Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 30.04.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 09.11.2024. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 05.05.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 14.04.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 04.04.2025.

Viimased dokumendid: 2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.05.05 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.04.25, Syria, | Canada: 2025.03.20
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Dokumendid

Nr.	Dokumendi tüüp	Dokumendi kuupäev	Ajakiri	Hind

Ei leitud ühtegi tulemust.

Subjektid

Näitan 36 692 üksusest 31 201-31 220.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
31201	#31201 Eesnimi: Mohammad Mohammadi GOLPAYEGANI	Golpayegan, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-EO13876	31.12.2019
31202	#31202 Eesnimi: Ali Akbar VELAYATI	Shemiran, Tehran, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-EO13876	31.12.2019
31203	#31203 Eesnimi: BALOCHISTAN LIBERATION ARMY BALOCH LIBERATION ARMY BLA	Balochistan, Pakistan	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
31204	#31204 Eesnimi: Husain Ali HAZZIMA Hussein Ali HAZIME Mourtada	Beirut, Lebanon Harat Hreiq, Beirut, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31205	#31205 Eesnimi: Amin SHERRI Amin Muhammad SHARY Ameen SHIRRI 'Amin Abi SHARI Amin CHERRI Amin SHRI Amin SHIRRI	Beirut, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31206	#31206 Eesnimi: Muhammad Hasan RA'D Muhammad RA'D Mohammad RAAD Mohamad RAED Mohamed RAED Muhammad RA'AD Mohammed RAAD	Beirut, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31207	#31207 Eesnimi: Wafiq SAFA Wafic SAFA Wafiq Ahmad SAFA Wafiq 'Abd-al-Husayn SAFA AL-ZAIN, Ali Wahib AL-DIN, Hessam Badr	Zibdin, Lebanon Zubaydah al-Jonubi, Lebanon Rayhan, Lebanon Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31208	#31208 Eesnimi: Emmanuel Enrique RUBIO GONZALEZ Emmanuel Enrique RUBIO-GONZALEZ	Bogota, Colombia	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31209	#31209 Eesnimi: MULTITEX INTERNATIONAL TRADING, S.A.	Panama City, Panama	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31210	#31210 Eesnimi: KOREA SAMJONG SHIPPING	Tonghung-dong, Chung-guyok, Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
31211	#31211 Eesnimi: GLOBAL STRUCTURE, S.A.	Panama City, Panama	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31212	#31212 Eesnimi: EMMR & CIA. S.A.S. EMMR Y CIA. S.A.S. EMMR Y COMPANIA S A S EMMR AND CIA. S.A.S.	Calle 79 42 318, Barranquilla, Atlantico, Colombia	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31213	#31213 Eesnimi: C I FONDO GLOBAL DE ALIMENTOS LTDA	Calle 128 B 78 90, Bogota, 1103, D.C., Colombia	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31214	#31214 Eesnimi: GROUP GRAND LIMITED, S.A. DE C.V. GROUP GRAND LIMITED	Mexico City, Mexico	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31215	#31215 Eesnimi: Bah Ag MOUSSA Bamoussa DIARRA Ba Ag MOUSSA Rabia DIARRA	Kidal, Mali Nara, Mali	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
31216	#31216 Eesnimi: Jose Gregorio VIELMA MORA	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
31217	#31217 Eesnimi: Alex Nain SAAB MORAN Alex SAAB Alex SAAB MORAN	-	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31218	#31218 Eesnimi: GROUP GRAND LIMITED GROUP GRAND LTD. GROUP GRAND LIMITED GENERAL TRADING	Room C, 25/F Cheuk Nang Plaza 250 Hennessy Road Wan Chai, Hong Kong	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31219	#31219 Eesnimi: GROUP GRAND LIMITED GENERAL TRADING	Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
31220	#31220 Eesnimi: ASASI FOOD FZE ASASI FOODS FZC	Rakeem Building Ras Al Khaimah Economic Zone, Ras-Al-Khaimah, United Arab Emirates P.O. Box 40803, Ras-Al-Khaimah, United Arab Emirates P.O. Box 0843-01732, Panama	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019