Sanktsioonide nimekirjad
Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - 03.07.2025. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - 17.06.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - 03.07.2025. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Ühendkuningriik - 18.06.2025., Läti - 31.12.2019 , Canada - 26.06.2025.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.03 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.01 Russia, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Viimased dokumendid: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): 2025.07.03 | Ühendkuningriik: 2024.12.04 | Ühendkuningriigist: 2025.06.18 | Ühendkuningriik: 2025.07.01 Russia, | Canada: 2025.06.13
Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused
Registreeruge Sanktsioonide Jälgimiseks, mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.
Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.
Subjektid
Näitan 37 602 üksusest 31 161-31 180.
| # | Eesnimi | Aadressid | Tüüp | Nimekiri | Programm | Avaldamise kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31161 | RIM GROUP INVESTMENTS II CORP. | 4100 Salzedo Street Apt 1010, Miami, 33146, FL, United States 4100 Salzedo Street Unit 813, Coral Gables, 33146, FL, United States 4100 Salzedo Street Unit 913, Coral Gables, 33146, FL, United States | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31162 | JAISH-I-MOHAMMED Army of Mohammed | Pakistan | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 31163 | RIM GROUP INVESTMENTS III CORP. | 4100 Salzedo Street Apt 1010, Miami, 33146, FL, United States 144 Isla Dorada Blvd., Coral Gables, 33143, FL, United States | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31164 | MAGUS HOLDINGS USA, CORP. | 4100 Salzedo St. Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United States | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31165 | MAGUS HOLDING LLC | 4100 Salzedo St. Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United States | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31166 | MAGUS HOLDING II, CORP. | 4100 Salzedo St. Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United States 140 Paloma Drive, Coral Gables, 33143, FL, United States | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31167 | CORPOMEDIOS LLC | 4100 Salzedo Street Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United States | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31168 | RIM GROUP PROPERTIES OF NEW YORK, CORP. | 4100 Salzedo St. Unit 1010, Coral Gables, 33146, FL, United States | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31169 | RIM GROUP PROPERTIES OF NEW YORK II CORP. | 675 Third Avenue 29th FL., New York, 10017, NY, United States 20 West 53rd Street Unit 47A, New York, 10019, NY, United States 60 Riverside Boulevard PH 3602, New York, 10069, NY, United States | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31170 | TINDAYA PROPERTIES HOLDING USA CORP. | 675 Third Avenue 29th Floor, New York, 10017, NY, United States | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31171 | TINDAYA PROPERTIES OF NEW YORK CORP. | 155 SW 25th Road, Miami, 33129, FL, United States 330 East 57th Street Unit 12, New York, 10022, NY, United States | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31172 | TINDAYA PROPERTIES OF NEW YORK II CORP. | 675 Third Avenue 29th Floor, New York, 10017, NY, United States | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31173 | ABDUL MOHSEN ABDALLAH IBRAHIM AL CHAREKH Abdul Mohsen Abdullah Ibrahim Al-Sharikh Sanafi al Nasr | Saqra | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 31174 | JAM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA Society of Islamic Cooperation Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya Jit | Kandahar City, Afghanistan | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 31175 | GLOBOVISION TELE CA, CORP. | 4100 Salzedo Street Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United States | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31176 | CONSTELLO NO. 1 CORPORATION | 4100 Salzedo Street Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United States DE, United States | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31177 | CONSTELLO INC. | Saint Kitts and Nevis | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31178 | POSH 8 DYNAMIC, INC. | 18555 Collins Avenue Unit 4401, Sunny Isles, 33160, FL, United States DE, United States | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31179 | GLOBOVISION TELE C.A. GLOBOVISION | Caracas, Venezuela | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |
| 31180 | SEGUROS LA VITALICIA C.A. LA VITALICIA | Caracas, Venezuela | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 31.12.2019 |