRANI		IranIndividualSDNHRIT-IR
ELECTION-EO13848
IFSR
IRGC
SDGT		31.12.2019
31222#31222 Eesnimi: Hossein ABBASI
Hossein ALAVI		IranIndividualSDNHRIT-IR31.12.2019
31223#31223 Eesnimi: Mojtaba MASOUMPOURIranIndividualSDNHRIT-IR31.12.2019
31224#31224 Eesnimi: Hossein PARVARIranIndividualSDNHRIT-IR31.12.2019
31225#31225 Eesnimi: Milad MIRZABEYGIIranIndividualSDNHRIT-IR31.12.2019
31226#31226 Eesnimi: Ivan Rafael HERNANDEZ DALA
Ivan HERNANDEZ DALA
Ivan HERNANDEZ		Caracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31227#31227 Eesnimi: Corneille Yobeluo NANGAA
Corneille Nangaa YOBELUO		Bagboya, Haut-Uele, Congo, Democratic Republic of the
Boulevard Biangala No. 36 Q Salongo Sud C, Lemba, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the
North Kivu, Congo, Democratic Republic of the
Uganda
34 Tshatshi Avenue Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the		IndividualSDNDRCONGO31.12.2019
31228#31228 Eesnimi: Manuel Salvador QUEVEDO FERNANDEZ
Manuel QUEVEDO		Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31229#31229 Eesnimi:
Jemaah Anshorut Tauhid
Jemmah Ansharut Tauhid
Jem’mah Ansharut Tauhid
Jamaah Ansharut Tauhid
Jama’ah Ansharut Tauhid
Laskar 99		Jl. Semenromo number 58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, IndonesiaEntityUNAl-Qaida31.12.2019
31230#31230 Eesnimi: Hildemaro Jose RODRIGUEZ MUCURA
Ildemaro Jose RODRIGUEZ MUCURA
Ildemaro Jose MUCURA		Caracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31231#31231 Eesnimi: Sergio David FERRARI
Yagy		Buenos Aires, Argentina
Chivilcoy 3157 Piso 2 Depto D, Buenos Aires, 1417, Argentina		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31232#31232 Eesnimi: Conrado Adolfo FRENZEL
OTTO		Buenos Aires, ArgentinaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
31233#31233 Eesnimi: Jorge Alejandro PAURA
LARRY		Buenos Aires, ArgentinaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
31234#31234 Eesnimi: Luciano BRUNETTI
BIFF TANNEN
LUCHO		Argentina
Buenos Aires, Argentina		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
31235#31235 Eesnimi: Lucas Daniel PAURABuenos Aires, ArgentinaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
31236#31236 Eesnimi: Santiago VIDEMATO
JAMES DUGGAN
RAMONA IBARRA		Buenos Aires, ArgentinaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
31237#31237 Eesnimi:
GOLDPHARMA DRUG TRAFFICKING AND MONEY LAUNDERING ORGANIZATION		Buenos Aires, ArgentinaEntitySDNSDNTK31.12.2019
31238#31238 Eesnimi: Remigio CEBALLOS ICHASOCaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA-EO1388431.12.2019
31239#31239 Eesnimi: Ramon Alonso CARRIZALEZ RENGIFO
Ramon CARRIZALES		Apure, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
31240#31240 Eesnimi: Omar Jose PRIETO FERNANDEZ
Omar PRIETO		San Francisco, Zulia, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019